24/07/2014
ÿþM W M i d 1 1 . 1
M M !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 N t T E U 9 ,
1 s _ 0 7 1 0 1 4
L G I S C H S T A A ' I 0 M + A L
N E E R G E L E G D
2 6 J U N ( 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
V r t t f i e
* 1 9 1 4 1 2 5 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 4 7 . 8 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 b u s 2 0 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I F I K A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 b u s 2 0 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 4 1 . 5 4 7 . 8 5 9 o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n v a n 8 5 3 1 B a v i k h o v e , K e r v i j n s t r a a t 7 8 n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 b u s 2 0 2 .
2 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 9 . 4 6 8 n i e u w e
a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
D e z e 9 . 4 6 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n
d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
I n s c h r i j v i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n h e t k a p i t a a l e n d e
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g ,
V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o
r a t a h u n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 / V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n , w e l k e l u i d t a l s
v o l g t :
" D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m , a a n t o o n d e r o f
B e d e m a t e r i a l i s e e r d , "
D e v e r g a d e r i n g e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
s i n d s 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m z i j n e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n , e v e n a l s v a n a l l e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n e f f e c t e n , t e h e r f o r m u l e r e n i n d i e z i n d a t d e e f f e c t e n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n , d i t a l l e s
z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n t e w i j z i g e n , d i t
a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t - b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n
t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
7 / A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 5 , b u s 2 0 2 . "
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 2 2 . 6 1 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l - g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
N I F I K A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t " 1 l o o r - b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n z i j n e v e n e e n s o p n a a m :
a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l t e w e r k d a g e n v ô é r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t - s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r - s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r - d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o - t e n I n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( S ) b e n o e m d t e w o r d e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s ; a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r - d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n . "
8 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r - s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s t n e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h e e r E d d y D e l y s , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s , t e l e p e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g