29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 23.07.2013 13343-0055-027
14/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o i b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 l U n i u
* i a i e s s s s * i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U : ~ E i j W L u I <
N E E R G E L E G D
~ 7 -
B E L G I S C H
L _ ~ : .
S T A K ]
l
2 9 . 1 0 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r e T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K l e i n e S t a d e n s t r a a t 1 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : v a n d e K l e i n e S t a d e n s t r a a t 1 , 8 8 3 0 H o o g l e d e n a a r B r u g g e s t e e n w e g 1 2 3 , 8 8 3 0 H o o g l e d e .
T h i b a u l t J o n n a e r t z a a k v o e r d e r
02/10/2012
ÿþ4
M o d 2 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A r m o e d e s t r a a t 3 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
- v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : v a n d e A r m o e d e s t r a a t 3 8 , 8 8 0 0 R u m b e k e n a a r K l e i n e S t a d e n s t r a a t 1 , 8 8 3 0 H o o g l e d e .
T h i b a u l t i o n n a e r t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I U I 1 1 1 I I 1 I i l H 1 1 I 1 1 I ~
" i a i s s z z i +
N E E R G E L E G D
- 6 . 0 9 . 2 0 1 2
R E O e i f h G f e K O O P H A N D E L
0 ; . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S
( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 06.08.2012 12385-0302-032
06/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a r f f 1 1 ! I f f 1 1 f f f 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 f 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 ! M O N I T E U R B E L G r : N E E R G E L E G D
* 1 5 0 2 0 7 9 8 * 2 9 - 0 1 - Z C i 2 6 D E C . 2 0 1 4
: L C l s c x S T A A T S . : : R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n c j s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 2 3 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . E r i k L e e n k n e c h t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 9 1 0 9 1 2 0 1 4 . E r w e r d k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 .
T h i b a u l t J o n n a e r t , 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
Z a a k v o e r d e r N e a r l y N e w T r u c k s a n d T r a i l e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/04/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
N E F R q ~ 1 _ F i n i n
O B . 1 1 4 . 2 0 1 7
R E C H 7 0 A f ° l i t I , t J ( ? I - ' I I A e I U r - - i
G r i f f i e
_ V D t . ; f i - + I t l r
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* 1 2 0 7 6 6 9 5 *
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : A r m o e d e s t r a a t 3 8 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , A r m o e d e s t r a a t 3 8 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
A ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e B u r g . b v b a " V a n C a u t e r S a e y s & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E b e d r i j f s r e v i s a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . D E G R Y S E , z a a k v o e r d e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d " d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n r e e d s s p r a k e h i e r v o o r ,
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I I . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j H a l l - C l i f f o r d " t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
I d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ,
d u i d e l i j k h e i d ;
3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 0 5 4 . 0 5 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A ,
N e a r l y N e w T r u c k A n d T r a i l e r s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ,
t o e g e k e n d a a n :
- N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j H a l l - C l i f f o r d " : 4 . 0 5 4 . 0 5 5 '
a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
O p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 .
B U R G . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . D E G R Y S E : z a a k v o e r d e r "
V e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v e r e i s t d o o r d e w e t o p g e s t e l d i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g
m a a r t l a a t s t l e d e n .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d
w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a o n d e r z o e k s t e l t d e v e r g a d e r i n g d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n o c h o p h e t v e r s l a g
v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n i g e o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 1 7 0 , 4 2 ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 1 9 . 1 7 0 , 4 2 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j H a l l - C l i f f o r d " t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i e r m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 4 . 0 5 4 . 0 5 5 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n n u l k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 0 , 7 4 E U R ) t o e g e k e n d a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j H a l l - C l i f f o r d " , v o o r n o e m d .
C ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ' v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( E 3 . 0 1 9 , 1 7 0 , 4 2 ) , v e r d e e l d o v e r v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 0 7 9 . 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 0 7 9 . 6 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 1 . 7 7 7 . 3 6 6 , 8 0 ) b e d r o e g e n e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s l u i t
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( E 3 . 0 1 9 . 1 7 0 , 4 2 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( E 1 . 2 4 4 , 1 7 0 , 4 2 ) , e n d i t d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 4 4 , 1 7 0 , 4 2 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d o v e r v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 0 7 9 . 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 0 7 9 . 6 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N / C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 4 4 , 1 7 0 , 4 2 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 0 7 9 . 6 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r m i l j o e n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 . 0 7 9 . 6 7 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 2 - v o l m a c h t - v e r s l a g
b e s t u u r s o r g a a n - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 15.09.2011 11545-0219-031
07/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
2 4 A P R , 2 0 1 5
a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e a r l y N e w T r u c k s a n d T r a i l e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 2 3 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D o o r e e n a a n p a s s i n g i n d e h u i s n u m m e r i n g , z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 o p v o l g e n d a d r e s g e l e g e n z i j n : B r u g g e s t e e n w e g 2 2 3 , 8 8 3 0 H o o g l e d e ,
T h i b a u l t J o n n a e r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 2 2 3 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
B e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - P a u l J o n n a e r t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
T h i b a u l t J o n n a e r t
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N I T E L J R B L E N I E > r R c = L ~ . c p
2 0 - 0 5 - 2 1 ~ 5 : 1 2 ~ ~ ~ ~ ` 1 2 ~ ' ~ 3
R e c h t b a r i v a n K O O P H A N D E L
B E L I S C H S T A ` S G e n t , a i d .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e a r l y N e w T r u c k s a n d T r a d e r s
( v e r k o r t )
* 1 5 0 5 ) 5 9 *
l i t i l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2015
ÿþ~
L G E
M N I T E U R B E
M a t W a d S t . /
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l r t - ( u t ^ L C G I J
7 7 7 -
~ - ~ " ~ f ~ .
