NHV GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NHV GROUP
Dénomination : NHV GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 544.424.376

Publication

06/06/2014
ÿþ" x,

Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 544.424.376

Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : KALKAERTSTRAAT 101, 8400 OOSTENDE, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 29 april 2014:

De raad van bestuur heeft unaniem beslist om de heer Pascal Colombani, met adres te 3 Rue de Logelbach, Paris 17e(75), France, te coöpteren tot onafhankelijke bestuuder van de vennootschap. De heer Pascal Colombani wordt aangesteld voor bepaalde duur, namelijk tot de eerste algemene aandeelhoudersvergadering.

Part of Paradijs NV,

vast vertegenwoordigd door Eric Van Hal

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

nin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2014
ÿþMOd Word 11.1

IE3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111

azoiai3"

Ondernemingsnr : 0544.424.376

Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 22 oktober 2014. De aandeelhouders nemen met ëënparigheid van stemmen de volgende besluiten aan:

(1) De aandeelhouders besluiten om het mandaat van de heer Olivier PERSONNAZ als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 september 2014 te beëindigen. De aandeelhouders besluiten voornoemde persoon voorlopig niet te vervangen in zijn hoedanigheid van B Bestuurder van de Vennootschap.

(2) De aandeelhouders erkennen en bevestigen dat er vanaf 15 september 2014 slechts drie bestuurders zijn benoemd in de raad van bestuur van de Vennootschap uit de lijst met kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder.

(3) De aandeelhouders erkennen en bevestigen dat vanaf 15 september 2014 de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:

-Part of Paradijs NV, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Eric Van Hal (A Bestuurder)

-Beatrice Beitmann (B Bestuurder)

-Nicolas Damaud (B Bestuurder)

-Alexandra Goltsova (B Bestuurder)

-Arjulo BVBA, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Liesbeth Tielemans (C Bestuurder)

-Pascal Colombani (Onafhankelijke Bestuurder)

(4) Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Susana Gonzalez Melon, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, of iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de publicatie van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Personnaz in het Belgisch Staatsbiad,

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/02/2014
ÿþ ~~~:" ~~.~. Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

91E51111111

l'

bs

a

B SU

eqergeiesci ter griffie vin ge rechtbank van kooph8rtdt.4

3rugge  afdelin nue

'D 13 F :. 01Griffie

Ondememingsnr : 0544.424.376

Benaming

(votumt) : NHV Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting directiecomité

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 januari 2014: Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om een directiecomité op te richten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, dat over de ruimste bevoegdheden zal beschikken inzake dagelijks bestuur, inclusief maar ; niet beperkt tot de voorbereiding van het jaarlijkse budget en het driejarig business plan alsook de voorstelling ervan aan de raad van bestuur, voor zover deze bevoegdheden niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de raad van bestuur overeenkomstig het volgende besluit, BESLOTEN dat overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur, van de Vennootschap exclusief de bevoegdheden behoudt met betrekking tot het algemeen beleid van de' Vennootschap en enige andere bevoegdheid die aan de raad van bestuur is voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande algemene bepaling, zal de raad van bestuur exclusief de bevoegdheden uitoefenen met betrekking tot:

(a) het jaarlijkse budget van de groep, de tweejaarlijkse herziening, samen met iedere aanpassing van het! business plan;

(b) ieder opbouwproject of iedere verwerving van een participatie of joint ventures, inclusief door middel van; verwerving of inschrijving op effecten, handelszaken, activa of door fusie, gedeeltelijke inbreng, een joint-; venture of samenwerkingsovereenkomst onder welke juridische vorm dan ook, en enige verkoop of andere: vergelijkbare transacties die niet wordt voorzien in het budget (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties);

(c) kapitaaluitgaven door één van de groepsvennootschappen die niet voorzien werden in het budget, voor een totaalbedrag (samen met andere investeringen die niet voorzien zijn in het budget) van meer dan 1.000.000' EUR (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties);

(d) iedere verkoop van activa, niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 1.000.000 EUR;

(e) iedere beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten het gebruikelijke activiteitenkader valt van de groep en de eventuele beslissing om belangrijke activiteiten van de groep te stoppen of aanzienlijk te verminderen;

(f) iedere beslissing die de financiële leasingovereenkomsten zou kunnen beïnvloeden;

(g) iedere wijziging van de statuten van Noordzee Helikopters Vlaanderen NV, NHV Invest BVBA en Noordzee Helikopters Vlaanderen (Ghana) Ltd., en iedere belangrijke wijziging van de statuten van andere. groepsvennootschappen (met uitzondering van intra-groep transacties);

(h) iedere uitgifte van aandelen of effecten (i) door de Vennootschap, Noordzee Helikopters Vlaanderen NV NHV Invest BVBA en Noordzee Helikopters Vlaanderen (Ghana) Ltd., (ii) door andere groepsvennootschappen, voor zover deze aandelen of effecten niet volledig onderschreven zijn door de groepsvennootschappen;

(i) iedere lening die een totaalbedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt en iedere garantie (met uitzondering van bankgaranties en garanties van de moedervennootschap, toegekend in het kader van de gewone; bedrijfsvoering) en materiële buiten-balans verplichtingen die het toegestane bedrag, opgenomen in het budget, te boven gaan;

(j) iedere vervroegde terugbetaling met betrekking tot de financiële leasingovereenkomsten; "

(k) iedere materiële verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van de Managers (zoals gedefinieerd in

de Aandeelhouderovereenkomst);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

(I) de invoering van een aandelenoptieplan en andere op aandelen-gebaseerde incentive-regelingen;

(m) ieder besluit van de vennootschap om dividenden of interim-dividenden uit le keren of om andere' betalingen aan de aandeelhouders te doen, met uitzondering van intra-groep transacties;

(n) iedere overeenkomst of regeling met een aandeelhouder of een persoon verbonden met een ' aandeelhouder (andere dan arbeidsovereenkomsten); en

(o) iedere beslissing met betrekking tot de vreemde valuta hedging strategie.

BESLOTEN dat de Vennootschap rechtsgeldig zal worden vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder (CEO) met betrekking tot alle beslissingen behoudens diegene opgenomen in bovenstaande lijst als zijnde een exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur.

BESLOTEN om de volgende personen te benoemen ais leden van het directiecomité, met ingang van vandaag:

(a) de naamloze vennootschap Part of Paradijs NV, met zetel te Leopold 11 laan 122, 8670 Oostduinkerke, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Veurne met ondernemingsnummer 0462.029.410, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hal, als chief executive office (CEO) ("gedelegeerd bestuurder");

(b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjulo BVBA, met zetel te Ijzerweglaan 101, 9050 Ledeberg (Gent) en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer , 0816.961.219, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Tielernans, ais chief financial office (CFO);

(c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laero Consult BVBA, met zetel te Geraardsbergse Steenweg 37, 9860 Oosterzele en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent met ondememingsnummer 0536.403.169 vast vertegenwoordigd door de heer Lode Ketele, als chief operating officer (COO),

V~qr-" A bgroudell aan het Belgisch Staatsblad

Bipagen-h'rj het -BelgiselrStaatsblad - 24/02120+4 _ Annexes-ddu PMuniteurtrelge

Voor eensluidend ,uittreksel,

Part of Paradijs,"

vast vertegenwoordigd'door Erid Van Hal,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik 13 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/02/2014
ÿþ Med word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



v~eut~~ycxteett KX 1w uw

'echtbank van koophandel 3rugge afder

1° .1 3 F

nae

be

St " 19099162

Ondememingsnr : 0544.424.376

Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkeertstreat 101, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder genomen op 29 januari 2014 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Noemi Blumberg

Bijzonder gevolmachtigde,

Bij-lager het Betgis Staatsblad -l4i02>2014 -Annexes du Moniteur belgë

Op de laatste blz. van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

17/02/2014
ÿþ mod 11.1

,

'LLUik Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vc

behc

aar

Bel!

Staal





Neergelegd fer gridie ven do Retht& rad Koophandel to Antwerpen,

Griffie 0 6 FEB' 2Ogi

Ondememingsnr 0544.424.376

Benaming (voluit) : NHV Group

(verkort)

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 15

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op negenentwintig januari tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig,; doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone;, algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NHV Group", gevestigd te 2018 Antwerpen, De,; ' Keyserlei 5, bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummers 0544.424.376, onder meer beslist heeft

1. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101. ;! 2. tot verhoging van liet kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIEËNNEGENTIG MILJOEN;, ,= TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 93.298.500,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00) op DRIEËNNEGENTIG;:  MILJOEN DRIEHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (E 93.360.000,00) met uitgifte van; DRIEËNNEGENTIG MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIGDUITFND VIJFHONDERD;° (93.298.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande .; aandelen en die pro rata temporis in de winsten zullen delen vanaf negenentwintig januari tweeduizend veertien. Het is volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank.

3, tot opdeling van de aandelen in drie klassen.

4. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met dej inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen van aandelen worden vastgesteld, meer in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de besluitvorming op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

'b) Naam : "NHV Group" ¬ ?

;, 2) Zetel : te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking;, met derden:

a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten! ' vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,; wat ook hun doel is;

b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden; onder welke vorm ook, van effecten en'', andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële;; instrumenten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1



c) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot i het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of'. financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;

e) Het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen ofbeleggingsondernemingen; fj Vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer;

g) De constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van luchtvaartuigen;

h) De vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervóer;

i) Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en de goederenbehandeling met inbegrip van het laden en Iossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;

j) Vervoercommissionair en expeditiebedrijf;

k) De uitbating van helihavens en luchthavens;

1) De uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi;

nt) De onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (zowel voor zakenreizen als

voor privédoeleinden en toerisme);

n) Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen vliegtuig voor helikopterpiloten;

' o) De uitbating van een luchttaxibedrijf zowel met helikopters als met vliegtuigen;

p) De commerciële exploitatie van het transporteren van loodsen met helikopters;

q) Het uitvoeren van studieopdrachten zowel met helikopters als met vliegtuigen;

r) Het uitvoeren van search and rescue-opdrachten.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

.4) Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

5) Geplaatst kapitaal

DRIEËNNEGENTIG MILJOEN DRIEHONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (93.360.000,00 EUR), vertegenwoordigd door DRIEËNNEGENTIG MILJOEN DRIEHONDERD ZESTIG DUIZEND (93360.000) aandelen zonder nominale waarde, waarvan EENENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD VEERTIG DUIZEND (21.440.000) klasse A aandelen (de "A Aandelen"), NEGENENZESTIG MILJOEN VIERHONDERD TWINTIG DUIZEND (69.420.000) klasse B aandelen (de "B Aandelen") en TWEE , MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND (2.500.000) klasse C aandelen (de "C Aandelen").

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan beperkingen zoals bepaald in artikel 10 van de statuten

6) Boeklaar t begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming

van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer, verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van

het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

De jaarvergadering beslist over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Binnen de grenzen van artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur

interim dividenden uitkeren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de manier van vereffening bepalen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

` " or-

'-iehoiicien

aan het

Belgisch

Staatsblad

~oor-

,ehoo$on aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

)

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van. de maand juni om veertien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vôôr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders,

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de -stemwijzé, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan weI vertegenwoordigd zijn.

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering Iaten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen daarentegen kunnen zich laten vertegenwoordigen op iedere wijze zoals voorzien in de statuten.

Een volmacht moet de vorm aannemen zoals voorgeschreven door de raad van bestuur.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens zes (6) bestuurders en maximum acht (8) bestuurders, aI dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een ambtstermijn van maximum zes (6) jaar.

De bestuurders zijn herbenoembaar. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende voordrachtregeling met een gewone meerderheid van stemmen:

a) één (1) bestuurder wordt benoemd i;Iit een lijst bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder (de "A Bestuurder");

b) vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst met minstens één (1) extra kandidaat dan het aantal te benoemen bestuurders voorgedragen door de B Aandeelhouder (de `B Bestuurders");

c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder (de "C Bestuurder");

d) één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante industrie expertise wordt benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouder;

e) één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante industrie expertise wordt benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder;

De bestuurders benoemd in overeenstemming met d) en e) zijn de "Onafhankelijke Bestuurders".

Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat zal de algemene vergadering zo snel als redelijkerwijze mogelijk de vacante betrekking invullen door een nieuwe bestuurder die wordt voorgedragen door dezelfde klasse aandeelhouder(s) als diegene die de ontslagen bestuurder voordroegen overeenkomstig bovenstaande paragraaf.

Indien de betrekking van een bestuurder vacant is ten gevolge van andere redenen dan een ontslag, zal de algemene vergadering de raad van bestuur ertoe aanzetten om de vacante betrekking in te vullen door coöptatie van een nieuwe bestuurder die wordt voorgedragen door dezelfde klasse aandeelhouder(s) als diegene die de vervangen bestuurder voordroegen. De benoeming zal ter bekrachtiging op de agenda geplaatst worden van de volgende algemene vergadering. De aldus benoemde bestuurder zal de ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt, verderzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

. . "

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te stellen die vereist zijn of die nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap na te realiseren, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op i handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de voorwaarden van de benoeming.

Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur,

Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een `gedelegeerd bestuurder' zijn, zo niet gaat het om een `persoon belast met het dagelijks bestuur'.

Bijzondere lastgeving

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als orgaan, (ii) de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur en (iii) de vertegenwoordiging van de vennootschap door bijzondere lasthebbers, wordt de vennootschap ten overstaan van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens de A-Bestuurder.

In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder van een andere vennootschap, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

5. te benoemen tot bestuurders tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en negentien:

(1) tot A Bestuurder benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder: de naamloze vennootschap "PART OF PARADIJS", gevestigd te 8670 Koksijde, Leopold II laan 122, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Veurne met ondernemingsnummer 0462.029.410, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HAL Eric Joseph Denis, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde, Loze Vissertjespad 2,

(2) tot C Bestuurder benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARJULO", gevestigd te 9050 Gent, Ijzerweglaan 101, ingeschreven iri het rechtspersonenregister van Gent met ondernemingsnummer 0816.961.219, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw TIELEMANS Liesbeth, van Belgische nationaliteit, wonende te 9070 Destelbergen (Heulden), Gaverstraat 33.

De reeds in functie zijnde bestuurders, met naine mevrouw BEITMANN Béatrice, de heer PERSONNAZ Olivier, de heer DARNAUD Nicolas en mevrouw GOLTSOVA AIexandra, blijven in functie.

Zij worden gekwalificeerd als B-Bestuurders. . -

De vergadering besluit nog te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk- na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zeventien: de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C° BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 10, voor wie zal optreden als vertegenwoordiger de heer Philip CALLENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 6128.

Volmacht__,...__..._.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behoiden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" " j

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle ?

latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven, met recht van

indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000

Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/01/2014
ÿþmod 11.1

r

Luik B; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Veergelegd ter aree "7n de Rechtbatie Van KoL'phCtnüel Aii,:~e,pZi), op

1 5 JAN 2014

Griffie

UI II II I flI III II II

*14024553*

Vr iu

beh

aal

Bel

Staa





dndernemingsnr 0544 . 42 4 . 37 6

Benaming {voluit) : NHV Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 15

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018

Antwerpen, Broederminstraat 9, op negen januari tweeduizend veertien, véér registratie uitgereikt, met als enig

;; doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1.Oprichter

,; de vennootschap naar Luxemburgs recht "HELIX SA", met zetel gevestigd te L-2420 Luxembourg, 24, avenue

Emile Reuter, (Groot Hertogdom Luxemburg), nog in te schrijven in het Registre de Commerce et des Sociétés?i

van Luxembourg.

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de vennootschap naar Frans recht "AXA LBO Fund V Core", gevestigd te 75001 Paris, 20 Place Vendôme

;; (frankrijk).

;' Vermelde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw BLUMBERG Noemi, advocaat, wonende ten,

;= 2000 Antwerpen, Timmerwerfstraat 33, ingevolge onderhandse volmachten.

;; 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "NIIV Group"

3. Zetel : te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 15

,; 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het`;

rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking;;

i! met derden:

a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of inii natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten`i vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun doel is;

b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;

, e) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in. het bijzonder s, haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;

d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of i; financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;

e) Het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met ;; uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen;

f) Vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling onder;; welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-behondli:n aan het Belgisch Staatsblad

g) De constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van luchtvaartuigen;

h) De vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervoer;

i) Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en de goederenbehandeling met inbegrip van het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;

j) Vervoercommissionair en expeditiebedrijf;

k) De uitbating van helihavens en luchthavens;

1) Dé uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi;

m) De onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (zowel voor zakenreizen als voor privédoeleinden en toerisme);

n) Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen vliegtuig voor helikopterpiloten;

o) De uitbating van een luchttaxibedrijf zowel met helikopters als met vliegtuigen;

p) De commerciële exploitatie van het transporteren van Ioodsen met helikopters;

q) Het uitvoeren van studieopdrachten zowel met helikopters als met vliegtuigen;

r) Het uitvoeren van search and rescue-opdrachten.

