25/04/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i c e 2 C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n t i n e s t r a a t 4
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d : . v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n :
h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v a n " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v o o r n o e m d , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n N i c e 2 C B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n N i c e 2 C B V B A b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d i e d e h e e r P a u l A m e l o o t e n m e v r o u w K a t r i e n H i n d r i c k x : b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 9 9 0 : v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n N i c e 2 C B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i f f s e c o n o m i s c h :
v e r a n t w o o r d i s . D e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t
a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
K o r t r i j k , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V a n d e l a n o t t e B e d e r e v i s o r e n B V C V B A
- V e r t e g e n w o o r d i g r i - d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o e _ ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N I T E U R B
- 0 4 - 2 S C H S T A A
0 9 . 0 4 , 2 0 1 4
R E H , T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 4 . 3 5 7
' L C E
1 4
- 8 B L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
4
4
m o d 1 1 , 1
4 4 , - J i
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
h e t v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e v o e r e n o m h e t t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 . 3 2 4 . 1 1 3 , 6 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n z e s m i l j o e n e u r o ( E 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 7 6 . 8 8 6 , 4 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 3 4 2 . 7 1 3 , 6 0 ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 . 9 9 6 ) a a n d e l e n o p e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( E 6 7 6 . 8 8 6 , 4 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e I n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n e e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 3 4 2 . 7 1 3 , 6 0 ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 2 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r e n m e v r o u w P a u l A m e l o o t - H i n c i r i c k x K a t r i e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T o v e r e s s e s t r a a t 3 , m e t e e n o v e r e e n k o m s t i g e w a a r d e .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
- a a n d e h e e r A m e l o o t P a u l : d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w H i n d r i c k x K a t r i e n : d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 5 ) a a n d e l e n ,
B e i d e n h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d i e v a n d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
P L A A T S I N G K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t , z o d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 1 . 9 8 6 ) g e l i j k a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 1 . 9 8 6 ° ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.09.2013, NGL 26.09.2013 13596-0101-015
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 04.09.2012 12512-0196-014
02/07/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
j i . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 , 1
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 6 , 2 0 1 2
G i f f e B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 8 . 8 1 4 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N i c e 2 C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n t i n e s t r a a t
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n v e r l e e n t d a a r a a n h a a r g o e d k e u r i n g .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e n i e u w e b e p a l i n g e n , i n t e v o e g e n n a d e n e g e n d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n :
" H e t g e v e n v a n t h e o r e t i s c h e n p r a k t i s c h o n d e r r i c h t i n h e t b e s t u r e n e n d e t e c h n i e k v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n e n v e r k e e r s m i d d e l e n , w a a r o n d e r h e l i k o p t e r s .
H e t i n r i c h t e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n r i j s c h o o l v o o r a i l e v o e r t u i g e n .
H e t o e f e n e n v a n r i j v a a r d i g h e d e n m e t b e h u l p v a n t e c h n o l o g i s c h e h u l p m i d d e l e n . "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 2 4 , 2 5 , 4 2 e n 4 7 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o l g t :
a ) t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e z i n a a n h e t e i n d v a n a r t i k e l 2 4 :
V o l m a c h t e n a a n d e r d e n z i j n o o k t o e g e l a t e n , m a a r a l l e e n i n d i e n a i l e v e n n o t e n m e t d i e v o l m a c h t e n i n s t e m m e n . "
b ) s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 2 5 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w a r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . "
c ) s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 2 d e r s t a t u t e n .
d ) s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 7 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : " A i l e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e i n h o u d e l i j k d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p d a t u m v a n é é n ' m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r n e m e n , w e r d e n a l l e e n o p g e n o m e n t e n i n f o r m a t i e v e t i t e l e n v e r k r i j g e n n i e t h e t k a r a k t e r v a n e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g . "
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s W o u t e r B O S $ $ U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 ;
- E x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I I i l f t 1 , 1 1 , 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 ) 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
a 5 , 0 5 . 2 0 1 2
R E C H T B C e j £ 0 1 7 P H A N D E L
K
. . _ . . . . e . F T . F F M <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 4 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E 2 C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o v e r e s s e s t r a a t 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 3 m e i 2 0 1 2
B e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n R o e s e l a r e , T o v e r e s s e s t r a a t 3 n a a r R o e s e l a r e ,
K a n t i n e s t r a a t 4 , e n d i t v a n a f 3 m e i 2 0 1 2 .
G e d a a n t e R o e s e l a r e , o p 3 m e i 2 0 1 2
d e h e e r A m e f o o t P a u l
v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.08.2011, NGL 30.08.2011 11460-0192-014
25/05/2011
ÿþt i
L u i k B
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 7 8 9 7 g *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 4 . 3 5 7
B e n a m i n g : N i c e 2 C
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o v e r e s s e s t r a a t 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 3 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 . 8 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D a a r n a a s t w o r d t , t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n n a d e e l t o e t e b r e n g e n , e e n u i t g i f t e p r e m i e g e c r e ë e r d t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 5 . 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l , h e t z i j o n g e v e e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w a a l f c e n t ( E 1 . 7 1 6 , 1 2 ) p e r n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e v o l g e a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e r s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e b o d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . M e v r o u w A m e l o o t F i f i v e r k l a a r t a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r A m e l o o t P a u l e n M e v r o u w H i n d r i c k x K a t r i e n , v e r k l a r e n w e l i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w e l i n d e m a t e d i e v o l g t .
- D e H e e r A m e l o o t P a u l b e v e s t i g t d a t h i j z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n t e n i n s c h r i j f t o p d e h e l f t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 4 0 5 ) a a n d e l e n , e n o p d e h e l f t v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v o o r d o o r h e m a c h t m i l j o e n e u r o ( E 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t .
M e v r o u w H i n d r i c k x K a t r i e n b e v e s t i g t d a t z i j h a a r v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n t e n i n s c h r i j f t o p d e h e l f t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 4 . 4 0 5 ) a a n d e l e n , e n o p d e h e l f t v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v o o r d o o r h a a r a c h t m i l j o e n e u r o ( E 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n Z E S T I E N M I L J O E N E U R O ( E 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e l k b e d r a g g e s t o r t w e r d o p d a t u m v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s .
2 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ) o p Z E S T I E N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 6 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n g e b o n d e n r e s e r v e s , z i j n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S T I E N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 6 . 0 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 8 . 9 9 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ' . é é n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 8 . 9 9 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e , ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k , , v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. à y c o r -
b e h o u d e n l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g ±
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 3 m e i 2 O 1 1 ;
- E x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k o v e r m n N a n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 16.07.2010 10306-0124-014
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 17.07.2009 09426-0020-013
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 16.07.2008 08408-0388-011
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.08.2007, NGL 31.08.2007 07659-0362-010
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 31.08.2015 15506-0504-016