17/12/2013
ÿþR ' t t i y , m o d 1 1 . 1
r - " - - - ~ . . ~ - ^ ^ ^ ^ ` . ~ 1 1 ~ i i o - a ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 -
N E E R G E L E G D t e r G R 4 : = 1 " I E d r
R E C H T B A N K V A N t i 0 O r i - i í ' c , " . l e I L 7 ~
B R U G G E ( M e n g B r t e e e )
, o ` "
~ ~ 0 5 D E C . 2 0 1
e i i t e e ?
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 7 2 3 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E W E V E N T M O S A I C , h a n d e l s b e n a m i n g E V E N T M O S A I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K O N I N G A L B E R T 1 - L A A N 4 0
8 2 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t w e r d d o o r :
1 ) D e H e e r R O O S E , S t e v e A l b e r t J o h a n , g e b o r e n t e K e u l e n ( v o o r m a l i g e B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ) o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 0 5 . 1 7 - 1 2 7 . 5 8 ) , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D e r b y l a a n 3 7 .
2 ) D e H e e r V E R S C H E U R E , M a t t h i a s F r a n s J o z e f , g e b o r e n t e B r u g g e o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 1 . 1 0 - 2 2 9 . 6 4 ) , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o t e l a a r s s t r a a t 1 .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V E N T M O S A I C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g A l b e r t - I - l a a n 4 0 , m e t B T W - n u m m e r B E 4 7 6 . 8 1 5 . 4 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 8 1 5 . 4 7 5 .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " N E W E V E N T M O S A I C " . D e v e n n o o t s c h a p v o e r t
t e v e n s a l s h a n d e l s b e n a m i n g " E V E N T M O S A I C " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g A l b e r t - I - l a a n 4 0 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- H e t a a n b i e d e n v a n m o t i v a t i e p a k e t t e n n a a r b e d r i j v e n , s o c i o c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s e n i n s t i t u t i o n e l e
i n s t e l l i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H i e r o n d e r v a l t o n d e r m e e r h e t p r o g r a m m e r e n , o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n e n u i t v o e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n a c t i v i t e i t e n v a n a l l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
N a a s t e v e n e m e n t e n k u n n e n d i t b i j v o o r b e e l d o o k t r a i n i n g s e s s i e s z i j n , o p l e i d i n g e n , w o r k s h o p s , b e u r z e n , s e m i n a r i e s , i n c e n t i v e r e i z e n , c o a c h i n g , c o n g r e s s e n , b e z o e k e n e n o m h e t e v e n w e l k e a c t i v i t e i t e n h i e r a a n g e l i n k t , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
H i e r o n d e r v a l t o o k h e t a d v i s e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s b i j v o o r b e e l d m a r k e t i n g , ; . s u p p o r t , c o n s u l t i n g , e n z o v o o r t e n h e t u i t w e r k e n e n r e a l i s e r e n v a n b e l o n i n g s s y s t e m e n ( m e t d a a r i n ; ; d i v e r s e c o m p o n e n t e n ) .
H e t o p t r e d e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n o n d e r a n d e r e o o k h o l d i n g s - e n c o o r d i n a t i e c e n t r a ;
_ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ - H e t b e k l e d e n v a n f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
m a n d a t a r i s
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n p a c h t n e m e n , i n o p s t a l o f e r f p a c h t n e m e n , l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n , r u i l e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l ' v e r w e z e n l i j k e n o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r e n o p d e w i j z e d i e h a a r g e s c h i k t l i j k t . Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . Z i j z a l o n d e r m e e r m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n z e l f d e d o e l , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r b e d r i j v i g h e i d u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n m e t w i e e n i g e j u r i d i s c h e b a n d b e s t a a t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l " - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n b e s t a a t u i t e e n v a s t e n e e n v a r i a b e l g e d e e l t e . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n ; h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t . E r w e r d t h a n s 5 0 . 0 0 0 g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e n u m m e r d B E 8 7 7 5 1 2 0 6 6 9 3 0 9 4 e n g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k E u r o p e t e B e r c h e m . 7 5 . 0 0 0 e u r o m o e t n o g w o r d e n v o l s t o r t d o o r d e H e e r R O O S E K u r t , 7 4 . 8 5 0 e u r o d o o r d e H e e r V E R S C H E U R E M a t t h i a s e n 1 5 0 e u r o d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V E N T M O S A I C " .
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e v a l w a n n e e r e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e , " r a a d v a n b e s t u u r " g e n o e m d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o o r d e z e ' s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t
" v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m o e t w o r d e n a a n g e n o m e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e b e s t u u r d e r z e l f , i n d i e n d e z e t e v e n s v e n n o o t i s . E l k e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r e n k e l e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v e r p l i c h t i n g z i j n a m b t t e b l i j v e n v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n o p v o l g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n . B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g / o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r h a a r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r z i t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r . B i j g e b r e k a a n v o o r z i t t e r , w o r d t z i j n f u n c t i e v o o r d e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r h e e f t a a n g e d u i d o n d e r d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r h i e r o m v e r z o e k t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e f u n c t i e , b e p a a l t . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o n d e r a f b r e u k a a n h e t v o o r g a a n d e , l i g t a l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n , b i j g e v o l g i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o n d e r a f b r e u k a a n a r t i k e l 2 0 e n a f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e v a n g e e n v o l m a c h t b l i j k m o e t e n g e v e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n . Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n . Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e d e t o e t r e d i n g v a n d e v e n n o t e n e n d e k e u z e v a n d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n t e r n r e g l e m e n t w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e r e i d t d e i n v o e r i n g , w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r e n l e g t d e i n v o e r i n g , w i j z i g i n g o f o p h e f f i n g v o o r t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i e r o v e r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e s t e m r e c h t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h i e r m e e
i n s t e m t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e s t e m r e c h t e n i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a I d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n o f h e t i n t e r n r e g l e m e n t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 9 1 . 1
h a n d o p s t e k e n o f n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e v e r k i e z i n g v a n
b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n g e s c h i e d t e c h t e r b i j g e h e i m e s t e m m i n g . W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g
z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n o f h e t o p m a k e n o f d e w i j z i g i n g v a n e e n
h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o e t e n o p d a t z e g e l d i g z o u k u n n e n b e r a a d s l a g e n d e o p r o e p i n g e n h e t
v o o r w e r p v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v e r m e l d e n e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n s t e m r e c h t e n o p d e
v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n
n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g
b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n b e s l i s s i n g i s p a s g e l d i g a l s z e
m e t d r i e v i e r d e n v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d . E e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u c
v e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p
é é n s t e m .
A r t i k e l 2 9 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r
b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ,
m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t
r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d
t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n
v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e
a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t
g e n o m e n t e z i j n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p ,
v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e
a a n d e l e n . A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A a n v u l l e n d e b e s l u i t e n v a n d e o p r i c h t e r s
1 ) A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k ] a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n a p r i l 2 0 1 5 g e h o u d e n w o r d e n .
2 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e a v e n t " i n o p r i c h t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R S C H E U R E , M a t t h i a s F r a n s J o z e f , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 1 . 1 0 - 2 2 9 . 6 4 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o t e l a a r s s t r a a t I ;
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E V E N T M O S A I C " , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g A l b e r t - I - l a a n 4 0 , m e t B T W - n u m m e r B E 4 7 6 . 8 1 5 . 4 7 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 8 1 5 . 4 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R O O S E S t e v e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e b b e n .
H u n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n , h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " S e a v e n t " e n " E V E N T M O S A I C " m e t v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d i e a a n v a a r d h e b b e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e