I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 l I 1 l w i W i u N ~ J ~ ~ u i u i H n
M O N I T E U R B E
3 0 - 0 7 - B E L G I S C H S T
g r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
t 6 J I i t p 1 !
8 L A % e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
2 0 1 1
4 A T
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 5 9 2 9 8 7 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O L L E T & C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : V r i j b o s s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n N o l l e t & C O V O F , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
O p i n i t i a t i e f a n d e e n i g z a a k v o e r d e r h e b b e n d e t w e e v e n n o t e n , t e v e n s i n i t i e l e o p r i c h t e r s , e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t a l s a g e n d a p u n t e n d e v e r s l a g g e v i n g , d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e k w i j t i n g .
B e i d e v e n n o t e n L u c M i n n e b o e n M a r l e e n N o l l e t , h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l l e n v a s t d a t e e n s t a a t v a n A c i v i a e n P a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n
Z i j g a a n v o l l e d i g a k k o o r d m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g ( c o n f o r m d e s t a t u t e n ) n a r e s e r v e r i n g v a n d e g e l d e n . Z i j w e n s e n n i e t a f t e w i j k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r V i n c e n t K o o p m a n .
M a r l e e n N o l l e t z a l i n s t a a n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e a f w i k k e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , V r i i j b o s s t r a a t 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , g e z i e n a i l e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n d e g e l d e n e n w a a r d e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e n a f g e g e v e n z u l l e n w o r d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , M a r l e e n N o l l e t e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t ! o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n
N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 1 2 j u n i 2 0 1 4
M a r l e e n N o l l e t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n