24/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t j a a r 2 0 1 5 , o p 1 8 f e b r u a r i , z i j n s a m e n g e k o m e n :
M e v r o u w A n n V E R H A E G H E N N . 6 8 0 8 0 6 - 3 0 2 - 3 2 , w o n e n d t e 8 7 9 1 B e v e r e n L e i e , A k k e r w i n d e l a a n 2 8 , b e d i e n d e ,
D e H e e r N i c k R O E L S T R A E T E N N . 6 7 0 7 0 6 - 3 4 3 - 6 0 , w o n e n d t e 8 7 9 1 B e v e r e n L e i e , A k k e r w i n d e l a a n 2 8 ,
z e l f s t a n d i g e ,
B e i d e n b e s l i s s e n o m v a n a f h e d e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p [ C o m m . V ]
R e c h t s v o r m N a a m V e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
a a n n e e m t , m e t a l s n a a m : N I C K R O E L S T R A E T E R E T A I L C O N S U L T A N C Y a f g e k o r t N R R C , o p g e r i c h t
t u s s e n e n e r z i j d s :
D e H e e r N i c k R o e l s t r a e t e , o p t r e d e n d a l s b e h e r e n d v e n n o o t , & a n d e r z i j d s
M e v r o u w A n n V e r h a e g h e , o p t r e d e n d a l s s t i l l e v e n n o o t - k a p i t a a l v e r s t r e k k e r .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 1 B e v e r e n L e i e , A k k e r w i n d e l a a n 2 8 .
H e t b e s t u u r k a n d e z e t e l t e a l l e n t i j d e v e r p l a a t s e n b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t & h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t . B o v e n d i e n k u n n e n b i j k a n t o r e n & a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n w a a r d a n o o k w o r d e n o p g e r i c h t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a d v i e s , c o a c h i n g & b e g e l e i d i n g o p h e t g e b i e d v a n S a l e s
O p l e i d i n g o r g a n i s e r e n & g e v e n o p h e t g e b i e d v a n S a l e s
7 0 2 1 0 A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
4 6 1 5 0 H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n & i j z e r w a r e n ,
6 4 2 0 0 H o l d i n g s
8 2 9 9 0 O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
8 5 5 9 9 O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m e t d e d i v e r s e t a k e n w e l k e a a n d i t b e r o e p v e r b o n d e n z i j n & i n d e
m e e s t r u i m e z i n t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n & k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C K R O E L S T R A E T E R E T A I L C O N S U L T A N C Y
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : N R R C
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r w i n d e l a a n 2 8
8 7 9 1 W a r e g e m ( B e v e r e n ( L e i e ) )
B e l g i ë
* 1 5 3 0 3 3 4 2 *
L u i k B
0 5 9 8 8 5 4 6 4 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 2 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
K a p i t a a l
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 . 4 0 0 Q', v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 4 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n v a n e l k
1 0 0 Q'.
H e t i s o n d e r g e s c h r e v e n & v o l s t o r t i n g e l d a l s v o l g t :
D o o r d e H e e r N i c k R o e l s t r a e t e , v o o r n o e m d , o p 6 2 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 Q'.
D o o r M e v r o u w A n n V e r h a e g h e , v o o r n o e m d , o p 6 2 p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 Q',
w a t s a m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t n a a r d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t k a n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n a l l e v e n n o t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
s a m e n r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r a f & b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s & a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n n o c h b e s l u i t e n n e m e n d a n w a n n e e r a l l e b e h e r e n d e
v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n & m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n & b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r :
v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
b e n o e m i n g , o n t s l a g , v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n & d e c h a r g e a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n & z a a k v o e r d e r s .
V a s t s t e l l i n g b e z o l d i g i n g b e h e r e n d e v e n n o t e n & z a a k v o e r d e r s
I n s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
G o e d k e u r i n g o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e b e w i j z e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u & d o o r d e v e n n o t e n
d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e h e r e n d e v e n n o o t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n & d e z a a k v o e r d e r s .
B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n , k a n t e v e n s e e n n i e t -
v e n n o o t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a a t s t e g e e n s t i l l e v e n n o o t i s .
E e n b e h e r e n d v e n n o o t k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e h e r e n d v e n n o o t & v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t .
T o t b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d :
D e H e e r N i c k R o e l s t r a e t e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V E R K L A R I N G E N & T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ( t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n )
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a l s b e h e r e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : D e H e e r N i c k R o e l s t r a e t e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n & b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n & w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B i j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r I d e s J a n s s e u n e , m e t k a n t o o r t e 8 8 2 0 T o r h o u t , H . V e r r i e s t l a a n 2 1 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e f i s c a l e & a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n & a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
O p g e s t e l d t e 8 7 9 1 B e v e r e n L e i e , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 & d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n o n d e r t e k e n d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d h e t a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e