12/06/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- ~ ~ - ` , .
- 3 M ~ \ ~ ~ ~
~ ~ ^ ~ ~ . ~
G r i f f i e
O n c i e r n e r n i n g s n r ; 0 8 6 7 . 7 1 4 . 6 8 6
B e n a m i n g ,
~ n ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ R ] ~ ~ E R I C I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , M a t r o z e n t a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A N A L E Z I N G V E R S L A G E N T U S S E N K O M S T I N B R E N G E R S T E R K E N N I S N A M E E Y ó T E R A A N V A A R D I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G S C H U L D V O R D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N O N T B I N D I N G 8 k V E R E F F E N I N G H E R N U M M E R I N G S T A T U T E N A C T U A L I S A T I E & C ( ] Ô R D l 0 A T I E D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
u i t
E r b l i j k t e e n p r o c e s - v e r b a a l ~ ~ ~ ~ ~
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " e e r s t d a a g s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n " e = = = " = . . !
V e n n o o t s c h a p m e t A a n s p r a k e l i j k h e i d B e p e r k t e
R G E R I C I N V E S T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e h e e f t 8 e n o m a n ` o | h k o l e V e k g e c i t e e r d : E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G ( N A K E N N I S N A M E V A N V E R S L A G E N )
1 . A / , B i j é é n p a r i g h e i d o n t s f a a t d n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e c d 8 e d e v e r s i a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e
z a a k v o e r d e r ( d e d a t o z e s m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , z a a k v o e r d e r - b e d r i j f s r e v i s o r , ( d e d a t o v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ) n a m e n s d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N W E M M E L K A E K E B E K E - B E D R U F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 , l a a t s t g e n o e m d e h i e r t o e a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
' V I I L B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V J S O R
O n d e r g e t e k e n d e , J o s e p h V A N W E M M E L , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V u v v B V B A
V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i g s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 @ e n t . A p o s t e l h u t z e n 2 6 V - W - K , w e r d o p 7 m e i 2 8 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ^ N O R R É E R I C \ N V E 8 T ' m e t z e t e l t e 8 8 2 0 N i e u w p o o r t , M a t r o z e n l a a n S . o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i g n b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n z e s t i g d u i z e n d a u r ( G 0 . 0 0 D , O 0 G U R ) , h e t z i j e e n n e t t o - i n b r e n g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g V a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
i n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n 5 3 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w / a e n d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ó é n / h o o d o n d d 6 a # n v W t i g a h * ( 1 / 1 5 3 o t e ) v a n h e t k a p ü o a L
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n . b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 1 5 m e i 2 0 1 3 , ( g e t e k e n d ) J o s e p h V a n W e m m e l , B e d r i j f s r e v i s o r . "
1 . B 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r E r i c N O R R É e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R i t a D E G R A E V E v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n D R I E Ë N V I J F T I G ( 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e w e l k e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r s .
T W E E D E B E S L U I T ; T U S S E N K O M S T V A N S C H U L D E I S E R S - I N B R E N G E R S
Z i j n t h a n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r E r i c N O R R É e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R i t a D E G R A E V E , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n z i j t h a n s d e D R I E Ë N V I J F T I G ( 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n s p r a k e i n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S G E R E A L I S E E R D
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o a l s v o o r s c h r e v e n .
A l d u s b e d r a a g h e t k a p i t a a l t h a n s T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G ( 1 5 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 1 6 , b e v a t t e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f - ' f e - n a a r ( s ) b e n o e m e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d a a r t o e m o e t e e r s t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n "
V I J F D E B E S L U I T : H E R N U M M E R I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d v i e r d e b e s l u i t d i e n t e e n d e e l v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n h e m u m m e r d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a r t i k e l e n 1 8 , 1 9 e n 2 0 v o o r t a a n d e a r t i k e l e n 1 7 , 1 8 e n 1 9 z u l l e n w o r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
S T A T U T E N
T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t " N O R R É E R I C I N V E S T ' . A R T I K E L T W E E - Z E T E L :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , M a t r o z e n l a a n 5 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E - D O E L ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e o n d e r n e m i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n i n h u n v e r s c h i l l e n d e s t a d i a , r u w b o u w e n a f w e r k i n g , h e r s t e l l i n g e n e n a f b r a a k , m e t i n b e g r i p v a n h e t l e g g e n e n p l a a t s e n v a n v l o e r e n e n m u u r t e g e l s , b e p l e i s t e r i n g e n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d .
b ) A i l e a a n n e m i n g e n v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e g e b o u w e n ; h e t k o p e n , v e r k o p e n e n r u i t e n v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n , H e t b o u w e n o f l a t e n b o u w e n v a n s l e u t e l k l a r e w o n i n g e n . Z i j m a g a l s b o u w p r o m o t o r h a n d e l e n .
c ) D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e v o o r h e t v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s .
d ) H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l l e s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , k e u k e n i n s t a l l a t i e s , g a s v e r w a r m i n g s - e n a n d e r e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , a i r c o n d i t i o n i n g , e l e k t r i s c h e e n e l e c t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s .
e ) D e a a n - e n v e r k o o p v a n a i l e b o u w m a t e r i a l e n e v e n a l s d e h a n d e l i n a l l e r l e i b o m e n , p l a n t e n , b l o e m e n e n s t r u i k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e h a n d e l i n t e e l a a r d e , m e s t s t o f f e n , b a i l s , k a s s e i e n , t u i n h u i s j e s e n v e r a n d a ' s , e l e c t r i s c h e e n s a n i t a i r e a r t i k e l e n .
f ) D e o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n ; h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n ; d r a i n e r i n g s w e r k e n ; f u n d e r i n g s - w e r k e n ; w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r ; a l l e k r a a n - e n d e l f w e r k e n ,
g ) D e o n d e r n e m i n g i n h e t p l a a t s e n e n d e h a n d e l i n a l l e r l e i a f s l u i t i n g e n .
h ) A l g e m e n e a a n n e m i n g v a n w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , z o w e l v o o r d e o p e n b a r e a l s v o o r d e p a r t i c u l i e r e s e c t o r . D i t h o u d t t e v e n s o n d e r m e e r i n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s
* g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n .
* w a t e r v o o r z i e n i n g e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e L e i d i n g e n .
* n i e t - e l e k t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s f a n g s d e v e r b i n d i n g s w e g e n .
* a l l e r h a n d e n i e t - e l e k t r i s c h e v e i l i g h e i d s - i n r i c h t i n g e n , a f s l u i t i n g e n e n s c h e r m e n .
* b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n .
* l e g g e n v a n s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n , z o n d e r a a n e e n k o p p e i i n g .
* h o r i z o n t a l e d o o r p e r s i n g e n v a n b u i z e n v o o r k a b e l s e n l e i d i n g e n .
I ) A i l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d e n m a k e l a a r d i j b e t r e k k e l i j k o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d , e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w e n e n g r o n d e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e s t u r e n , t o e z i c h t u i t o e f e n e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n . A l l e s t u d i e s o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n , o p t r e d e n a l s v e r z e k e r i n g s a g e n t o f m a k e l a a r , a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p s a g e n t , a l s b e s t u u r d e r o f g e r a n t v a n f l a t g e b o u w e n , a l l e i m m o b i l i a i r e c o m p l e x e n , a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n , z e l f s t e r w a a r b o r g v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l o f n i e t b e z o l d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h e v e n e e n s k u n n e n b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g e n o p g e n o m e n I n a r t i k e l 3 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i é a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i é a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i é l e , c o m m e r c i é l e , f i n a n c i é l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
T I T E L I l . K A P I T A A L ,
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D D R I E Ë N V I J F T I G ( 1 5 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r E E N / H O N D E R D D R I E E N V I J F T I G S T E ( 1 1 1 5 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
T I T E L I I I . A A N D E L E N .
A R T I K E L Z E S A A R D V A N D E A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m .
i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I V . B E S T U U R - C O N T R O L E .
A R T I K E L A C H T - B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t
b e p a a l t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d ,
A R T I K E L N E G E N - B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n
b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l / z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L T I E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
l n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d
d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A R T I K E L E L F - V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e
v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L T W A A L F - B I J E E N K O M S T - O P R O E P I N G
i e d e r j a a r , d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r
g e h o u d e n .
T i T E L V I . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T B E S T E D I N G
A R T I K E L V E E R T I E N - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n w o r d t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n .
A R T I K E L V I J F T I E N - W I N S T B E S T E D I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
T I T E L V I I , O N T B I N D i N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G ;
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f - ' f e - n a a r ( s ) b e n o e m e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d a a r t o e m o e t e e r s t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , I n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n h i e r n a v e r m e l d k a n t o o r , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n , a l s o o k t e n a a n z i e n v a n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e k a n t o o r " D e c u p e r e & P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ,
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 ( b e v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g