27/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 9 5 . 0 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e w M a n a g e m e n t P r o j e c t s
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e ; a g e n d a d i e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n . Z i j o n t s l a a n d e V o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e l e t t e r l i j k e v o o r l e z i n g ; ; ; v a n d e z e v e r s l a g e n a a n g e z i e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d i e v e r s l a g e n t e h e b b e n ; o n t v a n g e n , w a a r n a d e v o o r z i t t e r n o g e e n k o r t e t o e l i c h t i n g g e e f t b i j e l k v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g i n d a t e v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n ; o p d r a c h t v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; i l a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s ; ; I 9 6 , B u r o & D e s i g n C e n t e r , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a ; i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d a t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 ; ; D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , ; b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N e w M a n a g e m e n t P r o j e c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E s d o o r n s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 9 5 . 0 9 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e K o r t r i j k , m e t a l s t o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
t l D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n 4 5 0 . 0 0 0 E U R o p d e v e n n o o t s c h a p .
o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t a c h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l ;
i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
; D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e v e n n o t e n o m , i n t p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e i b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e ; ; ; o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ; v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r ; : ; 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n ; ; i b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n . D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i m
V c b e h c a a r B e i S t a a t
1 0 2 6 5 7 0 "
1 0
~
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H K K O O P H A N D E L ~ P : I R I , I K
( v e r k o r t ) : N M P
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s d o o m s t r a a t , 1 0
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( a r t . 5 3 7 W I B )
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 3 0 , d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ( A r t i k e l 5 3 7 W I B ) e n d e s t a t u t e n , i l g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a i s v o l g t :
K E N N I S N A M E V E R S L A G E N I N Z A K E I N B R E N G I N N A T U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w W e n d y V a n d e r
B i e s t ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G I N R E K E N I N G - C O U R A N T
I N G E V O L G E D E U I T G E K E E R D E D I V I D E N D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t h a n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D
V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n
r e k e n i n g - c o u r a n t . D e n e t t o b e t a a l b a r e d i v i d e n d e n w e r d e n i m m e r s n i e t u i t b e t a a l d m a a r w e r d e n o p g e n o m e n i n
d e v o r m v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d a t z i j o v e r e e n
s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n , z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f . ' M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - g e s t o r t e g e d e e l t e .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O
( 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l k o m e n g e l i j k e n g e l i j k b e r e c h t i g d . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g