NHV INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NHV INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.305.716

Publication

13/06/2014
ÿþMpd Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N-E GELEG D

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Griffie Rechtbank Koophandel

03 JUN 2014

Ondernenningsnr : 0898305716 Benaming

(voluit) NHV INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101

(volledig adres)

Onderwerp akte: Aanpassing, herziening en coördinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Marc Coudeville, te Oostende op 13 rnei 2014, geregistreerd te Oostende 1 op 22 mei 2014 acht bladen geen verzendingen boek 775 blad 16 vak; 13 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur (get) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering

E van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NHV INVES-r, met zetel te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. in artikel 5 van de statuten wordt een tweede alinea ingevoegd: 'Net kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging en mits eerbiediging van de wettelijke en statutaire voorschriften ter zake."

2. Er wordt een nieuw artikel 6 ingevoegd betreffende de aard van de effecten.

3. Er wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd betreffende de rechtsverktijgenden.

4. Er wordt een nieuw artikel 8 ingevoegd betreffende obligaties.

5. Artikel 6 van de statuten betreffende de overdracht en overgang van effecten wordt integraal geschrapti : en vervangen door de volgende tekst:

'Op straffe van nietigheid mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden dan niet de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in het bezit van tenminste drie vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een vennoot, (ii) aan de echtgenoot van de overdrager, (iii) aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdragende vennoot,

De overgang van aandelen wegens overlijden wordt beheerst door dezelfde regels ais die die gelden voor de overdracht onder levenden.

In geval van overdracht die ingevolge dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten dient de vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen, of dienen desgevallend de erfgenamen,, legatarissen of rechtverkrijgenden die één of meer aandelen verwerven, het bestuursorgaan van de vennootschap hiervan in kennis te stellen bij een aangetekend schrijven. De vennoot die zijn aandelen wenst: over te dragen, dient, in geval van overdracht onder levenden, de prijs, de identiteit van de ovememer en de; voorwaarden waartegen de overdracht zal gebeuren mee te delen aan het bestuursorgaan.

Van zodra het bestuursorgaan dit schrijven heeft ontvangen, roept het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de andere vennoten binnen drie maanden te rekenen van de dag waarop de algemene vergadering werd gehouden, de aandelen waarvan de overdracht is; geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen: vermogen van de vennootschap zoals dit blet uit de laatste balans door de algemene vergadering; goedgekeurd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

De aandelen die binnen drie maanden te rekenen vanaf voomoemde algemene vergadering niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig dit artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde ovememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen. De regeling van artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen is van. toepassing indien een erfgenaam, legataris of andere rechtverkrijgende van aandelen die overgaan overlijden, niet als vennoot wordt toegelaten tot de vennootschap.'

6. De derde alinea van artikel 8 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

*14116225*

II

11

ij

Gent Afdidirgile stende

e. "

De griffier





. .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : to:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Niettegenstaande de bevoegdheid van de enige zaakvoerder, zijn de volgende beslissingen steeds onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van NHV Group NV;

(i) de goedkeuring van het jaarlijkse budget (en de tweejaarlijkse herziening hiervan) samen met iedere aanpassing van het business plan;

(ii) ieder opbouwproject of iedere verwerving van een participatie of joint ventures, inclusief door middel van verwerving of inschrijving op effecten, handelszaken, activa of door fusie, gedeeltelijke inbreng, een joint-venture of samenwerkingsovereenkomst onder welke juridische vorm dan ook, en enige verkoop of andere vergelijkbare transacties die niet wordt voorzien in het budget (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties)

(iii) kapitaaluitgaven die niet voorzien werden in het budget, voor een totaalbedrag (samen met andere investeringen die niet voorzien zijn in het budget) van meer dan 1.000,000 EUR (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties);

(iv) iedere verkoop van activa, niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 1.000.000 EUR;

(y) iedere beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten het gebruikelijke activiteitenkader valt van de NI-IV groep en de eventuele beslissing om belangrijke activiteiten van de groep te stoppen of aanzienlijk te verminderen;

(vi) iedere beslissing die de financiële leasingovereenkomsten zou kunnen beïnvloeden;

(vii) iedere wijziging van de statuten;

(viii) iedere uitgifte van aandelen of effecten;

(ix) iedere lening die een totaalbedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt en iedere garantie (met uitzondering van bankgaranties en garanties van de moedervennootschap, toegekend in het kader van de gewone bedrijfsvoering) en materiële buiten-balans verplichtingen die het toegestane bedrag, opgenomen in het budget, te boven gaan;