De vennootschap kan alle roerende en. onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en. ? onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan; verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6, Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VUFHONDERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek valstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindig op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ton bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur,

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.-

Om tot' een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de ' woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt -aan- de-stemming, (iv) -het.-bewijs dat _ de- voorafgaande.toelatingsformaliteiten- werden -nageleefd- indien. -de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsfonnaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn,

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien

- mevrouw BEITMANN Béatrice Evelyn, van Duitse nationaliteit, wonende te 92200 Neuilly-sur-Seine, 31, boulevard du Commandant Charcot (Frankrijk)

- de heer PERSONNAZ Olivier Christophe, van Franse nationaliteit, wonende te 75001 Paris, 212, rue de Rivoli (Frankrijk)

- de heer DARNAUD Nicolas, van Franse nationaliteit, wonende te 92400 Courbevoie, 24, rue des Lilas d'Espagne (Frankrijk)

} - mevrouw GOLTSOVA Alexandra, van Franse nationaliteit, wonende te 75005 Paris, 10, rue Ecole Polytechnique (Frankrijk).

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

a/ Directiecomité

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.

b/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (aI dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht -omE-namens de vennootschap op.te.treden en-haar-te-vertegenwoordigen bituien het kader van het dagelijks bestuurd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouôen aan het Belgisch Staatsblad

moB 17.1

ti

Voor-

behouccreen

aan het

Belgisch

,Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon `gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen `persoon belast met dagelijks bestuur, cl Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, a' onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (Iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Niet- anstelIin ' van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmaçht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-DOCS", gevestigd te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 2'1, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEN]) UITTREKSEL

Notaris René VAN DEN BERGH

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie varrde

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophndel

04 NOV 2014

Ondernemingsnr : 0544.424.376 Benaming

(voluit) ; NHV Group (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30 oktober 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Cédric Buicke

Gevolmachtigde

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

IIIIRIIININ~~II~81

*19207 9*

R

i

I

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening.

14/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iVEERGti_tUrD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 4 NOV 2014

Gent Afdee lOosten

L)e

grittier

Ondernemingsnr : 0544.424.376 Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30 oktober 2014 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Cédric Buicke Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/11/2014
ÿþ mod111

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1111§101111

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

Gent Afdelinffltencie

De griffier

Ondernemingsnr :0544.424.376

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : NHV Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Kalkaertstraat 101

8400 Oostende

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING iN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - UITGIFTE VAN AUTOMATISCH CONVERTEERBARE OBLIGATIES MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie november tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NHV Group, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met drie miljoen tweehonderdzeventigduizend driehonderdvierenzestig euro (3.270.364,00 EUR), om het te brengen op zesennegentig miljoen zeshonderddertigduizend driehonderdvierenzestig euro (96.630.364,00 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte drie miljoen tweehonderdzeventigduizend driehonderdvierenzestig (3.270.364) nieuwe aandelen behorend tot klasse A (A Aandelen).

teder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van drie miljoen tweehonderdzeventigduizend driehonderdvierenzestig euro (3.270.364,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 3E18 7370 4203 2365 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 oktober 2014.

2° Wijziging van artikel 5.1, eerste alinea van de statuten te wijzigen als volgt:

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesennegentig miljoen zeshonderddertigduizend driehonderdvierenzestig euro (96.630.364,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zesennegentig miljoen zeshonderddertigduizend driehonderdvierenzestig (96.630.364) aandelen zonder nominale waarde, waarvan vierentwintig miljoen zevenhonderden tienduizend driehonderdvierenzestig (24.710.364) klasse A aandelen (de 'A Aandelen'), negenenzestig miljoen vierhonderdtwintigduizend (69.420.000) klasse B aandelen (de '8 Aandelen') en twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) klasse C aandelen (de 'C Aandelen 9.

