06/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
i _ F r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C N I T E O R
D t R E G T i C y N R E C H T B A N K
t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p . 2 3 U W » 2 0 H
D e g r i f f i e r ,
* 1 1 0 5 1 9 a 5 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d b r u g g e I n v e s t m e n t e n C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l w e g 1 3 t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I . O P R I C H T I N G
O p 5 m a a r t 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g ' N o o r d b r u g g e I n v e s t m e n t e n C o n s u l t a n c y ' e n w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , B r u g g e , K a p e l w e g 1 3 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : r e c h t s v o r m n a a m - i d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d : N o o r d b r u g g e I n v e s t m e n t e n C o n s u l t a n c y .
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a p e l w e g 1 3 , 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s B r u g g e .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë w o r d é n v e r p l a a t s t b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : z e l f s a l s i n t e r m e d i a i r :
a ) B e m i d d e l i n g ,
b ) C o n s u l t a n c y i n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ,
c ) V a s t g o e d ,
d ) L e s g e v e n ,
e ) F i n a n c i e e l a d v i e s ,
f ) C o n s u l t a n c y i n e r f o p v o l g i n g v o o r b e d r i j v e n ,
g ) D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s .
h ) B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
i ) D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
j ) Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
k ) Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e ,
g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
I ) H e t v e r s t e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r .
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n .
m ) D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ _ . _ _
u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d . _ . . _ _ . . . . . _ _ . . . . _ . . _ _ . . _ _ . . _ _ . - _ - _ - - _ - _ i _ _ _ . _ . . . - - - - - _ . . - _ _ _ _ _ - . .
v a n d e i n s t r u m m e n t e r e n d e e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n ) H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 3 0 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 , 0 0 .
A r t i k e l 8 : a a n d e l e n
§ 1 O v e r g a n g v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , n a v o o r a f a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d t e h e b b e n g e b o d e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e g e n e e n p r i j s t e b e p a l e n z o a l s a a n g e d u i d i n p a r a g r a a f v i j f h i e m a .
I n d i e n v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n d e o v e r n a m e w e n s e n , z u l l e n z i j h e t i n k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r g e e n d e r v e n n o t e n w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n z i j n i n k o o p r e c h t , k a n d e v e n n o o t z i j n a a n d e e l s l e c h t s o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e m i t s d e z e d e r d e v o o r a f a a n v a a r d w o r d t d o o r d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e ' / . v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
§ 2 V o r m v a n o v e r d r a c h t
E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k
e W e t b o e k .
§ 3 P u b l i c i t e i t v a n o v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t z u l l e n h e t v o o r w e r p
u i t m a k e n v a n e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 e n v o l g e n d e v a n h e t
b W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
§ 4 O v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n
H e t a a n d e e l o f d e a a n d e l e n v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t g a a t s l e c h t s o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n d i e n d e z e b e h o r e n t o t d e p e r s o n e n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n , i n d i e n h i j / z i j d o o r h e t o r g a a n b e v o e g d o v e r h u n t o e t r e d i n g a l s v e n n o o t t e b e s l i s s e n w o r d t / w o r d e n a a n v a a r d , o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n .
N D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m v e n n o o t t e w o r d e n h e b b e n r e c h t o p
d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o a l s d e z e w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n § 5 h i e r n a .
0
ó § 5 W a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l i s h e t ( g e w o g e n ) g e m i d d e l d e v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , d e s u b s t a n t i ë l e
w a a r d e e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e .
e t
V o o r d e b o e k h o u d k u n d i g e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l g e b r u i k t m e n d e b a l a n s v a n h e t m e e s t
r e c e n t e a f g e l o p e n b o e k j a a r , v o o r a f g a a n d a a n h e t t i j d s t i p v a n h e t g e b e u r e n w a a r d o o r e e n w a a r d e b e p a l i n g v a n e t
e t d e a a n d e l e n n o o d z a k e l i j k i s .
D e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e k o m t o v e r e e n m e t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
= D e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e i s d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e , m e t m e e r e k e n i n g v a n d e a l d a n n i e t g e b o e k t e r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n v o o r e v e n t u e l e v e r l i e z e n , s o c i a a l p a s s i e f , b e l a s t i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e o n d e r s c h a t t i n g e n e n / o f o v e r s c h a t t i n g e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f .
