NCENTRIC HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NCENTRIC HOLDING
Dénomination : NCENTRIC HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 560.806.587

Publication

08/09/2014
ÿþmod iii

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

na neerlegging ter griffie van de akt(NEERGELL:

MONITEUR BF1 riff fiechtbank Komphendel

01 -09- 2)14 22 AUG 2014

Gent Afcfelin_g Brugge De 9M8r

----71.1111.1111.1111!

[bel II) I ln de bijlagen bij het Belgisc taatsblad bekend te maken kopie

V< bah< aar Beil Staal

1 II

tR11111J11111111 ISCH STAATSB D

Ondernemingsnr ,

Benaming (voluit) : re N I '--\1-10' D

"

(verkort) ;

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Pathoekeweg 96 bus 6 f3000 Brugge

P3587

;. Onderwerp akte :PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING VAN DE NIEUWE VEN-NOOTSCHAP

Uit twee akten verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig juif tweeduizend veertien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;

BLIJKT dat:

- een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "C1TYMESH", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 9B bus 006, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) 0881.653.685, partieel : gesplitste vennootschap, als gevolg van haar parties splitsing, overgegaan is zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel op een nieuwe door haar opgerichte vennootschap, namelijk de naamloze

vennootschap unCentric zonder dat de partieel gesplitste vennootschap ophoudt te bestaan;

- vanaf één januari tweeduizend veertien worden de verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste "

vennootschap met betrekking tot het gedeelte van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat

5 ingevolge het splitsingsbesluit overgaat op de nieuw opgerichte vennootschap "nCentric Holding"

boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap "nCentric

:1 Holding";

- de nieuw opgerichte vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een naamloze

.;

vennootschap, met de naam: "nCENTR1C HOLDING";

2. De vennootschap gevestigd is te 8000 Brugge, Pathoekeweg 9B bus 006.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap begint te werken op dertig juli tweeduizend veertien, maar neemt alle verrichtingen sedert één januari tweeduizend veertien in haar naam door de partieel gesplitste vennootschap gesteld,. boekhoudkundig voor haar rekening.

4. Is opgetreden als oprichter de naamloze vennootschap "CITYMESH", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 9B bus 006, BTW 6E881,653.685, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) 0881.653.685

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap negenhonderd en negenduizend en zeven euro negenenvijftig cent bedraagt. Het is volledig gestort,

6. Het kapitaal is gevormd door inbreng in natura, zoals beschreven in het verslag van "Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren bvba", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (VVilrijk), Prins Boudewijnlaan 116, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bederevisor, welk verslag is weergegeven in het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap dat gelijktijdig met dit uittreksel wordt bekendgemaakt.

Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend vijftien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten;

"Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet gernde dividenden verjaren door verloop van vijfjaar.

mod 11.1

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend vit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

9, - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

Tot bestuurders van de vennootschap werden aangesteld:

- De heer DE GEEST, Mitch André Carlos, wonende te 8370 Blankenberge, Charles Huysstraat 68; - De heer PAUWELS, Freek Franz Marie-Louise, wonende te 8377 Zuienkerke, Meetkerkestraat 29; - De heer INGELS, Jürgen Gino Alberic, wonende te 2860 Sint-Katelijne-VVaver, Clemenceaustraat 177 A; - De heer AKKERMANS, Michel Gustaaf Marcellina, wonende te 3040 Huldenberg-Neerijse, Eygenstraat 37; - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERIC BROUWERS", met maatschappelijke

zetel te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 69, BTW nummer 6E0807.846.385 en

rechtspersonenregister Antwerpen (Afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer BROUWERS Eric,

wonende te Silverene Tower 2301A, Dubai, Dubai Marina, P.O. Box 487786, Verenigde Arabische Emiraten. Hun opdracht gaat in met ingang vanaf dertig juif tweeduizend veertien en geldt voor zes jaar tot de jaarver-

gadering van tweeduizend en twintig.

Aan de bestuurders is volledige collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte,

Zij kunnen met twee samen handelen,

Zij zijn gemachtigd om:

- de aantekening van de aandelen in het aandelenregister op naam van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap te verrichten/de aandelen van deze vennootschap te laten drukken en te verdelen onder de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap;

Dit besluit is, zoals blijkt uit de notulen van de voormelde algemene vergadering goedgekeurd door de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschap met eenparigheid van stemmen.

Onmiddellijk na hun benoeming hebben de aangestelde bestuurders benoemd tot gedelegeerd bestuurder, niet de bevoegdheid om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen in rechte en tegenover derden: De heer DE GEEST, Mitch André Carlos, voornoemd, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt toegekend.

Onmiddellijk na hun benoeming hebben de aangestelde bestuurders benoemd tot waarnemer in de Raad Van Bestuur: de heer COUCKE, Tim Maurice Maria, wonende te 8020 Oostkamp, Bergenstraat 12.

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere medewerker werkzaam bij Accountantskantoor DE BROUWER (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de heer Jan De Brouwer, accountant, kantoorhoudende te 9340 Lede, Braekenhaag 9) aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen,

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel:

J. voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

A. Het ontwikkelen, ontwerpen, installeren, onderhouden, uitbating, exploitatie en aan- en verkopen van systemen van draadloze netwerken voor lange afstand communicatie zowel voor de industrie als voor particulier gebruik.

Voor-ehtuddn aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheclen op het vlak van informatica in de breedste zin van het woord.

C. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, ()rider meer het uitvoeren van audits, analyse, design, development en testing, software-architectuur, en alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten beharende de levenscyclus van een software systeem en/of product.

D. Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet website gerelateerd.

E. Het geven van opleidingen in verband met informatica en software.

F. Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten*

G. De klein- en groothandel in computers en standaardapparatuur,

H. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens en de volledige verwerking van de gegevens,

T. Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

J. Industriële vormgeving en alle afgeleide werkzaamheden die ermee verband houden,

K. Het organiseren van evenementen in de breedste zin van het woord en aanverwante activiteiten.

L. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

M. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

 _

eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

hancielsoperatles en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

N. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak,

O. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

P, Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;

Q. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als

tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

ii. voor eigen rekening

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundlg uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of bultenlandse emittenten.

Iii.bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht,

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

12. De jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorgaande werkdag plaats. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager; al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwe

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Éclirrldên aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Vopr.

é

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de «alg-e- ''''' vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (110 voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "jan, "neen" of "onthouding", De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS,

-







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

expeditie van de aide





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
NCENTRIC HOLDING

Adresse
PATHOEKEWEG 9B, BUS 6 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande