30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 27.05.2013 13131-0364-039
13/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 1 7 2 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : N S E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , K o g g e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 j u l i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t :
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 b 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 . B D O s t e l t d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D i r k C a l t a n t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R C L t G O t u t G R I F F 1 ~ e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d R i i n g B r u g g e )
o p : 0 2 A U B , 2 4 1 2
P : e ; g r i t , .
G r i f f i e
d
O r e i l l e ]
V a t b e h o t i I l I l I I I I I 1 1 W I I I I V I V 1 I I I I 1 1 I V I
a a n * 1 2 1 4 0 9 1 0 *
B e l g S t a a t :
N O R T H S E A E X P R E S S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.04.2012, NGL 04.06.2012 12142-0486-039
10/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E v i t :
,
D 1 R E C T 1 U N R E C i 4 ' 1 t i l N i { v F i
* 2 i 0 3 l 5 5 I I 1 2 ~ I I 1
I - . 2 2 0 1 2 ~ ~ . : ~ 5 R L G o 3 E . r ( t k r e ~ & M ' ~ ' 1 e ~ A ~
,
E L G I S C I 1 d T A A T i i s 1 . A 3 B E S T U U R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 1 7 2 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H S E A E X P R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o g g e n s t r a a t 2 t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 9 , b l a d 1 1 , v a k 1 5 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ` V E R N I E T I G D ' e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 6 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n , o v e r h a n d i g d . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f , h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - _ - - - - - - ~
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011
ÿþa ~ " a t
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" . q q . ° " ; . . a < , A N : ~ ~
* 1 1 1 7 2 3 2 4 8 a 3 H O V , 2 2 f f I
O n d a r r 1 e r r i ^ g s n r : 0 4 0 1 . 1 7 2 . 1 0 5
( v o i u : ) : N O R T H S E A E X P R E S S
- N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
: K O G G E N S T R A A T 2 - 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
" V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B u r g . V e n . C V B A B D 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p N o r t h S e a E x p r e s s n v , d u i d t d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n C l e p p e e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h a a r b e n o e m i n g t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D i r k C a l l a n t , b e s t u u r d e r
~
" " 2 i - - _ ~ . . _ . . . _ ~ . _ ' ~ ' : t j r f ' . _ - , ~ : > . Y = ^ - l ~ 7 ~ " s ' - _ ~ ~ J " ~ % ~ ~ ~
~ . " _ ~ ~ ~ ~ ~ 7 F . " 9 ~ : " J . _ . _ _ _ ~ ' . 7 " J ' " . . ~ i ~ . ! _ : ~ T : l - , ~ " ~ , . ' '
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 09.05.2011 11110-0353-036
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 29.06.2010 10237-0152-037
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.04.2009, NGL 26.06.2009 09304-0326-036
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 14.06.2008 08234-0286-035
05/05/2008 : BG064737
19/06/2007 : BG064737
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 12.06.2015 15166-0005-038
03/07/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
E E R G E L E G D
G r i f f i e " e o
2 2 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
i J e i l r B f l e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 1 7 2 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R T H S E A E X P R E S S
( v e r k o r t ) :
~
M o d W o r d 1 1 . 1
k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , K o g g e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S E N B E S T U U R D E R S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 5 o m 1 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t h e t ` v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r . M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t s r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 7 4 2 . 1 7 0 . 0 6 1 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r A 0 1 1 5 3 b i j h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n d i t v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g n a m o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e e n e i n d e n a m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , a l s o o k o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
- D i r k C a l l a n t , w o n e n d e t e K u s t l a a n 1 9 9 / 6 . 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- N S E - W o r k s h o p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e ( B r u g g e ) , K o g g e n s t r a a t 2 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k C a l l a n t
- D i r k C a l l a n t M a n a g e m e n t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 9 7 / 6 . 1 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k C a l l a n t .
D e h e e r D i r k C a l l a n t w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z e e b r u g g e , 2 9 m e i 2 0 1 5
D e h e e r D i r k C a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2005 : BG064737
07/10/2004 : BG064737
29/07/2004 : BG064737
03/03/2004 : BG064737
21/05/2003 : BG064737
16/05/2003 : BG064737
02/06/2001 : BG064737
26/05/2000 : BG064737
16/05/2000 : BG064737
01/01/1997 : BG64737
18/05/1994 : BG64737
01/01/1993 : BG64737
01/01/1992 : BG64737
18/04/1991 : BG64737
01/01/1989 : BG64737
01/01/1989 : BG64737
27/03/1987 : BG64737
01/01/1986 : DI24728