24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.02.2014, NGL 14.04.2014 14093-0533-011
04/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
~ .
~
~ \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O B L E S C O
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T E f J R B E L G E
l u m i t i m m i l l o 2 0 1 4
A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G ~ s t t t ; x , K O R T R I d K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : _ .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e g i n a W a u t e r s w e g 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : C r e a t i e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r c o n v e r s i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O B L E S C O » m e t z e t e l t e 8 8 0 0 ' ; R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 3 , B T W B E 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p A C H T E N T W I N T I G A P R I L T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p : h e t 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t :
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N M E T S T E M R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n m a x i m u m t w a a l f ( 1 2 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t i m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E V O O R W A A R D E N V A N O M Z E T T I N G
D e v o o r w a a r d e n v a n o m z e t t i n g w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t . b e p a a l d :
H e t a a n b o d t o t o m z e t t i n g z a l a a n a l l e v e n n o t e n o p h e t z e l f d e o g e n b l i k w o r d e n , ; a a n g e b o d e n , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
H e t a a n b o d t o t o m z e t t i n g z a l d e p e r i o d e v e r n i e l d e n g e d u r e n d e d e w e l k e d e ; o m z e t t i n g z a l k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d . D e z e p e r i o d e z a l m i n s t e n s é é n m a a n d b e d r a g e n .
M a x i m u m t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n m a x i m u m : t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l m e t s t e m r e c h t ' v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t , z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n r e s t b r e u k e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n v o o r c o n v e r s i e v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n r e c h t v a n o m z e t t i n g v o l l e d i g t e w i l l e n u i t o e f e n e n e n : b i j g e v o l g t w a a l f a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t e w i j l e n o m z e t t e n i n t w a a l f a a n d e l e n z o n d e r . s t e m r e c h t .
D E R D E B E S L U I T C R E A T I E V A N T W E E C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N
I n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n o m z e t t i n g v a n t w a a l f a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t w a a l f a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c r e a t i e v a n t w e e ' c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
a ) H o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , v a n c a t e g o r i e A ;
b ) M a x i m u m t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n , v o o r t v l o e i e n d u i t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n m e t , s t e m r e c h t , z u l l e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n u i t m a k e n , v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
D e k e n m e r k e n v a n d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n d e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n z i j n d e v o l g e n d e :
- d e z e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ; d e z e a a n d e l e n k e n n e n a a n h u n t i t u l a r i s s e n g e e n s t e m r e c h t t o e , b e h o u d e n d s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e v e n r e c h t o p e e n b e v o o r r e c h t n i e t t e r u g v o r d e r b a a r d i v i d e n d z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n ;
d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r l e n e n e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r m e e r d e r d , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s o o k e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o g e l i j k a a n h e t b e d r a g u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t ;
i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e m o g e l i j k h e i d b e s c h i k k i n g d e w e d e r k o o p t e e i s e n , h e t z i j v a n d e t o t a l i t e i t v a n h a a r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e t z i j v a n e e n b e p a a l d e s o o r t v a n d e z e a a n d e l e n ; i e d e r e s o o r t v a n a a n d e l e n w o r d t o m s c h r e v e n o p g r o n d v a n d e u i t g i f t e d a t u m . V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 9 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n b e s t a a n u i t :
- H o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t h o n d e r d e n a c h t
- T w a a l f ( 1 2 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , g e n u m m e r d h o n d e r d e n n e g e n t o t e n m e t h o n d e r d t w i n t i g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t . "
A r t i k e l 8 A a r d v a n d e a a n d e l e n R e g i s t e r v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s h e t b e s t u u r s o r g a a n g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l l e n . "
A r t i k e l 9 K a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r k e u r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" T o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n p a r a g r a a f 1 , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
H o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n e v e n e e n s e e n v o o r k e u r r e c h t e n d i t , z o w e l b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n m e t a l s z o n d e r s t e m r e c h t .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w e v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b e f ^ , a d d e > l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e r b e i t i o n i , a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m . " A r t i k e l 1 0 - - K a r i t a a l v e r m i n d e r i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n :
" B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n , h e t z i j a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e t z i j b e p a a l d e s o o r t e n e r v a n , w a a r b i j e l k e s o o r t w o r d t o m s c h r e v e n o p b a s i s v a n d e u i t g i f t e d a t u m . D e w e d e r i n k o o p v a n e e n a a n d e l e n s o o r t z o n d e r s t e m r e c h t m o e t b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a a n d e l e n v a n d i e s o o r t .
H e t b e s l u i t t o t w e d e r i n k o o p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r s c h r i f t e n .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e z o w o r d e n w e d e r i n g e k o c h t , w o r d e n v e r n i e t i g d e n h e t k a p i t a a l w o r d t v a n r e c h t s w e g e v e r m i n d e r d . "
A r t i k e l 2 2 B e r a a d s l a g i n g - - B e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 2 , b ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t o m a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n i n d e g e v a l l e n d i e v o o r z i e n z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l 2 3 S t e m r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e b b e n r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e g e v a l l e n d i e v o o r z i e n z i j n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d e r g e l i j k e h y p o t h e s e o e f e n e n z i j h u n s t e m r e c h t u i t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e v o o r z i e n z i j n i n v o o r n o e m d w e t b o e k . "
A r t i k e l 2 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t w e e l a a t s t e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n n i e t t e v e r v a n g e n .
A r t i k e l 2 9 b i s B e t a l i n g v a n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n a r t i k e l 2 9 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n l u i d e n d a l s v o l g t : " D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d v o o r d e z a a k v o e r d e r .
I e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o v e r i g e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d a a r b o v e n g e v e n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n s a m e n p e r a f g e s l o t e n b o e k j a a r r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d , o p v o o r w a a r d e d a t d e t o t a l e g e c u m u l e e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n ( i ) d e b v b a N o b l e s c o , ( i i ) d e n v N o b l e C h o c o l a t e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4 e n ( i i i ) d e n v N o b l e S a v o u r y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e r u n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e 0 8 6 4 . 6 2 8 , 4 0 6 ( h i e r n a d e ` G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w ' g e n o e m d ) v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r h o g e r i s o f g e l i j k i s a a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) .
H i e r b i j w o r d t o n d e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t a a n , d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r e n v e r m e e r d e r d m e t e v e n t u e l e c o m m i s s i e s t o e g e k e n d i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( h i e r n a " B r u t o C a s h F l o w N o b l e s c o " g e n o e m d ) ,
V o o r d e n v N o b l e C h o c o l a t e s e n d e n v N o b l e S a v o u r y w o r d t o n d e r b r u t o c a s h f l o w v e r s t a a n , d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
D e s g e v a l l e n d i s h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d g e l i j k a a n :
8 % v a n d e G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w x B r u t o C a s h F l o w N o b l e s c o
G e c u m u l e e r d e - B r u t o C a s h F l o w "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
A r t i k e l 3 5 V e r d e l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n v a n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f k o s t e n b e t r e f f e n d e h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n d e s o m m e n h i e r t o e v e r e i s t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r h e t t e r u g s t o r t e n h e t z i j i n g e l d , h e t z i j i n e f f e c t e n v a n :
1 . h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v a n d e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , z o n d e r s t e m r e c h t , ' g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n n e g e n t o t h o n d e r d e n t w i n t i g
2 , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v a n d e g e w o n e a a n d e l e n , m e t s t e m r e c h t , g e n u m m e r d v a n é é n t o t h o n d e r d e n a c h t
o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , z e v e n d e a f d e l i n g K o r t r i j k :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ;
2 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e i e e d e n }
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N G r T C O M k ~ e g F " a ç . T ~ i l y r i i r R E C H 3 ' B A N x, V A N I f t 7 F 7 P I " C A N D E L
2 ' I F E B , 1 0 1 4
V E T J R A T E
G r i f f i e
V a
b e h a
a a n
B e I Ç
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R & D N O B L E S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O G E B R U G S T R A A T 1 2
8 6 4 7 L O - R E N I N G E
O n d e r w e r p a k t e : N a a m - z e t e l - u i t b r e i d i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « R & D N O B L E S C O » m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 B T W B E 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3 , R P R V e u r n e , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p V I J F F E B R U A R I T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t l s t e k a n t o o r d e r . r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " N O B L E S C O " e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n a a m s w i j z i g i n g .
T W E E E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 ' 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 , n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r s w e g 3 .