(X) iedere vervroegde terugbetaling met betrekking tot de financiële leasingovereenkomsten;

(xi) iedere materiële verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van het management;

(xii) de invoering van een aandelenoptieplan en andere op aandelen gebaseerde incentive-regelingen;

(xiii) ieder besluit om dividenden of interim-dividenden uit te keren of om andere betalingen aan de aandeelhouders te doen, met uitzondering van intra-groep transacties;

(xlv)iedere overeenkomst of regeling met een aandeelhouder of een persoon verbonden met een aandeelhouder (andere dan arbeidsovereenkomsten); en

(xv) iedere beslissing met betrekking tot de vreemde valuta hedging strategie.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de naamloze vennootschap "NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN", afgekort "N.H.V.", met zetel te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE 0460.718.920, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, dewelke haar daartoe aangeduide gedelegeerd bestuurder zal zijn.

De enige zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

Er zullen geen andere zaakvoerders mogen worden benoemd, tenzij mits toestemming van de statutaire zaakvoerder."

7. Er wordt een nieuw artikel 12 ingevoegd betreffende de tegenstrijdigheid van belangen.

8. Er wordt een nieuw artikel 16 ingevoegd betreffende de notulen,

9. In artikel 11 van de statuten worden dag en uur van de jaarvergadering gewijzigd van de tweede woensdag van de maand mei om zestien uur naar de eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Er wordt een derde en vierde alinea ingevoegd met de volgende tekst:

"Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten."

10. Er wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd betreffende de vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

11. Er wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd betreffende de schriftelijke besluitvorming.

12. Er wordt een nieuw artikel 21 ingevoegd betreffende de notulen.

13. de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te wijzigen en te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd

Expeditie akte-statutenwijziging,

Gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

'Staatsblad

.................

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 13.06.2013 13175-0329-030
18/06/2013
ÿþ Moi Word 11.1

.t 's In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111

*13092160*

Neuergelesc ter grne ven 0-.R rechtbank ven kopecwieFt Brugge - ar7d 

ln 07 N1 2913

Griffie ''~ ," '

Ondernemingsnr : 0898.305.716 Benaming

(voluit) : NHV Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 postende (volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger zaakvoerder

Kennisname van de notulen van de Raad van Bestuur van de statutaire zaakvoerder, Noordzee Helikopters Vlaanderen NV (verkort NHV NV), met zetel te 8400 Oostende, Kalkaerstraat 101 dd. 19 april 2013, die als volgt bepalen:

Het mandaat van Eric Van Hal als vaste vertegenwoordiger van NHV NV in haar hoedanigheid van zaakvoerder van NHV Invest BVBA wordt stopgezet na de jaarvergadering van NHV Invest BVBA.

Haar gedelegeerd bestuurder Part of Paradijs NV, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Eric van Hal, wordt aangeduid als nieuwe vaste vertegenwoordiger van NHV NV in het kader van de uitoefening van het mandaat van zaakvoerder in NHV INvest BVBA en dit met ingang vanaf de jaarvergadering van van 2013 van NHV Invest BVBA todat de Raad van Bestuur van NHV NV een ander gedelegeerd bestuurder benoemt.

Voor eensluidend uittreksel

Noordzee Helikopters Vlaanderen NV

Statutaire zaakvoerder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Part of Paradijs NV,

vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Eric Van Hal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2012
ÿþ.4_ Modwacd11.1

ɺ%a_r..; . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

1111111101111111111111111

*12164899*

,Necergelega ter griffie van de

rechtbank van k

Brugge  eling te Oostende

SEP. 2012

/ Griffieae prrft7'er

op

Ondernemingsnr : 0898.305.716

Benaming

(voluit) : NHV Invers#

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kalkaertstraát 101, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van vennoten d.d. 29 juni 2012:

Ontslag en benoeming

Op voorstel van de zaakvoerderbesluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, Callens, Pirenne & Co, met zetel te Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Callens Philip, kantoorhoudende te Kortrijk, Pres. Kennedypark 6/28, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Noordzee Helikopters Vlaanderen NV

Statutair zaakvoerder

Part of Paradijs NV

Gedelegeerd bestuurder

Eric Van Hal

Vaste vertegenwoordiger

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0474-029
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0119-029
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 08.06.2010 10155-0448-007
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0073-029

Coordonnées
NHV INVEST

Adresse
KALKAERTSTRAAT 101 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande