27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0179-010
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 09.07.2013 13293-0448-010
13/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t t
N E I R G E = L E t a U t e r T i N l F F i E a t e n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T F
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 9 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 8 5 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w p o o r t I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s d e t e r b e e r s t i a a n 8 4 , 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T a f f e i r e n N V , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , B E 0 8 8 3 , 4 0 0 . 4 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t a l s b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t 1 0 1 0 6 / 2 0 1 7 :
T V M p r o j e c t s N V , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , B E 0 5 0 8 . 5 1 4 . 3 8 2 .
, D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - h e l s t , w e r d b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T V M p r o j e c t s N V , m e t z e t e l W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , u i t o e f e n t , b i n n e n N i e u w p o o r t i n v e s t N V . D i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
T V M P r o j e c t s N V
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r T a f f e i r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþ M o d W O r d 7 1 . 7 .
I L L - l u e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 7 8 0 3 *
M O N I T E U R e a r e e L U G D t a r C R e m z e R e e v e N l : v A N K i t i ô p H * 0 l < L 1 l
0 3 - O t E L G I S C H S e I G ~ E ( T A f d s ' l i a g B r u e r e ,
r r 1 ^ r ~ D ~ j ~ , ~ ;
T A A ` f ~ S L ~ , ~ U t r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 8 5 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N I E U W P O O R T I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s d e t e r B e e r s t e l a a n 6 4 - 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 b o e k 1 1 4 , b l a d 5 2 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I E U W P O O R T I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s d e t e r B e e r s t i a a n 6 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
j B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 2 2 0 5 0 , m e t r e c h t z e t t i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 4 2 8 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N .
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t n a m e :
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V N I E U W P O O R T I N V E S T b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r :
- N V D E S P I E G E L A E R E P R O M O T I O N S v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- C o m V a I M D O M A v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- N V T O S A L U v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- N V T A F F E I R E N v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
Z i j n d e s a m e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e 6 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V N I E U W P O O R T I N V E S T v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . E R z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . E r d i e n t o p g e m e r k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e o p t e e r d h e e f t o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e i n b r e n g e r s d e z e l f d e z i j n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n o n d e r s c h r i j v e n .
W i j v e i l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
T e K o r t r i j k , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
D e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r l e n e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r o m
v o o r l e z i n g e r v a n t e g e v e n .
N a o n d e r z o e k e r v a n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n
g e f o r m u l e e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i c h
a a n t e s l u i t e n b i j d e v e r s l a g e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , n a " n e v a r i e t u r » o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e
n o t a r i s , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d
a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d e N V D E S P I E G E L A E R E P R O M O T I O N S v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- d e C o m V a I M D O M A v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l
b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- d e N V T O S A L U v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g
v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
- d e N V T A F F E I R E N v a n e e n g e d e e l d e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l
b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
Z i j n d e s a m e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a n
i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
W I J Z E V A N V E R G O E D I N G
Z o a l s v e r m e l d , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e e ë r d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n
i n b r e n g e n b e s t a a t d e t e g e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n e e n h o g e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e
b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t r a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e
p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 6 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n :
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n t y p e A , g e n u m m e r d v a n t t o t e n m e t 1 5 5 0
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n t y p e B , g e n u m m e r d v a n 1 5 5 1 t o t e n m e t 3 1 0 0
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n t y p e C , g e n u m m e r d v a n 3 1 0 1 t o t e n m e t 4 6 5 0
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n t y p e D , g e n u m m e r d v a n 4 6 5 1 t o t e n m e t 6 2 0 0 . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n ,
o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n .
V o o r -
: b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 _ r
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 04.07.2012 12255-0305-011
25/07/2011
ÿþn o o d 2 . 1
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f f 1 1 f f 1 1 1 f l U l f f 1 1 f 1 1 1 1 1 0 1 f f 1 f f f 1 1 f
* 1 1 1 1 3 8 6 8 *
V o o s b e h o a a n I B e l g S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 8 5 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w p o o r t i n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s d e t e r b e e r s t l a a n 6 4 8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
t '1 , : , £ t r - . c e t
w ° C N T ` r 3 . C i i ; . ` , : _ , . . p r - : A t p : G t . ' r E
t s R U G G L ( A r d e t ; r : 1 . j E i : ' t ! ç . : e e )
O U
~ s r E xi E B I " I ~ g r i f . i e r ,
p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 / 0 6 / 2 0 1 1 k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n C o m m . V A I m d o m a , 0 4 2 5 . 3 7 1 . 5 2 6 , F r è r e O r b a n l a a n 2 5 b u s 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , N V T a f f e i r e n , 0 8 8 3 . 4 0 0 . 4 7 7 , J o o s d e t e r b e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s N V , 0 8 7 8 . 1 6 7 . 1 3 0 , B o s l a a n 2 4 , 8 3 0 0 K n o k k e e n T o s a l u N V , 0 4 4 2 . 1 2 2 . 5 3 5 , E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 I 0 K o r t e m a r k a l s b e s t u u r d e r g o e d . D i t m a n d a a t v a n g t a a n v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e h e e r D o n c k R o b e r t , B r o n l a a n 3 3 , 8 3 0 0 K n o k k e w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t C o m m . V A I m d o m a , m e t z e t e l t e F r è r e O r b a n l a a n 2 5 b u s 2 5 , 9 0 0 0 G e n t , u i t o e f e n t b i n n e n N V N i e u w p o o r t I n v e s t .
D e h e e r D o n c k R o b e r t h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T a f f e i r e n N V , m e t z e t e l t e J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , u i t o e f e n t b i n n e n N V N i e u w p o o r t I n v e s t .
D e h e e r T a f f e i r e n P e t e r h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e h e e r D e s p i e g e l a e r e Y v e s , R u e d ' O m e r i e 7 , 7 5 4 0 K a i n w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s N V , m e t z e t e l t e B o s l a a n 2 4 , 8 3 0 0 K n o k k e , u i t o e f e n t b i n n e n N V N i e u w p o o r t I n v e s t .
D e h e e r D e s p i e g e l a r e Y v e s h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
M e v r o u w D e s i m p e l L u c i e , E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T o s a l u N V , m e t z e t e l t e E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k , u i t o e f e n t b i n n e n N V N i e u w p o o r t I n v e s t .
M e v r o u w D e s i m p e l L u c i e h e e f t h a a r b e n o e m i n g a a n v a a r d .
T a f f e i r e n N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a f f e i r e n P e t e r ,
B e s t u u r d e r
O p I e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 13.07.2011 11289-0563-011
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 25.06.2010 10212-0284-011
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 23.06.2009 09263-0200-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0059-011
14/08/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E e R G E L E G D
G r i f f i e R e c i h t b a n k K o o p h a n d e l
0 5 A U G 2 0 1 5
G r i f f i e
G e t a # A f d e l i n g B r u g g c
i l l i t q f 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 8 5 2 8 7 D e g r i f f i e r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W P O O R T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s D e T e r B e e r s t i a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
U t d e n o t u t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D e s ç c t e e t a e r e P r o m o t i o n s , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K t v t d e H e i s t , B o s l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 1 6 7 . 1 3 0 , g e h o u d e n o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t o m m e v r o u w D e d e y n e S i s k a , w o n e n d e t e 7 5 4 0 K a i n , R u e d ' O m e r i e 7 , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 5 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v N i e u w p o o r t I n v e s t , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D e s p i e g e l a e r e Y v e s , w o n e n d e t e 7 5 4 0 K a i n , R u e d ' O m é r i e 7
G e d a a n t e P i t t e m o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5
G e t e k e n d
T V M P r o j e c t s N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T a f f e i r e n P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 12.07.2016 16313-0543-010