D E R D E B E S L U I T - U I T B R E I D I N G D O E L
A . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B . N a d i t v e r s l a g e e n p a r i g t e h e b b e n g o e d g e k e u r d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
" 1 . H e t v e r v a a r d i g e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
C . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e n u m m e r i n g v a n d e a n d e r e a c t i v i t e i t e n o v e r e e n k o m s t i g . a a n t e p a s s e n ,
V I E R D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R D e h e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s
z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r u i t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r w o r d t e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i
2 0 1 4 , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r a ) D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " P . D . S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ,
z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( L o ) , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 1 . 9 5 2 . 4 1 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h y o r n - e n o u d d n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V . " P . D . S " h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n h e d e n a a n g e d u i d , d e H e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A " R & D N o b l e s c o " .
b ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U S I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( L o ) , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 , B T W 6 E 0 8 9 2 . 8 6 1 . 5 4 1 , R P R V e u r n e .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " L D S I n v e s t " h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n h e d e n a a n g e d u i d , d e H e e r L a u r e n t D e s t r o o p e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A " R & D N o b l e s c o " .
c ) M e v r o u w S o p h i e D e s t r o o p e r , ( R i j k s r e g i s t e r : 8 9 . 0 6 , 2 0 - 2 8 6 . 5 5 ] , w o n e n d e t e L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s l o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e R y c k e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 2 0 B i k s c h o t e , P i l k e m s t r a a t 1 8 , B T W B E 0 4 4 2 . 3 8 4 . 2 3 7 , R P R l e p e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V " D e R y c k e " h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n h e d e n
a a n g e d u i d , d e H e e r D o m i n i e k S e g a e r t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A " R & D N o b l e s c o " .
A l d u s t e l t d e v e n n o o t s c h a p d r i e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n é é n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
2 . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 m b t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
3 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.02.2013, NGL 18.03.2013 13069-0188-010
16/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 1 4 6 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D N o b l e s c o
0 8 3 3 6 9 2 3 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a b i n e D e s t r o o p e r t e L e d e g e m o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f , t e r e g i s t r e r e n , d a t d o o r : d e H e e r D E S T R O O P E R P a t r i e k J u l e s A m a n d , w o n e n d e t e L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
A r t i k e l 1 . - n a a m : R & D N o b l e s c o .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l : 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , H o g e b r u g s t r a a t 1 2 .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , z o w e l a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e v e t e c h n i e k e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
2 . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n e n v a n a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s e n c o n c e p t e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
4 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
6 . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a a n v e r w a n t e f u n c t i e s .
7 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n d i t k a d e r k a n m e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n e n h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d .
8 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
9 . H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n d e k u n s t .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n h a a r v o o r d e e l b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e . H e t t o e s t a a n , i n h a a r v o o r d e e l , v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a n d a t e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n , a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a a t e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n i n a l l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o p d e z e w e t g e v i n g .
1 1 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n a a n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r
A r t i k e l 5 . : h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e 1 2 0 a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e H e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r v o o r n o e m d a l s w e d e r b e l e g v a n e i g e n g e l d e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w a a r v o o r h e m h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n w o r d e n g e g e v e n .
V o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 7 3 8 0 3 2 3 6 5 0 8 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
D o o r d e H e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r i s n o g e e n b e d r a g t e v o l s t o r t e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
A r t i k e l 1 2 . : B e n o e m i n g - O n t s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 4 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 5 . : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n b e n o e m d v o o r é é n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 7 . : J a a r v e r g a d e r i n g : d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r .
A r t i k e l 1 9 . : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 3 . : S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 . : J a a r v e r g a d e r i n g : é é n o k t o b e r - d e r t i g s e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 9 : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 5 . : V e r d e l i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v e n n o t e n i n v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e k o m e n . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e b b e n z i j d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p é é n . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e ,
v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D E S T R O O P E R P a t r i e k , [ R R 5 7 0 6 2 4 - 2 3 7 - 8 8 ] ,
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : C O M M I S S A R I S ( S E N )
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e b e n o e m e n , g e z i e n u i t t e r
g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r
z a l v o l d o e n a a n c r i t e r i a , o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
D E R D E B E S L U I T : B E K R A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a l l e h a n d e l i n g e n g o e d , a l s o o k a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n a a n g e g a a n
i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R U I T T R E K S E L ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g