21/09/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e , a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i t
1 i 1 1 1 . 0 1 , 1 1 M I E 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e - ) o p :
G r i f f i e r i í : F : "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 ; 3 3 7 ; 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N D B V E R T A L I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 1 7 A , 8 7 5 5 R U I S E L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N J W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V I E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t ,
w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A N D B
V E R T A L I N G E N .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E e r s t e b e s l u i t - U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p g e m a a k t e v e r s l a g g o e d t e
k e n n e n .
Z i j e r k e n n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
m e e r b e p a a l d v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t i n g o m b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a t e v o e g e n , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n w e r d v a s t g e s t e l d .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t a a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e m a a k t o p 3 0
j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
D i t v e r s l a g m e t b i j l a g e z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w o r d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" - v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v l e e s - e n g e v o g e l t e ;
- s l a c h t e n e n u i t b e n e n v a n d i e r e n e n g e v o g e l t e , b u i t e n h u i s ;
- i n d u s t r i ë l e p a a r d e n - , r u n d e r - , v a r k e n s - , s c h a p e n - e n g e i t e n t e e l t ;
- h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n . "
T w e e d e b e s l u i t W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t " G D S M E A T " w a a r d o o r d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n " N D B V e r t a l i n g e n G D S M e a t " w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n w o r d t d a t " N D B V e r t a l i n g e n " e n " G D S M e a t " a f z o n d e r l i j k m o g e n g e b r u i k t w o r d e n .
D e r d e b e s l u i t - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , w o r d t :
1 . d e t e k s t :
" - v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v l e e s - e n g e v o g e l t e ;
- s l a c h t e n e n u i t b e n e n v a n d i e r e n e n g e v o g e l t e , b u i t e n h u i s ;
- i n d u s t r i ë l e p a a r d e n - , r u n d e r - , v a r K e n s - , s c h a p e n - e n g e i t e n t e e l t ;
- h a n d e l i n l e v e n d e d i e r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n . "
i n a r t i k e l d r i e o p g e n o m e n v o o r d e t w e e l a a t s t e p a r a g r a f e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
2 . d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 g e s c h r a p t w o r d t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g « N D B V E R T A L I N G E N G D S M E A T » , w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d w o r d t d a t . N D B
V e r t a l i n g e n " e n " G D S M e a t " a f z o n d e r l i j k m o g e n g e b r u i k t w o r d e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e l t ' o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l u i t B e n o e m i n g b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r D e s m e t G i n o , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d d e v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c V e r s t r a e t e , w o n e n d t e A a l t e r ( B e l l e m ) , T e r G o e d i n g e n 2 5 , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s t r a e t e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t e n b a n k , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g