7 : e D e r e n d e m e n t s w a a r d e m o e t b e r e k e n d w o r d e n , e n e r z i j d s o p b a s i s v a n d e g e m i d d e l d e w i n s t v a n d e v o o r b i j e v i e r b o e k j a r e n , e n a n d e r z i j d s o p b a s i s v a n d e g e m i d d e l d e h i s t o r i s c h e c a s h - f l o w v a n d e v o o r b i j e v i e r b o e k j a r e n .
s l I n d i e n p a r t i j e n g e e n a k k o o r d b e r e i k e n o m t r e n t d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l , d a n k a n d e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n e x t e r n e d e s k u n d i g e i n g e m e e n o v e r l e g d o o r b e i d e p a r t i j e n a a n t e d u i d e n . R a k e n z i j h e t
e s o n i e t e e n s o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n d e d e s k u n d i g e , d a n z a l d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s a m b t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p
h a a r z e t e l h e e f t .
e t
I Y 1 A r t i k e l 7 : v e n n o t e n
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n z i c h n i e t m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : b e s t u u r
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e b e n o e m i n g g a a t i n n a d a t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k d e o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d e n v o o r z o v e r e r g e e n w e t t e l i j k o f r e g l e m e n t a i r b e l e t s e l b e s t a a t t e g e n d e a a n s t e l l i n g . D e b e v e s t i g i n g d e r a a n v a a r d i n g w o r d t i n d e n o t u l e n o p g e n o m e n .
E e n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n 3 / . v a n d e a a n d e l e n . E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n ' / . v a n d e a a n d e l e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z e b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z e g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
B i j o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l e e n s t i l l e v e n n o o t , o f e e n a n d e r e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r a a n g e s t e l d p e r s o o n , a l l e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r k u n n e n v e r r i c h t e n g e d u r e n d e e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n é é n m a a n d .
A r t i k e l 9 : c o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e g e c o m m a n d i t e e r d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n p e r s o o n .
A r t i k e l 1 0 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r
o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v a n
d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n .
T o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g b e h o o r t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t b e s t e m m e n
v a n h e t r e s u l t a a t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e
a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o o n s c h r i j v e n . I n d i e n a l d e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g i s d e z e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z e l f s i n d i e n g e e n o p r o e p i n g e n w e r d e n g e d a a n e n / o f g e e n t e r m i j n e n n a g e l e e f d w e r d e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n . v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e p a l i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
§ 2 B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a a r t o e b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n . Z i j z i j n o o k v e r p l i c h t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k d o o r é é n o f m e e r d e r e s t i l l e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o o n s c h r i j v e n . I n d i e n a l d e v e n n o t e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g i s d e z e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z e l f s i n d i e n g e e n o p r o e p i n g e n w e r d e n g e d a a n e n / o f g e e n t e r m i j n e n n a g e l e e f d w e r d e n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r a n d e r e i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
" h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e v e n n o t e n , h e t u i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n , d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e
" v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e n o m e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n 3 / . v a n d e s t e m m e n . "
" A r t i k e l 1 1 : b o e k j a a r i n v e n t a r i s j a a r r e k e n i n g w i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ , .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h ' e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t d a a r n a .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e
b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g v a n d e w i n s t m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t "
n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n .
A r t i k e l 1 2 : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e ` . h e e f t v e r k r e g e n , m a a r o o k t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n a l s g e z e g d i n a r t i k e l 1 0 h i e r v o o r .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n " b r e n g e n .
W a r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
Z i j h a n d e l e n a l s d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n
" h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n " a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n . H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g " d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t d e
b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t . "
Z i j n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e " v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r " v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n ( 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1 ) e n e i n d i g t o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e
" v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t , e n d a t v a n a f 0 1 1 0 2 / 2 0 1 1 .
4 . D e v o o r g e n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n : L o o t e n s J o d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O p g e m a a k t t e B r u g g e o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d ,
L o o t e n s J o ,
Z a a k v o e r d e r . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g