r 3 2 - .
I I l l 1 1 1 j j 0 3 ! j ! I
0 . - 0 8 - 2 (
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
2 ~ C ( 7 . 2 0 1 5
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
1 5
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 8 . 9 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , B r u g g e s t e e n w e g 2 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N K A P I T A A L V E R L A G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J e a n P i e r r e L E S A G E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H o o g l e d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g v a n . " N E A R L Y N E W T R U C K S A N D T R A I L E R S " n a a r " T h e T r u c k C o m p a n y " .
T W E E D E B E S L U I T
A ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N E E F & P A R T N E R S , B E D R I J F S R E V I S O R E N t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , w a a r v a n r e e d s s p r a k e h i e r v o o r . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 7 . B e s l u i t O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n g e v e s t i g d A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t 3 1 3 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t : d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E A R L Y N E W T R U C K S & T R A I L E R S " b e s t a a t u i t : e e n s c h u l d ( o b l i g a t i e l e n i n g ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J H A L L - C L I F F O R t s " v o o r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i n t e r e s t e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 4 4 3 . 0 6 1 , 9 1 e u r o o p v o o r v e r m e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n e e n s t r a i g h t b a n t e n b e d r a g e v a n 8 9 7 . 9 5 9 , 1 2 e u r o b i j d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n : t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n . a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t
' u i t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 3 . 6 8 0 . 7 1 3 ) a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E A R L Y N E W T R U C K S & T R A I L E R S " v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d é é n e n t w i n t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 7 . 3 4 1 . 0 2 1 , 0 3 ¬ ) . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n . b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . S i n t - N i k l a a s , 3 0 j u n i 2 0 1 5 W . D E N E E F » . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v e r e i s t d o o r d e w e t o p g e s t e l d i n d a t u m v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5 .
( . . , )
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n e e n e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( 7 . 3 4 1 . 0 2 1 , 0 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 . 2 4 4 . 1 7 0 , 4 2 E U R ) o p a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 5 8 5 . 1 9 1 , 4 5 E U R ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g i n g e t e k e n d d o o r d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t " N . V . B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J " H A L L - C L I F F O R D " t e n b e d r a g e v a n v i j f . m i l j o e n _ e u r o n u l c e n t ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v a n e e n s t r a i g h t b a n b i j d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p . o p - d a t u m b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ' t w a a l f c e n t ( 8 9 7 . 9 5 9 , 1 2 E U R ) e n v a n a c h t e r s t a l l i g e i n t r e s t e n o p v o o r m e l d e o b l i g a t i e l e n i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n e e n e n z e s t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 A 4 3 . 0 6 1 , 9 1 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 3 . 6 8 0 . 7 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n n u l k o m m a d r i e e e n e u r o ( 0 , 3 1 E U R ) t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N . V , B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J " H A L L - C L I F F O R D " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , e n v e r k l a a r t e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 5 8 5 . 1 9 1 , 4 5 E U R ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 7 . 7 6 0 . 3 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r h e t w e z e n , d e a a r d , o m v a n g e n t o e s t a n d v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g z o d a t z i j b e v e s t i g e n d a a r o m t r e n t g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 4 . 2 3 3 . 0 2 9 , 5 4 E U R ) , o m d i t t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 8 . 5 8 5 . 1 9 1 , 4 5 E U R ) o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 2 5 2 . 1 6 1 , 9 0 E U R ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o n d e r d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
( . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t e r g e e n v e r m o g e n w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e s c h u l d e i s e r s z o d a t d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n t g e v o l g d t e w o r d e n ( a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o o r g a a n d e g e s t a a f d w e r d o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 . 3 5 2 , 1 6 1 , 9 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 7 . 7 6 0 . 3 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 7 . 7 6 0 . 3 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a i s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t " A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T h e T r u c k C o m p a n y " .
A r t i k e l 5 . k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 . 3 5 2 . 1 6 1 , 9 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 7 . 7 6 0 . 3 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s , m e t m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e H e e r J o n n a e r t J e a n P a u l , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
t i o r -
~ + b e h o u d e n a a n h e t 3 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g e n v a n d e r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e