22/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 2 4 3 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I R O M A
( v e r k o r t ) :
k ; ' y ' ' L L / . i i . i J S : , ' - y ' ' T a C a i 1 - ' : r S w t i : i a L
1 2 l ' ~ T 2 Q t 2
. . , , , , : ~ : : G : - . T } ° 1 ; . r
1 1 1 1 " i a o s i i s s *
V o ( b e l a a r B e l S t a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t n u m m e r 4 0 K o k s i j d e 8 6 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s S y l v i e t e D o t t i g n i e s o p
e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n m e t v o l l e b e v o e g d h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n , M e v r o u w P I N C E E L C h r i s t e l P a u l a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , ( n a t i o n a a l r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 9 2 5 0 3 2 - 0 4 ) , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r P a s c a l M A T T H Y S , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , K l e i n e P o n t e s t r a a t n u m m e r 1 5 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e k r a c h t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e , G r o e n s t r a a t n u m m e r 4 0 , d i e b e s l o t e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D E R D E B E S L I S S I N G
G e l e t o p d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l u i t h e t F r a n s e t a a l g e b i e d n a a r h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n , o p g e s t e l d i n d e F r a n s e t a a l , t e v e r t a l e n i n h e t N e d e r l a n d s e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h e t m e e r m a a l s w e r d g e w i j z i g d . N a g e s t e m d t e h e b b e n o v e r e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L 1 : N A A M Z E T E L D O E L - - D U U R
A r t i k e l é é n : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " N I R O M A " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n v a n d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t w o o r d « r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r » o f d e a f k o r t i n g « R P R » , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e z e w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r h i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n o f i n o n d e r a a n n e m i n g , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t j u w e l i e r s v a k , g o u d s m e d e r i j , h o r l o g e r i e e n k l e i n o d i ë n ;
- D e h a n d e l o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a r i j , a l s o o k d e f a b r i c a t i e , d e v e r v a a r d i g i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t j u w e l i e r s v a k , g o u d s m e d e r i j , h o r l o g e r i e e n k l e i n o d e n ;
- D e v e r w e r v i n g v i a i n t e k e n i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d i e w a a r d e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p r i v é p e r s o n e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ; i n h e t k a d e r v a n d e z e a c t i v i t e i t , m a g z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l s o o k i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n p l e g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n ( k o r t e t e r m i j n - ) d e p o s i t o k a s s e n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k v e r l e n e r s o f k a p i t a l i s a t i e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e r a a d g e v i n g i n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , i n d e r u i m e z i n , r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e b i j s t a n d o f d i e n s t v e r l e n i n g o p a d m i n i s t r a t i e f o f f i n a n c i e e l v l a k , b i j d e v e r k o o p , d e p r o d u c t i e o f h e t b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
D e t u s s e n k o m s t a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n a a n g a a n d e v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e d e e l n a m e d o o r m i d d e l v a n i n t e k e n i n g , w a a r b o r g i n g , a a n - e n v e r k o o p o f a n d e r s z i n s , a a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , d e e l n e m i n g e n o f e f f e c t e n m e t v a s t e i n k o m s t e n , a l s o o k d e v e r r i c h t i n g v a n e e n d e r w e l k e o p e r a t i e o p h e t v l a k v a n p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r ;
D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n o f f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
H e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , v a n w a a r d e n o f d e e l n e m i n g e n , a l y o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r h o u d , o n t w i k k e l i n g , v e r f r a a i i n g e n v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n ; z i j z a l z i c h t e v e n s m o g e n b o r g s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n v e r m o g e n s b e h e e r m o g e n d o e n n o c h a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n a l s r a a d g e v e r o f b e l e g g e r , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 , 1 ° e n 2 ° v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e m a r k t e n a l s v o o r z i e n i n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d a d e n m o g e n s t e l l e n o f a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I l : K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - R e c h t v a n v o o r k e u r
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h n e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j z u l l e n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r k u n n e n u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . W o r d t d i t r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e r e e d s v a n h u n r e c h t v a n v o o r k e u r g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
A r t i k e l z e v e n : V e r z o e k t o t v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t k a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e f o n d s e n i n v o r d e r e n t o t v e r d e r e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n . H i j m a g o o k v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n t o e l a t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n m a n i n g v a n e e n m a a n d b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , i n v e r t r a g i n g i s m e t h e t v o l d o e n a a n e l k e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n o p d e a a n d e l e n m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p d e i n t r e s t e n v e r g o e d e n , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t i n v o e g e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p e i s b a a r h e i d , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n h e m h e t n o g v e r s c h u l d i g d e o v e r s c h o t t e e i s e n , e v e n a l s a l l e g e b e u r l i j k e s c h a d e l o o s s t e l l i n g e n , i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t , e n o n v e r m i n d e r d d e , z e l f s g e l i j k t i j d i g e , u i t o e f e n i n g v a n a l l e a n d e r e r e c h t s m i d d e l e n .
A r t i k e l a c h t : A a n d e l e n o p n a a m - R e g i s t e r - O v e r d r a c h t
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z e z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w a r d e n
a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l n e g e n : A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d , m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d o f i n p a n d
. g e g e v e n
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p , h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A r t i k e l t i e n : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n R e c h t v a n V o o r k e u r
D e e n i g e v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n . I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w o r d e n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
I n d i e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n o f o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n e r s l e c h t s t w e e
v e n n o t e n z i j n , d a n z a l d e z e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t s l e c h t s m o g e l i j k z i j n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o o t .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t v o o r d e a f s t a n d e n o f o v e r d r a c h t e n t e n v o o r d e l e v a n
1 . e e n m e d e v e n n o o t
2 . a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r
3 . a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e l i j n n e d e r d a l e n d e 4 , a a n a n d e r e d o o r d e s t a t u t e n t o e g e l a t e n p e r s o n e n
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s s t e r f g e v a l m o e t e l k e e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s , v o o r w i e d e t o e s t e m m i n g v e r e i s t i s e n a a n w i e d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e w e r d e n t o e g e k e n d , b i n n e n d e z e s m a a n d d e t o e s t e m m i n g v o o r d e a a n v a a r d i n g a l s v e n n o o t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e z a a k v o e r d e r a a n v r a g e n , w a a r v a n d e z e o n m i d d e l l i j k e e n a f s c h r i f t a a n g e t e k e n d t o e z e n d t a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r z e t d o e n d e v e n n o t e n h e b b e n i n d i t g e v a l d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h u n
w e i g e r i n g o m k o p e r s t e v i n d e n t e g e n d e p r i j s b e p a a l d z o a l s h i e r n a v e r m e l d , z o n i e t z u l l e n z i j g e h o u d e n z i j n z e l f d e b e t r o k k e n a a n d e l e n a a n t e k o p e n o f h u n v e r z e t o p t e h e f f e n .
D e a f s t a n d d o e n e r s , a a n d e w e l k e d e a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n g e w e i g e r d w o r d t o f d e e r f g e n a a m d i e a l s v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e a f s t a n d v o o r g e s t e l d w o r d t o f w e l k e o v e r g e g a a n z i j n i n g e v o l g e o v e r l i j d e n .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l b e h o u d e n s m i n n e l i j k e s c h i k k i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j b e n o e m d w o r d t .
D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e e l e m e n t e n d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n t w e e d e s k u n d i g e n b e s l i s t e e n d e r d e d e s k u n d i g e , d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n e e n d e r p a r t i j e n d o o r d e h e e r v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s z a l w o r d e n a a n g e s t e l d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e p r i j s d e r a l d u s o v e r g e n o m e n a a n d e l e n i s b e t a a l b a a r b i n n e n h e t j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e t v e r s t r i j k e n v a n d r i e m a a n d e n n a d e a a n v r a a g t o t o v e r d r a c h t o f a a n v r a a g t o t a a n v a a r d i n g a l s
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t . T o t d e d a g v a n d e v o l l e d i g e a f b e t a l i n g z a l e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v e r h o o g d m e t é é n p r o c e n t ( 1 % ) ; d e z e i n t r e s t g a a t i n o p d e d a g v a n h e t c o n t r a c t v a n o v e r d r a c h t t o t s t a n d k o m t . D e m e d e v e n n o t e n g e n i e t e n h e t v o o r r e c h t v a n o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n i n d i t a r t i k e l s p r a k e i s , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j r e e d s e i g e n a a r s z i j n , t e n z i j z i j z e l f a n d e r s o v e r e e n k o m e n .
