30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 4 7 3 . 9 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a v i c o
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : Z u i d e r l a a n I - 3 " & a , . . i g e p W A R E 6 e 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T R D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N A V I C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 3 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 7 3 . 9 2 2 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 1 . 4 7 3 . 9 2 2
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
B E V E S T I G I N G W I J Z I G I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N
B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 0 7 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d o m d e
a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e l g i s c h e f r a n k w o r d t u i t g e d r u k t 1 n 4 4 6 . 2 0 8 , 3 4 e u r o .
* 1 4 0 9 1 6 2 7 *
I J I I
N I T E U R B E
3 - 0 4 - 2 E i n C H S T A A T . B
_ N E E R G E L E G D
1 1 . 0 4 , 2 . 0 1 4
D e l a i
6 e
S t a
2
E C H T B 6 N 1 ~ K n O P H A N D E , L
F , K O R 1 R I J K , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a k e n n i s n a m e v a n :
- 1 - h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n w e r d u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- 2 - h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a i v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V N A V I C O d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t e v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ' ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d a a r m i j o n v o l d o e n d e g e g e v e n s b e k e n d z i j n b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e i g e n d o m v a n d e N V N A V I C O .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
W e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t v a n 4 4 6 . 2 0 8 , 3 4 e u r o o p 5 5 4 . 2 0 8 , 3 4 e u r o t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e t o t a l e i n b r e n g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 5 5 4 . 2 0 8 , 3 4 e u r o e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o -
d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
a a n d e v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n h e t t h a n s i n g e v o e r d e n i e u w e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a a n v o r i g e
w e t s w i j z i g i n g e n e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e d e r v e n n o o t s c h a p .
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n
2 0 2 0 :
- m e v r o u w J a c q u e l i n e D h e e d e n e ;
- m e v r o u w V i v i a n e C o e l ;
- d e h e e r L u c M a e b e .
E n o n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s :
M e v r o u w J a c q u e l i n e D h e e d e n e e n m e v r o u w V i v i a n e C o e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
V o o r .
b e h o u d e n , a a a h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g