NIVELLES BETON

Dénomination : NIVELLES BETON

Forme juridique : NV

N° entreprise : 458.101.009

Publication

05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 30.04.2014 14104-0236-014
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 30.05.2013 13136-0447-015
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 30.05.2012 12129-0518-014
19/12/2011 : KO138433
19/12/2011

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Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbia

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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STUR Griffie

Ondernemingsnr 0458.101.009

Benaming

(voluit) . NIVELLES BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : SA

Zetel : Kaaistraat 75 - 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : TRANSFER DE SI�GE SOCIAL D�MISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Ides Viaene, de r�sidence � Roeselare, rempla�ant le notaire Karel Vandeputte, de r�sidence � Roeselare, l�galement emp�ch�, le vingt-huit novembre deux mille onze, d�pos� au bureau d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme "NIVELLES BETON", avec si�ge social � 8800 Roeselare, Kaaistraat 75, a pris les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social du 8800 Roeselare, Kaaistraat 75 � 8870 Izegem, Baronielaan 8. L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article 2 des statuts par le texte suivant: 'te si�ge social est �tabli � 8870 Izegem, Baronielaan 8.".

DEUXIEME RESOLUTION

a) L'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de d�mettre:

- comme administrateur : monsieur VAN EECKHOUT Philiep, demeurant � 8870 Izegem, Baronielaan 5.

- comme administrateur et administrateur d�l�gu�: la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VEM �, avec

si�ge social � 8870 Izegem, Baronielaan 5, dont le num�ro d'entreprise est le 0807.938.338, repr�sent� par son;

repr�sentant permanent, monsieur VAN EECKHOUT Philiep.

L'assembl�e g�n�rale donne d�charge aux administrateurs d�missionnaires pr�cit�s pour l' ex�cution de

leur mandat jusqu'� ce jour.

b) L' assembl�e d�cide de nommer, comme administrateur pour une dur�e de six ans, � partir du vingt-; quatre novembre deux mille onze:

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CONCRETE PARTNER �, ayant son si�ge social � 6230 Pont �-Celles ex Obaix, Rue des Deux Chapelles, 11, dont le num�ro d'entreprise est 0840.399.585.

Le notaire soussign� signale la n�cessit� de nomm� un repr�sentant permanent pour excercer le mandat d'administrateur.

Monsieur BULTOT Fr�d�ric Philippe Ghislain, demeurant � 6230 Pont-�-Celles ex Obaix, Rue des Deux' Chapelles, 11, est indiqu� comme repr�sentant permanent � condition que cette d�cision soit ratifi� par le } g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CONCRETE PARTNER �.

Monsieur BULTOT Fr�d�ric n'est pas pr�sent, mais est repr�sent� par monsieur VAN EECKHOUT Philiep, pr�cit�, en vertu d'une procuration en date de vingt-quatre novembre deux mille onze. Cette procuration a �t� annex�e au proc�s-verbal du vingt-quatre novembre deux mille onze.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VEM �, ayant son si�ge social � 8870 Izegem, Baronielaan 5, dont le num�ro d'entreprise est 0807.938.338.

Le notaire soussign� signale la n�cessit� de nomm� un repr�sentant permanent pour excercer le mandat d'administrateur.

Monsieur VAN EECKHOUT Philiep, pr�cit�, est indiqu� comme repr�sentant permanent � condition quei cette d�cision soit ratifi� par le Conseil d'Administration suivant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �; ' VEM �.

Monsieur VAN EECKHOUT Philiep est ici pr�sent et d�clare d'accepter ce mandat.

Les mandats sont non r�mun�r�s, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts au sujet de la conversation des actions au porteur en actions: nominatives. Les actionnaires restent identiques, tant concernant l'identit� que concernant le nombre d'actions, jusqu'� l'inscription au registre des actions.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij li�e B�lgiieli StaatsbI�d -19f12J211i1- Annexes cri. Moniteur berge

~

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statut spar le texte suivant: "Le capital social est fix� SOIXANTE DEUX MILLE EURO (62.000,00 EUR). Il est repr�sent� par deux cents cinquante (250) actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, qui repr�sentent chacune un/deux cents cinquanti�me du capital social."

L'assembl�e d�cide en outr� de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant: "Toutes les actions sont nominatives. Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'apr�s l'inscription dans le registre des actions de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances. Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne recon-'Ha�t qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une m�me action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�. Si tes copropri�taires ne peuvent pas s'entendre, le juge competent peut nommer un administrateur provisoire pour exercer les droits dans l'int�r�t des copropri�taires. En cas d'existence d'usufruit, le nu-propri�taire de l'action ou autre titre sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'u-sufruitier."

L'assembl�e d�cide de plus de remplacer l'article 10 des statuts par le texte suivant: "La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction. Ce r�glement est applicable � toutes les actions de ia soci�t�, ainsi qu' � toutes les obligations convertibles et warrants, �mis par la soci�t�."

L'assembl�e d�cide �galement de remplacer l'article 21 des statuts par le texte suivant: "Les titulaires d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et, le cas �ch�ant, les commissaires seront convoqu�s par lettre recommand�e � ta poste, au moins quinze (15) jours avant l'assembl�e. La lettre contient l'ordre du jour. Ceci est aussi applicable, le cas �ch�ant, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom et aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�. Les destinataires peuvent individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Les titulaires d'actions, d'obligations ou de warrants en nom et les titulaires de certificats en nom �mis avec la collaboration de la soci�t�, les administrateurs et, le cas �ch�ant, les commissaires qui; participent � l'assembl�e ou qui sont y repr�sent�s, seront consid�r� comme convoqu� r�guli�rement. Ils peuvent �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation."

L'assembl�e d�cide enfin de remplacer l'article 23 des statuts par le texte suivant: "Afin d'�tre admis � une; assembl�e g�n�rale, les titulaires d'actions devront, si cela est requis dans les convocations, d�poser leurs certificats d'actions nominatives cinq (5) jours ouvrables avant la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale, � la si�ge sociale ou � l'endroit indiqu� dans la convocation. Pour l'application de cet article, les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme jours ouvrables."

b) L'assembl�e d�cide de refondre les statuts au sujet de la l�gislation concernant la dissolution et liquidation des soci�t�s.

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 39 des statuts par le texte suivant: "En cas de dissolution et liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. ils n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination. En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal comp�tent d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale. Les liquidateurs transmettent au cours des sixi�me et douzi�me mois de la premi�re ann�e de la liquidation, un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce comp�tent. A partir de la deuxi�me ann�e de la liquidation, un seul �tat d�taill� transmis au greffe tous les ans suffit. Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce comp�tent qui doit explicitement approuver le plan de r�partition. A moins que l'assembl�e g�n�rale d�cid� autrement, tout l'actif de la soci�t� i sera r�alis�. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es au m�me degr�, les liquidateurs r�tablient l'�quilibre, soit i par convocation � paiement supl�mentaire, soit en faisant des paiements pr�alables."

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts et en vue des formalit�s administratives n�cessaires.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ci-apr�s, le Conseil d'Administration s'est r�uni et proc�de � la nomination comme administrateurs-d�l�gu�s pour une dur�e de six ans, � partir du vingt-quatre novembre deux mille onze, de:

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CONCRETE PARTNER �, ayant son si�ge social � 6230 Pont-�-Celles ex Obaix, Rue des Deux Chapelles, 11, dont le num�ro d'entreprise est 0840.399.585 et ayant comme repr�sentant permanent monsieur BULTOT Fr�d�ric, pr�cit�, demeurant � 6230 Pont-�-Celles ex Obaix, Rue des Deux Chapelles, 11.

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � VEM �, ayant son si�ge social � 8870 Izegem, Baronielaan 5, dont le num�ro d'entreprise est le 0807.938.338 et ayant comme repr�sentant permanent monsieur VAN EECKHOUT Philiep.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Notaire Ides Viaene, de r�sidence � Roeselare, rempla�ant le

notaire Karel Vandeputte, de r�sidence � Roeselare, l�galement emp�ch�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition du proc�s-verbal dd. 28/11/2011, statuts coordonn�s.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

St�atsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatst

lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : KO138433
30/05/2011 : KO138433
23/04/2010 : KO138433
06/04/2009 : KO138433
27/03/2009 : KO138433
22/04/2008 : KO138433
16/05/2007 : KO138433
05/01/2006 : KO138433
25/11/2005 : KO138433
02/05/2005 : KO138433
21/06/2004 : KO138433
11/07/2003 : KO138433
08/07/2003 : KO138433
26/07/2002 : KO138433
01/07/2000 : KO138433
29/06/1996 : KO138433

Coordonnées
NIVELLES BETON

Adresse
BARONIELAAN 8 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

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