V o o r h e t o v e r i g e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R - - T O E Z I C H T
A r t i k e l e l f : B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
A f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
A r t i k e l t w a a l f : S a l a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r s e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g , z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l d e r t i e n : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l v e e r t i e n : V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
, ' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e l a a t s t e m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
T I T E L I V : C O N T R O L E
A r t i k e l v i j f t i e n : B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h d a a r t o e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l z e s t i e n : B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n , i n z o v e r r e d e z e b e v o e g d h e i d h a a r w e r d t o e g e k e n d d o o r d e w e t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . H i j k a n w e l s c h r i f t e l i j k s t e m m e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r , o p e l k e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r d e r t i g , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A r t i k e l a c h t t i e n : B i j e e n r o e p i n g
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n .
Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
N o c h t a n s z a l e e n v e r g a d e r i n g d i e d e a l g e m e e n h e i d d e r m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v e r e n i g t , d o o r d a t a l d e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z i j n , z e l f s z o n d e r n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n
b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t v o l m a c h t g e v e n a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e v e n t u e e l i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e b r i e f w i s s e l i n g o f i e d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t i n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t k a n g e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n b i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s b i j d e v e r s t u u r d e r e n v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n d e i d e n t i f i c a t i e v o o r w a a r d e n , i n d i e n z u l k s v e r e i s t i s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l t w i n t i g : A g e n d a A m e n d e m e n t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e l k e v e n n o o t , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o b l i g a t i e h o u d e r e n c o m m i s s a r i s h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a , A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : W i j z e v a n s t e m m e n
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t t o e g e s t a a n o m e e n l o u t e r s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e l i d m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , h e t w e l k d e v e n n o o t , i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
O v e r p e r s o n e n w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k i n g e s t e m d .
O v e r z a k e n w o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t
b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t b e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : S c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t o f a a n d e r d e n a f t e l e v e r e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v r a g e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e h o u d e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d . D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n d i e i n r e c h t e o f a n d e r s m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e v e n e e n s v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
T I T E L V I : I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e . D e z a a k v o e r d e r m a a k t e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g r e g e l s d i e d o o r h e m z i j n v a s t g e s t e l d . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d , o f a n d e r s z i n s g e n o o p t i s h a a r b e d r i j f s t o p t e z e t t e n w o r d t b i j d i e v a s t s t e l l i n g e r v a n u i t g e g a a n d a t z i j h a a r b e d r i j f z a l v o o r t z e t t e n .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
B a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p g e l i j k w e l k m o m e n t o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . N a h a a r o n t b i n d i n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g
` i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . A r t i k e l d e r t i g : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d l e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
T I T E L V I I I : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l e e n e n d e r t i g : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
l e d e r e v e n n o o t , o b l i g a t i e h o u d e r , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e i n B e l g i ë g e e n w o o n p l a a t s h e e f t , i s v e r p l i c h t i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r a l l e b e t r e k k i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t w o r d t h i j v a n r e c h t s w e g e g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , o p r o e p i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V o o r - i i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . H i j s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , a l s m e d e o m d i e n a a n g a a n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e n i g o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e d i v e r s e t a r i e v e n t e r z a k e , a l s o o k a a n F i d u c i a i r e C l a e y s & C ° , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 5 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z i j n e r m e d e w e r k e r s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e s t u k k e n , f o r m u l i e r 1 + k o p i j , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
c h e q u e .
D e n o t a r i s S y l v i e D I L C O U R
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g