3° Overeenkomstig artikel 489 Wetboek van vennootschappen, besliste de vergadering over te gaan tot de uitgifte van drieënzestig miljoen zevenhonderdtachtigduizend vierenvijftig (63.780.054) automatisch converteerbare obligaties op naam met elk een waarde van één euro (1,00 EUR) met een totale waarde van drieënzestig miljoen zevenhonderdtachtigduizend vierenvijftig euro (63.780.054,00 EUR) onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de bijlage genaamd 'Voorwaarden en modaliteiten van de automatisch converteerbare obligaties uitgegeven door NHV Group NV' zoals gehecht aan het verslag van de raad van bestuur.

De vennootschap onder Luxemburgs recht NHV Holding S.A. verklaarde in te schrijven op drieënzestig miljoen zevenhonderdtachtigduizend vierenvijftig (63.780.054) automatisch converteerbare obligaties.

4° Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van de automatisch converteerbare obligaties conform de hiervoor vermelde voorwaarden, besliste de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal automatisch geconverteerde obligaties, met de waarde van de automatisch converteerbare obligaties hetzij één euro (1,00 EUR), met name drieënzestig miljoen zevenhonderdtachtigduizend vierenvijftig euro (63.780.054,00 EUR) en met uitgifte van maximum drieënzestig miljoen zevenhonderdtachtigduizend vierenvijftig (63.780.054) aandelen Klasse B.

5° Machtiging werd verleend aan twee bestuurders samen handelend om:

a) na de eventuele conversie van de automatisch converteerbare obligaties, de verwezenlijking

van de kapitaalverhoging te doen vaststellen bij authentieke akte;

Op de laatste blz. van __Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

mod 11.1

b) het artikel 5.1 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze volgt uit de sub a) van onderhavig besluit vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging, en

c) het nodige te doen met het oog op de coördinatie van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de 'voorwaarden en modaliteiten van de automatisch converteerbare obligaties uitgegeven door NHV Group NV', het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

09/04/2015
ÿþe

rein.

Mal Wafd 11.1

!t ip In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1.7. " i

Griffie Rechtbank Koophandel

2 7 MRT 7015

Rechtsvorm : NV

Zetel : KALKAERTSTRAAT 101, 8400 OOSTENDE, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat lid directiecomité Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 27 november 2014:

1. Beëindiging

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om ontslag en finale kwijting te verlenen aan Laero Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergse Steenweg 37, 9860 Oosterzele, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Ketele, als lid van het directiecomité van de vennootschap in de functie ven Chief Operations Officer en dit met ingang van 31 januari 2015.

2. Volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Cédric Buicke om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van alle neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen van bovenvermelde besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Part of Paradijs NV,

vast vertegenwoordigd door Bric Van Hal

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 544.424.376

Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort) :

illigilimtipm811

28/05/2015
ÿþMod Word 11.1

Pi j ~ I~ ,~ £ P.;1 s+.ti. S l ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 544.424.376

Benaming

(voluit) : NHV Group

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : KALKAERTSTRAAT 101, 8400 OOSTENDE, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 22 april 2015:

111110°1

t

~

ui

nIEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

18 N1E! 2015

stende

Gent Af

De griffier-

1. Benoemingen

De raad van bestuur heeft unaniem beslist om:

De heer Yves-Louis Darricarrère, met adres te 20 Avenue de Bellevue, 78150 Le Chesnay, France, te coöpteren tot onafhankelijke bestuuder van de vennootschap. De heer Yves-Louis Darricarrère wordt aangesteld voor bepaalde duur, namelijk tot de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering.

Mevrouw Alexandra Bech Gjorv, met adres te Korsavegen 123, 7670 Inderpy, Norway, te coöpteren tot onafhankelijke bestuuder van de vennootschap, Mevrouw Alexandra Bech Gjorv wordt aangesteld voor bepaalde duur, namelijk tot de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering.

Part of Paradijs NV,

vast vertegenwoordigd door Eric Van Hal

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0078-041
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 28.06.2016 16236-0089-041

Coordonnées
NHV GROUP

Adresse
KALKAERTSTRAAT 101 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande