NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM
Dénomination : NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.383.769

Publication

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 25.06.2012 12204-0439-013
30/05/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111J11.11,1E11!1.111111,!1 V

NEERGELEGD ier GRIFF,c dar RECHTBANK VAN ! OCFHANCEL TE BRUGGE (Afde!iiiu Brugge) op:

$ MEI 20

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr : 0827383769

Benaming

(voluit) : NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : NIEUWSTRAAT 39 - 8300 KNOKKE

. Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 9 mei 2011, dat de aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM met zetel te 8300 Knokke, Nieuwlaan 39 (opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Mireille Bedert te Ternat op 22 juni 2010, gepubliceerd op 12 juli 2010 onder nummer 10102681), volgende beslissingen hebben genomen met, éénpangheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING:

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan de overdracht welke gebeurd is door de heer Ronny Wyns op 31 december 2010, van zijn twintig aandelen aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WYNS DISTRIBUTION SERVICE met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Kerkstraat 43, ondernemingsnummer 0861.563.502.

Zij verklaarden artikel 10 van de statuten als nageleefd. De algemene vergadering heeft derhalve met éénpangheid van stemmen goedkeuring verleend aan de uittreding van de heer Ronny Wyns als vennoot en de overdracht van zijn aandelen naar de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WYNS DISTRIBUTION SERVICE met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Kerkstraat 43, ondernemingsnummer 0861.563.502. en dit sedert 31 december 2010.

De algemene vergadering verklaarde artikel 13 van de statuten als nageleefd.

TWEEDE BESLISSING:

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan de overdracht door de heer MATHIEU Philippe, voornoemd, welke gebeurd is op 31 december 2010, van zijn twintig aandelen aan de vennootschap Société Privée à Responsabilité Limitée M&P DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 5575 Gedinne, Rue Leon Mathieu 6, ondernemingsnummer 0877.020.451..

Zij verklaarden artikel 10 van de statuten ais nageleefd. De algemene vergadering heeft derhalve met éénparigheid van stemmen goedkeuring verleend aan de uittreding van de heer MATHIEU Philippe als vennoot en de overdracht van zijn aandelen naar de de vennootschap Société Privée à Responsabilité Limitée M&P DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 5575 Gedinne, Rue Leon Mathieu 6, ondernemingsnummer 0877.020.451., en dit sedert 31 december 2010.

De algemene vergadering verklaarde artikel 13 van de statuten als nageleefd.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de toetreding van de vennootschap société privée à responsabilité limitée BRASSERIE LAUVAUX-RICHE met zetel te 5660 Couvin, Faubourg Saint-Germain 3, met als ondememingsnummer 0415.572.150. te aanvaarden als nieuwe vennoot.

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het vast gedeelte van het kapitaal te verhogen met drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) tot tweeëntwintig duizend driehonderd twintig euro (22.320,00 EUR). Deze kapitaatsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en gaat gepaard gaat met de uitgifte van twintig (20) aandelen van dezelfde aarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

VIJFDE BESLISSING:

Alle bestaande aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht bij de overdracht van aandelen zoals beslist in punt 1 en 2 en bijgevolg ook aan de formaliteiten daartoe voorzien in artikel 10 van de statuten.

Bovendien hebben de bestaande aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan het voorkeurrecht bij de kapitaalverhoging door toetreding van de nieuwe vennoot.

ZESDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Vervolgens heeft de Société Privée à Responsabilité Limitée Brasserie Lauvaux Riche, vertegenwoordigd

" door haar zaakvoerder de heer Adant Maurice Richard, wonende te 5660 Couvin, Faubourg Saint Germain 8, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de twintig nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap door overschrijving van de som van drieduizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR). De inbreng in geld werd overeenkomstig het wetboek , van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE69 7320 2516 4578 op naam van de : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NORTH AND SOUTH BEVERAGES bij de bank CBC Banque, met zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 5, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 mei 2011. De voormelde kapitaalverhoging werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus werkelijk gebracht op tweeëntwintigduizend driehonderd twintig euro (22.320,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering heeft aan het orgaan van bestuur alle bevoegdheden verleend tot aanpassing van het register der aandelen ingevolge de wijziging van de aandeelhouders.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat de beslissingen van de raad van bestuur voortaan dienen te worden genomen mits vijf/zesden (5/6) meerderheid en bijgevolg om artikel 17 van de statuten aan te passen aan deze wijziging.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurders: - De heer WYNS Ronny, wonende te 1742 Ternat, Kerkstraat 41 bus 2

- De heer Philippe Mathieu, wonende te Rienne (Gedinne), rue Leon Mathieu 6.

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe bestuurders:

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid WYNS DISTRIBUTION SERVICE, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Kerkstraat 43, ondernemingsnummer 0861.563.502, voor wie benoemd wordt als vast vertegenwoordiger de heer WYNS Ronny, voornoemd.

- de vennootschap Société Privée à Responsabilité Limitée M&P DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 5575 Gedinne, Rue Leon Mathieu 6, ondernemingsnummer 0877.020.451., voor wie benoemd wordt als vast vertegenwoordiger de heer MATHIEU Philippe, voornoemd.

- de vennootschap société privée à responsabilité limitée BRASSERIE LAUVAUX-RICHE, met zetel te 5660 Couvin, Faubourg Saint-Germain 3, met als ondernemingsnummer 0415.572.150. voor wie benoemd wordt als vast vertegenwoordiger de heer Adent Maurice Richard, geboren te Haine-Saint-Paul op 28 april 1945, wonende te 5660 Couvin, Faubourg-Saint-Germain 8, nationaal nummer 450428-139-91.

Hun mandaat gaat in op 9 mei 2011 en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De bestuurders hebben verklaard elk afzonderlijk hun mandaat te aanvaarden.

De Heer Ronny Wyns heeft ingevolge zijn uittreding ontlag gegeven als voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering en tevens alle bestuurders aanwezig hebben tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur benoemd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wyns Distribution Service voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer Ronny Wyns voornoemd, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.

TIENDE BESLISSING

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris kantoorhoudende te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 54 alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Geassocieerd notaris Mireille Bedert te Ternat

Op de laalsie blz. van luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NORTH AND SOUTH BEVERAGES BELGIUM

Adresse
NIEUWSTRAAT 39 8300 KNOKKE

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande