19/09/2014
ÿþb i e d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 0 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n o V E U R N E
8 1 1
* 1 4 1 7 2 5 3 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C i n d e r n e r i l i n g s n r B e n a m i n g 0 8 6 3 9 5 8 4 1 2
t v o i t i d ,
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e -
N E V R O C o n s u l t i n g
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k , 0 1 2 0 - 0 0 0 3
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G ( E N ) - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d r i e s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r D E N D E R M O N D E 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E V R O
C o n s u l t i n g " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k , 0 1 2 0 - 0 0 0 3 , R P R 0 8 6 3 9 5 8 4 1 2 .
W a s a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e e i g e n a a r i s v a n a l l e h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , e n d i e t e v e n s d e e n i g e i n f u n c t i e z i j n d e n i e t -
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n i n d e v o l g e n d e a c t i v i - t e i t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e l e n i n g e n , h e t
u i t - o e f e n e n v a n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n e n d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n .
- d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n e n / o f v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a -
t e n e n t e g e i d e m a k e n ;
- b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f
d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n
o f v e r - e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f
d e e l n e m i n g e n b e - h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n
b e - l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e - s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
T W E E D E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g v e r s l a g
I n h e t k a d e r v a n d e g e m e l d e d o e l w i j z i g i n g w o r d t o p d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d : h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r d e d a t o v e e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n h e t k a d e r v a n d e d o e l w i j z i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 , l e a l i n e a , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n o m
e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D E R D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g
b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E R E S O L U T I E : B e n o e m i n g ( e n ) r e g e l i n g d e r m a c h t e n
B e n o e m i n g m e d e - z a a k v o e r d e r
O p o s l a a t e l e b i z e n 1 _ 1 J 4 r , , e , i n , E ; w E r - , R e c t o i l a r r r e n h o r e c i z - d l i g h l d C l i i C n e t r u m e r r l e r e n e , p o l O r ' s h e t e ' 2 2 r d e p e l s r - J ` c r ) n E
b e , o e g c i d e r e c h t s p e r s o o n e r r i a a n z i e n " a n t i e r d e n t e , , e r t e g e r o A , 0 0 r d g e n
\ I e r s . ) e n h n c d e n i n o
V o o r -
b e h o u d e n e , a n b a t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e m e d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w N E L I S S i g i , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , K r a b b e n i j k s t r a a t 9 2 , b u s 1 0 2 .
D i t m a n d a a t m a g b e z o l d i g d w o r d e n . D e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g w o r d t b e s l i s t - o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
C o r p o r a t e G o v e r n a n c e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B V B A N E V R O C o n s u l t i n g v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n - w o o r d i g d z i j n d o o r : d e h e e r N E U S E d d y , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G r o t e G e n t w e g , 3 3 . H i j h e e f t d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d .
R e g e l i n g d e r m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
V I J F D E R E S O L U T I E B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e A d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u r i t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r - m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g n u m m e r s o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
N e x a n d r e P E Ê . R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e n n b o d e g e m .
( - ) 1 : d e b a t s t e b i z v a n L u i k B v e n n e k i e . , R e c t o r l e , a v n c n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u m e n t e r e n d e h t 7 - 1 , 1 ' n d e P e l ' s n ( e r 0
b e v a e g r i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v E r r e g e n u d o r c h g e n
V e r s o i \ i r n e r h 2 n O t e k e r u n g