NORTHER

Dénomination : NORTHER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 896.052.742

Publication

01/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : Norther

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 149, boite 4, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Approbation de la d�mission des administrateurs, nomination de nouveaux administrateurs et r�vocation des mandats

Extrait des d�cisions �crites des actionnaires du 26 mai 2014:

"1. Approbation de la d�mission des administrateurs

Les actionnaires prennent connaissance de la d�mission de PDS Consulting et d�cident � l'unanimit� et par �crit d'accepter leur d�mission en tant qu'administrateurs de la soci�t� avec effet imm�diat.

2. Nomination de nouveaux administrateurs

Les actionnaires d�cident, � l'unanimit� et par �crit, de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la soci�t� avec effet imm�diat:

(i) M. Emile Dumont, domicili� � Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belgique;

Sauf d�cision ult�rieure contraire, leur mandat prendra automatiquement fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2020 (ou � l'occasion des d�cisions �crites qui seront prises en lieu et place) sans qu'aucune confirmation ult�rieure ne soit requise � cet effet.

Les actionnaires confirment �galement, pour autant que de besoin, que:

(i) le mandat d'administrateur ne sera pas r�mun�r�; et

(ii) les administrateurs disposeront des pouvoirs tels que d�crits dans les statuts de la soci�t�.

Par cons�quent, le conseil d'administration est actuellement compos� comme suit:

(i) M. Emile Dumont, domicili� � Route de Straivay 90, 4122 Plainevaux, Belgique, et

(ii) Peso-Verde, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Waterhoekstraat 10, 8480 Ichtegem, inscrite au Registre des personnes morales d'Ostende sous le num�ro, 0885.770.346, ayant pour repr�sentant permanent Peter Goderis jusqu'en 2020; et

(iii) E.B.F.M., une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Heistraat, 13, 9700 Oudenaarde, inscrite au Registre des personnes morales d'Oudenaarde sous le num�ro 0835.613.230., ayant pour repr�sentant permanent Eddy Baeke jusqu'en 2020; et

(iv) Realfi, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge dont le si�ge social est sis Rue Constant Legr�ve 81, 1300 Wavre, inscrite au Registre des personnes morales de Wavre sous le num�ro 0888.068.355, ayant pour repr�sentant permanent Miguel de Schaetzen, jusqu'en 2020 ; et

(v) Eneco Wind Belgium Holding, une soci�t� anonyme de droit belge dont le siege social est sis Avenue Louise 149 b24, 1050 Bruxelles, inscrite au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro. 0896.709.273, ayant pour repr�sentant permanent Ruben Dijkstra, jusqu'en 2020 ; et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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M�niteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

(v1) Eneco Wind Belgium, une soci�t� anonyme de droit belge dont le si�ge social est sis Avenue Pasteur 6BAT bus H,1300 Wavre, inscrite au Registre des personnes morales de Wavre sous le num�ro 0475.012.760, ayant pour repr�sentant permanent Th�o Willemink, jusqu'en 2020.

3. Pouvoirs sp�ciaux

Les actionnaires d�cident, � l'unanimit� et par �crit, de conf�rer une procuration sp�ciale � Elke Deprez, Cindy Faes, Michael Dirkx, Maffias Verbeeck et Marie Georgy, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue de mener � bien toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles relatives aux d�cisions reprises ci-dessus, en ce compris les formalit�s � remplir aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, du registre de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale Belge, de tout secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration fiscale, et de toute autre administration publique ou priv�e ou autorit� ou toute autre entit� individuelle (en ce compris les employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers), avec promesse de ratification par la soci�t� si n�cessaire.'

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 26 mai 2014; "1. R�vocation des mandats

Dans le cadre de l'acquisition de toutes les parts de la soci�t�, et des modifications dans la composition du conseil d'administration qui en r�sultent, le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit� et apr�s d�lib�ration, d'�galement r�voquer avec effet imm�diat tous les mandats existants octroy�s par la soci�t� � Paul Desender Consulting BVBA, Paul Desender et/ou Electrawinds NV.

2, Pouvoirs sp�ciaux

Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de conf�rer une procuration sp�ciale � Elke Deprez, Cindy Faes, Michel Bonne, Michael Dirkx, Maffias Verbeeck et Marie Georgy, chacun d'entre eux ayant le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, en vue de mener � bien toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles relatives aux d�cisions reprises ci-dessus, en ce compris les formalit�s � remplir aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de commerce comp�tent, du registre de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale Belge, de tout secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration fiscale, et de toute autre administration publique ou priv�e ou autorit� ou toute autre entit� individuelle (en ce compris les employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers), avec promesse de ratification par la Soci�t� si n�cessaire."

Marie Georgy

Mandataire

12/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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belge

N� d'entreprise : 0896.052.742 D�nomination

(en entier) NOrther

9,2,e-08- 2014

(en abr�g�).

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Stage Avenue Louise 149, boite 4, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Prolongation de mandat d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 28 mai 2014:

"1. Prolongation de mandat d'un administrateur

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat d'administrateur d'Eneco Wind Belgium SA repr�sent�e par Monsieur Theo VVillemink pour une p�riode de 6 ans. Ce mandat arrivera � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2019.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�."

Marie Georgy

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a regard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.07.2014 14336-0465-037
26/03/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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13 MAR. 2O1

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : Norther

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Louise 149 -bte 4, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Licenciement du d�l�gu� � la gestion journali�re

Le Conseil d'Administration prend connaissance de et approuve la demande de licenciement de DASCCO

bvba, CEO, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Daniel Schurmans, en date du 16 mai 2013.:

Extrait Proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 16 mai 2013

Realfi SPRL

repr�sent�e par

Miguel de Schaetzen

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire'instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/12/2013

��W d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : Norther

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Avenue Louise, 149 bte 4, 1050 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement de repr�sentant du commissaire d�mission-nomination d'administrateur

Le repr�sentant permanent du commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le si�ge social se situe: Berkenlaan 8b, � 1831 Diegem, sera dor�navant Conne Magnin en lieu et place de Gert Vanhees. Cette: d�cision prend effet � partir de l'exercice comptable commen�ant le 1 er janvier 2013 est valable pour le restant! du mandat du commissaire.

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 octobre 2013.

L'assembl�e prend connaissance de la demande de Jasylco bvba repr�sent� par Jan Dewulf de=

d�missionner de son mandat d'administrateur en date du 1er ao�t 2013.

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la proposition de d�mission.

L'assembl�e prend connaissance de la proposition de nomination de l'administrateur suivant en date du lef; ao�t 2013:

Paul Desender Consulting BVBA (n� entreprise 0882.258.649) ayant son si�ge social Baron de Serretstraat,! 61 � 8200 Brugge-Sint-Michiels, Belgique, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Paul Desender.

L'assembl�e accepte � l'unanimit� cette nomination.

Realfi SPRL

Repr�sent�e par

Miguel de Schaetzen

administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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; ^ i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/05/2013

�� (en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Louise 149 -bte 4, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Changement d'administrateur et de repr�sentant permanent

extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire tenue le 20 d�cembre 2012 au si�ge de la soci�t�:

L'Assembl�e prend connaissance de la demande Monsieur Wolbert H. Allaart de d�missionner de son mandat d'administrateur en date du 20 d�cembre 2012.

L'Assembl�e prend connaissance de la proposition de nomination de l'administrateur suivant

-Peso Verde SPRL (n� entreprise 0885.770.346), ayant son si�ge social � 8480 Ichtegem, Waterhoekstraat 10, Belgique, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Peter Goderis. Le mandat d'administrateur arrivera � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se cl�turant le 31 d�cembre 2017

L'Assembl�e accepte � l'unanimit� la d�mission et la proposition de nomination.

extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 31 d�cembre 2012 au si�ge de la soci�t�:

Le Conseil d'Administration prend connaissance de et approuve la demande de Eneco Wind Belgium SA de nommer � partir du ler juin 2012, Monsieur Th�o Willemink, n� le 22 d�cembre 1969, r�sidant � Soesterweg 416, 3812 BK Amersfoort, Pays-Bas en tant que repr�sentant permanent de Eneco Wind Belgium SA dans le Conseil d'administration de la soci�t� Norther SA en lieu et place de Monsieur Luc Regout.

extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 28 janvier 2013 au si�ge de la soci�t�:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ire Conseil d'Administration prend connaissance de et approuve la demande de Eneco Wind Belgium Holding SA de nommer � partir du 1er f�vrier 2013, Monsieur Ruben Dijkstra, n� le 5 janvier 1975, r�sidant � 3971 Traay 256, GX Driebergen-Rijsenburg, Pays-Bas en tant que repr�sentant permanent de Eneco Wind Belgium Holding SA dans le Conseil d'administration de la soci�t� Norther SA en lieu et place de Monsieur Pieter Tavenier.

Realfi SPRL

repr�sent�e par

Miguel de Schaetzen

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : Norther

25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.03.2013, DPT 23.04.2013 13093-0490-036
12/02/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOP WORP 11.1

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : NORTHER

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 149 bo�te 4 � Bruxelles (1050 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(si de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN ESPECES - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme NORTHER", ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 bo�te 4 et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0896.052.742, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt et un d�cembre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le quatre janvier deux mil treize, volume 44 folio 33 case 15, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de trois millions euros (3.000.000,00 � ) pour le porter de cinq millions euros (5.000.000,00 � ) � huit millions euros (8.000.000,00 � ), par apport en esp�ces par les deux actionnaires actuels, au prorata de leur participation actuelle dans le capital, soit chacun � concurrence de la moiti�, sans cr�ation d'actions nouvelles en r�mun�ration de leur apport.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise

ci-dessus, comme suit

L'assembl�e d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article comme suit

� Le capital social est fix� � la somme de huit millions euros (8.000.000,00 � ), repr�sent� par cinquante mille (50.000) actions, dont vingt-cinq mille (25.000) actions de cat�gorie A et vingt-cinq mille (25.000) actions de cat�gorie B, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unicinquante milli�me (1150.000i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de I � 50.000. �

Elle d�cide �galement d'ajouter in fine de cet article, le nouvel alin�a suivant :

� En date du vingt et un d�cembre deux mil douze, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de trois millions euros (3.000.000,00 � ) pour le porter � huit millions euros (8.000.000,00 � ), sans cr�ation de nouvelles actions, par apports en esp�ces partiellement lib�r�s.�

POUVOIRS EN MATTERE ADMINISTRATIVE

Les parties donnent tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions prises et

au notaire soussign� en vue de la r�daction et du d�p�t l�gal d'une version coordonn�e des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

AApOs&enm�me temp _exp�dition.conferme_del'.acte,_pronura�ions. tatut& cosudonnAs.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ 1 JAN 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

240CI. 2012

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : NORTHER

(en abr�g�) :

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Avenue Louise 149 bte 24 � 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objetis) de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 19 mars 2012:

Le pr�sident soumet � l'Assembl�e la proposition de nommer en qualit� de commissaire aux comptes Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, �tablie � 1831 Diegem, Berkenlaan 8, repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par M, Geert Vanhees, r�viseur d'entreprises,

Le mandat de ce commissaire expirera � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire, qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant au 31 d�cembre 2014.

Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL exercera ce mandat moyennat une r�mun�ration de 4.000� par an.

Realfi SPRL

Repr�sent�e par

Miguel de Schaetzen

Administrateur d�l�gu�

R�serv�

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012

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I 6 AVR. 2012

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N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) " NORTHER

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise num�ro 149 bo�te 4 � Bruxelles (1050 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONFIRMATION DE LA DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �. NORTHER �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 149 boite 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0896.052.742, en date du vingt-neuf f�vrier deux mil douze tenue au si�ge social, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix la r�solution suivante :

Unique r�solution : Confirmation de la d�mission d'un administrateur

L'assembl�e confirme la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FINC CONSULT �, ayant son si�ge social � 3150 Haacht, Beekstraat 11, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0825.655.684, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Madame Anne VLEMINCKX-HIJYBENS, domicili�e � 3150 Haacht, Beekstraat 11, de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� � compter du 10 f�vrier 2012.

L'assembl�e lui donne d�charge provisoire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social en cours et s'engage � ce que la d�charge finale lui soit donn�e � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e donne tous pouvoirs aux Notaires associ�s G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de, CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de proc�der � la publication du pr�sent Proc�s-verbal aux Annexes du Moniteur belge.

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.03.2012, DPT 20.04.2012 12090-0353-033
20/04/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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DE COMMERCE DE NAMUR

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N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : NORTHER

(en abr�g�) ;

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Place num�ro 41 � 5031 Grand-Leez

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION DE DEUX CATEGORIES D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ainsi que du conseil d'administration de la soci�t� anonyme � NORTHER �, ayant son si�ge social � 5031 (Grand-Leez) Rue de la Place 41, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0896.052.742, re�u par Ma�tre G�rard 1NDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le treize f�vrier deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-huit f�vrier suivant, volume 38 folio 02 case 17, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution ; Cr�ation de deux cat�gories d'actions

L'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions A et B et de r�partir les cinquante mille (50.000) actions actuelles, comme suit:

-les vingt-cinq mille (25.000) actions de la soci�t� anonyme � AiR ENERGY �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Pasteur 6H, inscrite au registre des personnes morales sous te num�ro 0475.012.760, appartiennent � la cat�gorie A ;

-les vingt-cinq mille (25.000) actions de la soci�t� anonyme � ELNU �, ayant son si�ge social � 8400 Oostende, John Cordierlaan 9, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0834.266.910, appartiennent � la cat�gorie B.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un actionnaire de l'autre cat�gorie ou l'une de ses soci�t�s li�es, les actions c�d�es seront automatiquement transform�es en actions de la cat�gorie d�tenue par le cessionnaire ou sa soci�t� li�e.

En cas d'augmentation de capital, les actions �mises appartiendront � ta m�me cat�gorie d'actions que les actions d�j� d�tenues par leur souscripteur ou la soci�t� li�e au souscripteur. Si ni le souscripteur ni ses soci�t�s li�es n'�taient encore actionnaire de la soci�t�, les actions appartiendront � la cat�gorie d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale.

Les droits et obligations des diverses cat�gories d'actions seront mentionn�s dans les statuts.

Pour l'application des statuts, les soci�t�s li�es � une soci�t� sont celles vis�es � l'article 11 du Code des soci�t�s, � savoir :

a)les soci�t�s qu'elle contr�le;

b)les soci�t�s qui la contr�lent;

c)les soci�t�s avec lesquelles elle forme consortium;

d)les autres soci�t�s qui, � la connaissance de son organe d'administration, sont contr�l�es par les soci�t�s vis�es sub a), b) et c).

Deuxi�me r�solution ; Modification de la composition du conseil d'administration

L'assembl�e d�cide de modifier la composition du conseil d'administration qui sera d�sormais compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, dont un (1) administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A (pourvu que les actionnaires de cat�gorie A d�tiennent au

Mentionner sur Is derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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moine douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) des actions �mises par la soci�t�) et un (1) administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie B (pourvu que les actionnaires de cat�gorie B d�tiennent au moine douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) des actions �mises par la soci�t�).

Craque cat�gorie d'actions est autoris�e � proposer un administrateur par tranche de douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) d'actions d�tenues.

Si par suite de cession d'actions, une cat�gorie d'actionnaires d�tient moins de douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) d'actions, Ie(s) administrateur(s) nomm�(s) sur proposition de cette cat�gorie devront d�miesienner de leur mandat � partir de la date de ta cession. Une assembl�e g�n�rale sera tenue � cette date afin de constater cette d�mission ou � d�faut de d�mission, la r�vocation dudit (desdits) administrateur(s).

Aussi longtemps que les actionnaires de cat�gorie A et ceux de cat�gorie B d�tiennent chacun respectivement la moiti� des actions repr�sentant le capital de la soci�t�, le nombre d'administrateurs A et B sera �gal.

Troisi�me r�solution : Nomination des deux cat�gories d'administrateurs A et B

Conform�ment � la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de nommer les administrateurs suivants, � titre gratuit

1)la soci�t� anonyme � AIR ENERGY �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Luc Regout, domicili� � 5031 Gembloux, Rue de Perwez, 17, est nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

2)la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � REALFI �, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Rue Constant Legr�ve 81, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0888.068.355, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Miguel de SCHAETZEN, domicili� � Wavre, Rue Constant Legr�ve, 81, est nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

3)la soci�t� anonyme � AIR ENERGY HOLDING �, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 149, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pieter TAVENIER, domicili� � 3062 JK Rotterdam, Pieter Hoflaan, 92, est nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

4)la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JASYLCO �, ayant son si�ge social � 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 80, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0885.697.595, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Jan DEWULF, domicili� � 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 80, est nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie B ;

5)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � EDDY BAEKE FINANCIAL MANAGEMENT �, en abr�g� � E.B.F.M. �, ayant son si�ge social � 9700 Oudenaarde, Heistraat 13, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0835.613.230, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Eddy BAEKE, domicili�e � 9700 Oudenaarde, Heistraat 13, est nomm�e sur proposition des actionnaires de cat�gorie B ;

6)Monsieur Wolbert ALLAART, domicili� � 2584 's Gravenhage (Pays-Bas), Comelis Jolstraat 78, est nomm� sur proposition des actionnaires de cat�gorie B.

Quatri�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 et 35 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de ia soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 -- CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ) repr�sent� par cinquante mille (50.000) actions, dont vingt-cinq mille (25.000) actions de cat�gorie A et vingt-cinq mille (25.000) actions de cat�gorie B, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune uni cinquante milli�me (1/50.000i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 50.000.

Les actions ne changent pas de cat�gorie en cas de cession, pourvu qu'en cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un actionnaire de l'autre cat�gorie ou l'une de ses soci�t�s li�es, les actions c�d�es seront automatiquement transform�es en actions de la cat�gorie d�tenue par le cessionnaire ou sa soci�t� li�e. Le conseil d'administration sera autoris� � constater un tel changement de cat�gorie et � modifier le registre d'actionnaires en cons�quence,

En cas d'augmentation de capital, les actions �mises appartiendront � la m�me cat�gorie d'actions que les actions d�j� d�tenues par leur souscripteur ou sa soci�t� li�e. Si ni le souscripteur ni ses soci�t�s li�es n'�taient encore actionnaire de la soci�t�, les actions appartiendront � la cat�gorie d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale,

Les droits et obligations des diverses cat�gories d'actions sont mentionn�s dans les pr�sents statuts.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � un million d'euros (1.000.000,00 � ) repr�sent� par dix mille (10.000) actions, souscrites en esp�ces et partiellement lib�r�es.

En date du vingt-sept octobre deux mil onze, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de quatre

millions d'euros (4.000.000,00 � ) pour le porter � cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ), avec cr�ation de

quarante mille (40.000) actions, partiellement lib�r�es, suite � un apport en esp�ces.

En date du treize f�vrier deux mil douze, il a �t� d�cid� de cr�er deux cat�gories d'actions.

ARTICLE 8 - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai de quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription,

h

A l'issue du d�lai de souscription pr�f�rentielle, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires pourra d�cider des modalit�s de la souscription pr�f�rentielle en ce qui concerne le montant de l'augmentation de capital pour lequel le droit de souscription n'aurait pas �t� exerc� ainsi que la valeur des nouvelles actions. D�s lors, l'assembl�e g�n�rale pourra d�cider si les tiers participent � l'augmentation de capital ou si te non-usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription pr�f�rentielle a pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription.

Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale, statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts et dans les cas pr�vus par la loi.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

Sauf conventions contraires �tablies entre tous les actionnaires, cet article 13 s'applique � toute cession d'actions. Par "cession" on entend, toute cession, � titre on�reux ou non, � des acheteurs ou tiers, y compris un transfert r�sultant d'un apport, d'une fusion, d'une scission, d'un apport d'une branche d'activit� ou d'universalit� ainsi que l'attribution d'options d'achat ou de vente ou la conclusion d'un contrat de swap ou de tout autre contrat qui transfert partiellement ou enti�rement les avantages �conomiques ou la propri�t� des actions, ind�pendamment du fait que ce transfert ait �t� ou non r�alis� par l'�mission d'actions � titre on�reux ou de toute autre mani�re. Pour �viter toute ambigilit�, la cr�ation d'une s�ret� sur leurs actions (contrairement � la mise en ex�cution de celle-ci) ne constituera pas un Transfert et sera exclusivement soumise � l'article 13.8 ci-dessous.

En outre, cet article 13 s'applique aussi � toute cession de droits de souscription pr�f�rentielle.

Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui suivent, est inopposable � la soci�t� et aux actionnaires.

Modalit�s de la cession

1. Avis de cession

Tout projet de cession d'actions est notifi� par l'actionnaire c�dant � tous les autres actionnaires, sans d�lai apr�s commencement des discussions entre l'actionnaire c�dant et le cessionnaire propos�. D�s que disponible, l'actionnaire c�dant informera en outre les autres actionnaires de toute autre information en relation

e avec le projet de cession, y compris notamment l'identit� du candidat cessionnaire et le prix de la cession.

2. Droit de Pr�emption

Si, sauf conventions contraires entre tous les actionnaires, une offre est faite par un candidat cessionnaire

� l'actionnaire c�dant d'acqu�rir tout ou partie de ses actions et que l'actionnaire c�dant est dispos� � c�der

e ces actions, l'actionnaire c�dant communiquera par �crit � tous les autres actionnaires

-le nombre d'actions propos�es d'�tre c�d�es

-le nom du candidat cessionnaire

-le prix d'acquisition propos� (lequel doit �tre en esp�ces)

-les autres ternies et conditions auxquelles l'actionnaire c�dant propose de c�der les actions.

Dans les trente jours calendrier de la r�ception de cette communication, les autres actionnaires ont un droit

de pr�emption leur permettant d'acqu�rir les actions propos�es au prix de cession et aux conditions propos�es

par le candidat cessionnaire.

NL'exercice du droit de pr�emption par les autres actionnaires doit �tre notifi� par �crit � l'actionnaire c�dant

dans le d�lai de trente jours pr�cit�. Cette communication pr�cisera le nombre d'actions pour lesquelles les

c::

autres actionnaires veulent exercer leur droit de pr�emption.

Nu Si, � l'expiration du d�lai de trente jours pr�cit�, des droits de pr�emption ont �t� exerc�s sur plus de cent pourcent (100 %) des actions propos�es, un ajustement sera fait, et chaque actionnaire non-c�dant qui exerce son droit de pr�emption acquerra un nombre d'actions �gal au montant total des actions propos�es multipli� par une fraction dont le num�rateur est le nombre d'actions alors d�tenu par l'actionnaire pr�emptant et comme d�nominateur le nombre d'actions alors d�tenu par l'ensemble des actionnaires pr�emptant.

Dans l'hypoth�se o� en application de ce qui pr�c�de, un (des) droits) de pr�emption ont �t� exerc�s sur la totalit� des actions propos�es, le(s) droit(s) de pr�emption auront �t� valablement exerc�s et le prix pour cette exercice sera payable au moment de l'inscription de la cession des actions propos�es dans le registre des actionnaires de la soci�t�. Le prix sera pay� par la remise d'un ch�que certifi� ou par virement. L'inscription de la cession des actions dans le registre des actionnaires de la soci�t� aura lieu d�s que possible et au plus tard

pq dans les deux mois de l'expiration du d�lai de trente jours pr�cit�.

Dans l'hypoth�se o� le(s) droit(s) de pr�emption n'ont pas encore �t� exerc�s ou l'ont �t� sur moins de cent

sl pourcent (100 %) des actions propos�es, le(s) droit(s) de pr�emption n'ont pas �t� valablement exerc�s. Dans ce cas

-si les actions propos�es repr�sentent moins de septante-cinq pourcent (75 %) du capital de la soci�t�, les actionnaires non-c�dants b�n�ficieront d'un droit de suite selon les modalit�s d�finies au point 4 ci-apr�s ;

-si les actions propos�es repr�sentent au moins septante-cinq pourcent (75 %) du capital de la soci�t�, l'actionnaire c�dant b�n�ficiera du droit de contraindre les autres actionnaires � c�der leurs actions selon les

{Y1 modalit�s d�finies au point 5 ci-apr�s.

3. Droit de suite

Dans l'hypoth�se o� le(s) droit(s) de pr�emption n'ont pas �t� exerc�s ou l'ont �t� sur moins de cent pourcent (100 %) des actions propos�es, et si les actions propos�es repr�sentent moins de septante-cinq pourcent (75 %) du capital de la soci�t�, les actionnaires non-c�dants b�n�ficieront d'un droit de suite.

L'actionnaire c�dant devra communiquer aux autres actionnaires dans les sept jours calendrier de l'expiration du d�lai de trente jours pr�cit� qu'ils b�n�ficient chacun d'un droit de suite. Cette communication contiendra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

-le nombre d'actions propos�es d'�tre c�d�es

-le nom du candidat cessionnaire

-le prix d'acquisition propos� (lequel doit �tre en esp�ces)

-les autres termes et conditions auxquelles l'actionnaire c�dant propose de c�der les actions,

Dans les trente jours calendrier de la r�ception de cette communication, chaque actionnaire non c�dant

aura le droit (mais pas l'obligation) de choisir de participer � la cession propos�e et de c�der toutes ses actions

au candidat cessionnaire aux m�mes termes et conditions que ceux de la cession d'actions propos�e par

l'actionnaire c�dant au candidat cessionnaire, y compris les garanties qui y sont associ�es. Un tel choix devra

�tre fait par �crit � l'actionnaire c�dant durant le d�lai de trente jours pr�cit�.

L'actionnaire c�dant devra obtenir que la cession au candidat cessionnaire prendra effet

-aux conditions incluant les actions de chaque actionnaire exer�ant son droit de suite ;

-pendant une p�riode de quatre mois suivant l'expiration du d�lai de trente jours pr�cit� ;

-au prix et aux autres termes et conditions reprises dans la communication de l'actionnaire c�dant dont

question ci-avant.

Cette cession n'aura pas lieu si ces points ne sont pas respect�s.

Pr�alablement � la cession des actions propos�es, l'actionnaire c�dant devra obtenir que le candidat

cessionnaire ex�cutera et remettra une convention d'adh�sion � chaque actionnaire non-c�dant.

Pour une cession au candidat cessionnaire apr�s ta p�riode de quatre niais pr�cit�e, les proc�dures de droit de pr�emption et de droit de suite d�finies ci-avant s'appliqueront � nouveau.

4. Droit de cession forc�e

Dans l'hypoth�se o� le(s) droit(s) de pr�emption n'ont pas �t� exerc�s ou l'ont �t� sur moins de cent pourcent (100 %) des actions propos�es et si les actions propos�es repr�sentent au moins septante-cinq pourcent (75 %) du capital de la soci�t�, chaque actionnaire non c�dant aura l'obligation, si l'actionnaire c�dant le lui demande, de c�der toutes ses actions au candidat cessionnaire.

Si l'actionnaire c�dant a l'intention d'exercer ce droit de cession forc�e, il devra le communiquer par �crit aux autres actionnaires dans les cinquante jours calendrier suivant l'expiration du d�lai de trente jours de la r�ception de la communication concernant le droit de pr�emption. Cette communication contiendra:

-le nombre d'actions � c�der

-le nom du candidat cessionnaire

-le prix d'acquisition propos� (lequel doit �tre en esp�ces)

-les autres termes et conditions auxquelles le candidat cessionnaire propose d'acqu�rir les actions.

Dans les trente jours de la r�ception de cette communication ou de tout autre d�lai sp�cifi� dans cette communication, chaque actionnaire non-c�dant c�dera toutes ses actions au candidat cessionnaire aux prix et conditions pr�cis� dans la communication (lesquelles doivent �tre les m�mes que celles applicables � la cession par l'actionnaire c�dant, y compris le prix et les garanties associ�es, �tant entendu que le prix doit �tre pay� en esp�ces).

5, Convention d'adh�sion

Les tiers (y compris les soci�t�s li�es � un actionnaire) peuvent seulement d�tenir ou acqu�rir des actions (suite par exemple � une cession, une souscription � une augmentation de capital, eto.) aux conditions suivantes:

-l'adh�sion du tiers en tant qu'actionnaire aux conventions d'actionnaires existantes et l'acceptation des obligations r�sultant de ces conventions par la signature d'un acte d'adh�sion � ces conventions;

-au cas o� le tiers est une soci�t� anonyme belge et que l'article 556 du Code des soci�t�s est d'application, l'approbation par les actionnaires de ce tiers conform�ment � cet article.

6. Respect des dispositions r�glementaires

Toute cession d'actions sera faite dans le respect des dispositions r�glementaires, de sorte que la

concession domaniale et la licence de production d'�nergie de la soci�t� ne soient pas affect�es.

7. Exceptions aux restrictions aux cessions d'actions

Une cession par un actionnaire � une soci�t� li�e n'est pas sujette aux restrictions pr�cis�es ci-avant, � condition que:

-la soci�t� li�e doit rec�der les actions � l'actionnaire c�dant si elle cesse d'�tre une soci�t� li�e � celle-ci, -la soci�t� li�e elle-m�me doit adh�rer � une convention d'adh�sion, et

-le respect des dispositions r�glementaires, de sorte que la concession domaniale et la licence de production d'�nergie de la soci�t� ne soient pas affect�es.

Par exception � la premi�re condition pr�cit�e, la soci�t� li�e � laquelle les actions sont c�d�es ne doit pas rec�der les actions si cette soci�t� li�e cesse d'�tre une soci�t� li�e � l'actionnaire c�dant dans le cadre de la cession de toutes ou presque toutes les activit�s de d�veloppement de l'�nergie �olienne du groupe auquel appartient l'actionnaire c�dant.

8, Gage sur actions

Les Actions et droits de souscriptions pr�f�rentiels ne seront pas mis en gage ou grev�s, leur propri�t� ne sera pas non plus r�duite de quelque fa�on hormis (i) en cas d'accord �crit explicite des autres actionnaires, ou (ii) en cas d'actions donn�es en gage dans le cadre du financement par emprunt du projet entam� par la soci�t�.

"Grever" aux fins du pr�sent article 13.8 signifie l'octroi de toute option, droit d'acqu�rir, restriction de vendre, gage, gage sur entreprise , hypoth�que, charge, usufruit, ou tout autre droit des tiers de toute sorte ou tout contrat de or�er l'un d'en eux.

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ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, dont un (1) administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A (pourvu que les actionnaires de cat�gorie A d�tiennent au moins douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) des actions �mises par la soci�t�) et un (1) administrateur �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie B (pourvu que les actionnaires de cat�gorie B d�tiennent au moins douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) des actions �mises par la soci�t�). Si les actions d'une cat�gorie sont d�tenues par plusieurs actionnaires, la proposition des candidats administrateurs sera d�cid� par majorit� simple dans la cat�gorie de l'action concern�e.

Chaque cat�gorie d'actions est autoris�e � proposer un administrateur par tranche de douze virgule cinquante pourcent (12,50 %) d'actions d�tenues.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Si, suite � la dilution ou au transfert des actions, une classe d'actionnaires ne d�tient plus le pourcentage d'actionnariat n�cessaire � la proposition d'un administrateur alors que celui a d�j� �t� propos�, le mandat d'un ou plusieurs de ces administrateurs terminera de fa�on � ce que le nombre d'administrateurs nomm�s par cette classe d'actionnaires soit en conformit� avec le pourcentage d'actionnariat relevant, Une assembl�e g�n�rale sera tenue � cette date afin de constater cette d�mission ou � d�faut de d�mission, la r�vocation dudit (desdits) administrateur(s).

Aussi longtemps que les actionnaires de cat�gorie A et ceux de cat�gorie B d�tiennent chacun respectivement la moiti� des actions repr�sentant le capital de la soci�t�, le nombre d'administrateurs A et B sera �gal.

Le fait qu'un ou plusieurs actionnaires ne fasse plus usage de leurs droits de proposition ci-avant mentionn� ne signifie par qu'il(s) perde(nt) ces droits pour le futur. Dans ce cas, le conseil d'administration sera valablement compos� (et ses r�unions seront valablement tenues) par les administrateurs � ce moment en exercice(�tant cependant entendu que le nombre d'administrateurs ne pourra jamais �tre inf�rieur au minimum auquel il est fait r�f�rence au premier paragraphe du pr�sent article 17).

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

ARTICLE 18 VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, sur proposition de la cat�gorie d'actionnaires qui avait propos� l'administrateur dont le mandat est vacant,

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur, d�sign� dans les conditions ci-dessus, est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 19 - PRESIDENCE

Le Conseil d'administration �lit chaque ann�e � sa premi�re r�union parmi ses membres un pr�sident, Aussi longtemps que les actionnaires de cat�gorie A et les actionnaires de cat�gorie B d�tiennent chacun cinquante pourcent (50 %) du capital de la soci�t�, le mandat du pr�sident sera altern� chaque ann�e entre un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B. A d�faut, le pr�sident sera choisi parmi les administrateurs �lu sur proposition de la cat�gorie des actionnaires majoritaire.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe l'un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 20 -- REUNIONS

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, tous les trois mois et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont soumises une semaine avant la tenue de la r�union. La documentation �ventuelle expliquant les questions devant �tre r�solues par les administrateurs lors de la r�union, sera remise deux jours avant la tenue de la r�union.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent soit physiquement � l'endroit indiqu� dans la convocation, soit � distance par t�l�conf�rence ou par vid�oconf�rence au moyen de techniques de t�l�communication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter simultan�ment.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 21 DEL1BERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si tous les administrateurs sont personnellement pr�sents � la r�union et qu'ils donnent express�ment leur accord � l'unanimit� � cet effet.

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si au moins un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B sont pr�sents ou repr�sent�s.

Si ce quorum de pr�sence n'est pas atteint, une deuxi�me r�union ayant le m�me ordre du jour devra �tre convoqu�e par lettre recommand�e au moins une semaine avant la tenue de celle-ci et, si ie quorum n'est toujours pas atteint � cette deuxi�me r�union, une troisi�me r�union du conseil d'administration ayant le m�me ordre du jour devra �tre convoqu�e par lettre recommand�e au moins une semaine avant la tenue de celle-ci qui d�lib�rera valablement quelle que soit les administrateurs pr�sents,

Sauf autrement d�cid� par le Conseil d'administration, les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent participer � chaque conseil d'administration en tant qu'observateur d�pourvu de tout droit de vote,

Tout administrateur peut donner � un autre administrateur, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil d'administration et y voter en ses lieu et place,

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union n'est pas pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,

ARTICLE 22 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les

membres pr�sents ou repr�sent�s, Une copie des proc�s-verbaux est remise � chacun d'eux.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs conform�ment �

l'article 27.

ARTICLE 24 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion :

-soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors de son sein ;

-soit, en cas de vote unanime des actionnaires � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre

d'administrateur-d�l�gu�

Le Conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans les limites de leur propre d�l�gation

peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

Le Conseil peut, � la requ�te d'un administrateur de cat�gorie A ou d'un administrateur de cat�gorie B,

r�voquer en tout temps les d�l�gu�s � la gestion journali�re,

il fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables � charge du compte de r�sultats, des

personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

ARTICLE 27 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice

- soit, aussi longtemps que les actionnaires de cat�gorie A et les actionnaires de cat�gorie B d�tiennent chacun au moins vingt-cinq pourcent (25 %) du capital, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de cat�gorie A et un administrateur de cat�gorie B, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, d�s qu'une cat�gorie d'actionnaires d�tient plus de septante-cinq pourcent (75 %) du capital, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de la cat�gorie d�tenant plus de septante-cinq pourcent (75 %) des actions, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 28 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale a les pouvoirs que lui conf�rent express�ment ia loi et les pr�sents statuts. Elle est notamment exclusivement comp�tente pour approuver le � Business Plan �, dont le projet aura �t� pr�par� par le Conseil d'administration conform�ment � la convention d'actionnaires du 22 avril 2011.

Volet B - Suite

ARTICLE 35 DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement pr�sents � l'assembl�e et qu'ils donnent express�ment leur accord � l'unanimit� � cet effet.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer que si au moins un actionnaire de cat�gorie A et un actionnaire de cat�gorie B sont pr�sents ou d�ment repr�sent�s. Si ce quorum de pr�sence n'est pas atteint, une nouvelle assembl�e g�n�rale ayant le m�me ordre du jour devra �tre convoqu�e par lettre recommand�e et la deuxi�me assembl�e d�lib�rera valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e par les actionnaires pr�sents.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Cinqui�me r�solution : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer ie si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise 149 bo�te 4.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tous les administrateurs de la soci�t�, repr�sent�s en vertu de procurations sous seing priv� qui resteront cl-annex�es en original ou en copie, se sont r�unis en conseil d'administration et ont pris � l'unanimit� la r�solution suivante

Unique r�solution : Nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re ind�pendant et d'un pr�sident du Conseil d'administration

Le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions de d�l�gu� � la gestion journali�re pour une dur�e de six ann�es et � titre r�mun�r� : la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DASCCO �, ayant son si�ge social � 3202 Aarschot (Rillaar), Jennekensstraat 327, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0820.090.062, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Daniel SCHURMANS, domicili� � 3202 Aarschot (Rillaar), Jennekensstraat 327.

En tant que d�l�gu� � la gestion journali�re, il sera charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, conform�ment aux statuts.

Le Conseil d�cide �galement d'appeler aux fonctions de pr�sident du Conseil d'administration, et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur et � titre gratuit, la soci�t� anonyme � AIR ENERGY HOLDING �, pr�nomm�e, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pieter TAVENIER, pr�nomm�, qui accepte.

POUVOIRS

L'assembl�e et le conseil d�clarent conf�rer tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

di

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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" R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 7.0

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

Four le Greffier,

Greffe

111111J111111MIL11111 11111

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : NORTHER

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de la Place num�ro 41 � 5031 Grand-Leez

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � NORTHER �, ayant son si�ge social � 5031 (Grand-Leez) Rue de la Place 41, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0896.052.742, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-sept octobre deux mil: onze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, e pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quatre millions d'euros (4.000.000,00 � ) pour le porter d'un million d'euros (1.000.000,00 � ) � cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ) par apport en esp�ces, avec cr�ation de quarante mille (40.000) actions, identiques aux actions existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Deuxi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en conformit� avec la r�solution: prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ) repr�sent� par cinquante mille: (50.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ cinquante milli�me; (1/50.000i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 50.000.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � un million d'euros (1.000.000,00 � ) repr�sent� par: dix mille (10.000) actions, souscrites en esp�ces et partiellement lib�r�es.

En date du vingt-sept octobre deux mil onze, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de quatre; millions d'euros (4.000.000,00 � ) pour le porter � cinq millions d'euros (5.000.000,00 � ), avec cr�ation de: quarante mille (40.000) actions, partiellement lib�r�es, suite � un apport en esp�ces.

Troisi�me r�solution : Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer quatre (4) administrateurs suppl�mentaires et appelle � ces fonctions pour; une dur�e de six ann�es :

1)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JASYLCO �, ayant son si�ge social � 8670 Koksijde, Jan Van; Looylaan 80, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0885.697.595, repr�sent�e par son: repr�sentant permanent Monsieur Jan DEWULF, domicili� � 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 80 ;

2)La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FINC CONSULT �, ayant son si�ge social � 3150 Haacht, Beekstraat 11, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0825.655.684, repr�sent�e par son; , repr�sentant permanent Madame Anne VLEM1NCKX-HUYBENS, domicili�e � 3150 Haacht, Beekstraat 11 ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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0

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Volet B - Suite

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3)MonsieurVVo~a~domicili�b2584's~navenhmgeOoma~Jo~V�o~78~ ALLAART,(Pays-Bas),

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4)La soci�t� anonyme �AJR ENERGY HOLDING �, ayant son si�ge social � Bruxelles (1050 Bruxelles), | Avenue Louise 149 bo�te 24, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0896.709.273, nep~a~nH~mpo,uonn*pn~sen~n~pnnm~nen1N1onu�aurPi~orTmvenia~dom|~|~~3O82~KRo�endam.P|wVe! Mnfiamn,S2;

| .

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil dix-sep et est exerc� � titre gratuit

L'mooambl�epnandcunnaisaancedm|ademandedehasnci�t�anonymm�AJRENERQY�' pr�nomm�e, de nommer Monsieur Luc Ragout, domicili� � 5031 Gembloux, Rue de Perwez,17, en tant

permanent, on|ieuetp~uedoyNonx�eurMarcvanderLindm.dans|'exmn`-- ~''-'--

e son mand

permanent. ~

! |

. .

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribuna de Commerce.

,.* R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derniere page du Volet 13 : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/06/2011

��Moi 2.1

Sir

A

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1J11111 11 ,11j.)1,110111111111 ucruot Au tar-rtr!-L-. tlinurlott,

DE COMMERCE DE NAMUR

17 JUIN 20n, .

II

Pr le Greffier

Greffe

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination

(en entier) : NORTHER

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Place 41, 5031 Grand-Leez

Objet de l'acte : D�mission/nomination des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire, tenue le 01 avril 2011, au si�ge de la soci�t�:

L'Assembl�e prend connaissance de la demande de Monsieur Fr�d�ric Dawans et de Monsieur Luc Regout de d�missionner de leur mandat d'administrateurs. L'Assembl�e accepte � l'unanimit� la proposition de d�mission.

L'Assembl�e prend connaissance de la demande de Air Energy SA de nommer Monsieur Marc van der Linden, r�sidant � Helmerstraat, 2010 � 3071 AD Rotterdam, Pays-Bas, en tant que son repr�sentant en Imieu et place de Monsieur Fr�d�ric Dawans.

L'Assembl�e prend connaissance de la proposition de nomination de l'administrateur suivant: Realfi SPRL, ayant son si�ge social � 1300 Limai, rue Constant Legr�ve 81, Belgique, dont le repr�sentant permanent sera Monsieur Miguel de Schaetzen. Le mandat des administrateurs arrivera � l'�ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se cl�turant ie 31 d�cembre 2016. L'Assembl�e accepte � l'unanimit� ces nominations.

Realfi SPRL,

repr�sent�e par Miguel de Schaetzen,

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 27.04.2011 11094-0029-027
17/03/2015

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mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

D�pos� / Re�u le

0 5 MARS 2015

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Ondememingsnr ; 0896.052.742

Benaming (voluit) : NORTHER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 149 bus 4 1050 Brussel

Onderwerp akte :ZETELVERPLAATSING KAPITAALSVERHOGING CREATIE VAN TOEGESTAAN KAPITAAL - AANNAME VAN EEN NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE FRANSTALIGE VERSIE VAN STATUTEN MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 12 februari 2015, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NORTHER, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 4, de volgende beslissingen werden genomen

ZESDE B SLUIT: AANNAME VAN EEN NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN STATUTEN

Ingevolge de zetelverplaatsing naar de Vlaamse regio en gezien de wetgeving op het taalgebruik, beslist de vergadering om een Nederlandstalige versie van de statuten aan te nemen, met inbegrip van de statutenwijzigingen zoals voorgaandelijk werd beslist. De statuten lulden als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de juridische vorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Ze draagt de naam NORTHER.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Belgi� te 8400 Oostende, John Cordierlaan 9.

Hij kan worden overgeplaatst naar elke andere plaats in Belgi�, mits naleving van de wetgeving op het gebruik der talen, door gewone beslissing van de Raad van bestuur, die bekend dient te worden gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels, uitbatingzetels, filialen, opslagplaatsen, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi� of in het buitenland,

DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, alle handelingen te stellen met betrekking tot de productie van om het even welke soort energie, meer bepaald, van elektriciteit of brandstof en dat vanuit een hernieuwbare bron, met inbegrip van het cre�ren, het beheren en het uitbaten van onshore of offshore windparken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland

- de handel in alle mogelijke vormen en meer bepaald de invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop in het groot of in het klein, de vertegenwoordiging en de makelaardij, alsook de vervaardiging, de verwerking en het vervoer van alle goederen en producten;

- de participatie en het beheren van deze participaties in andere vennootschappen;

- uitsluitend vermogensrechtelijk, alle ondernemingen, initiatieven of handelingen met het oog op de verwerving of de vervreemding van onroerende goederen, alsook overgaan tot om het even welke verkaveling, exploitatie, ontwikkeling, huur, beheer en renovatie van om het even welk gebouwd of ongebouwd onroerend goed. Zij kan elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke vennootschap en vereniging. Zij kan zich borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen ten voordele van om het even welke al dan niet verbonden persoon of vennootschap.

Zij kan alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.

De vennootschap kan op om het even welke manier belangen nemen in aile zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, soortgelijk of aanverwant doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Enkel de- algemene-vergadering -der-aandeelhoudersas_gemachtigd_om liet-doel -te_interpreteren.----------- ----- - -

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 17.1

SAMENSTELLING VAN D� RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, waarvan ��n (1) bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen van Klasse A (voor zover de houders van aandelen van Klasse A ten minste twaalf komma vijftig percent (12,50%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten) en ��n (1) bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen van Klasse B voor zover de houders van aandelen van Klasse B ten minste twaalf komma vijftig percent (12,50%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten). Indien de aandelen van een bepaalde categorie van aandelen door meerdere aandeelhouders gehouden worden, zal omtrent de voordracht van kandidaat-bestuurders worden beslist bij gewone meerderheid binnen de groep van houders van aandelen van de betrokken categorie.

Elke groep van aandelen (houders van een bepaalde categorie van aandelen) is gerechtigd om per schijf van twaalf komma vijftig percent (12,50%) van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten, kandidaten voor de invulling van ��n bestuurdersmandaat voor te dragen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en die op elk ogenblik door haar ontslagen kunnen worden.

Indien, ingevolge de verwatering of overdracht van aandelen, een bepaalde categorie van aandeelhouders niet langer het minimum percentage van de aandelen bezit dat nodig is om kandidaten voor de invulling van ��n bestuurdersmandaat voor te dragen, terwijl dergelijke kandidaat reeds werd voorgedragen, zal het mandaat van ��n of meerdere bestuurders een einde nemen opdat het aantal bestuurders benoemd op voordracht van de desbetreffende categorie van aandeelhouders in overeenstemming wordt gebracht met hun percentueel aandeelhoudersschap. Er zal op de betrokken datum een bijzondere algemene vergadering worden gehouden teneinde de ontslagname vast te stellen of, bij gebreke aan dergelijke ontslagname, over te gaan tot ontslag van de betrokken bestuurder(s).

Zolang de houders van aandelen van Klasse A en deze van Klasse B elk respectievelijk de helft van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, bezitten, zal het aantal bestuurders, benoemd op voordracht van de houders van Klasse A aandelen, gelijk zijn aan het aantal bestuurders benoemd op voordracht van de houders van Klasse B aandelen.

Het feit dat ��n of meerder aandeelhouders geen gebruik van hun voormelde voordrachtrechten meer maken, betekent niet dat zij deze rechten voor de toekomst verliezen. In dergelijk geval zal de raad van bestuur geldig samengesteld zijn (en zullen haar vergaderingen geldig gehouden zijn) door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn (met dien verstande dat het aantal bestuurders nooit lager zal kunnen zijn dan het minimum waarnaar verwezen wordt in de eerste paragraaf van onderhavig artikel 17).

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de niet herbenoemde uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die over de herbenoeming heeft beslist.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij ertoe gehouden onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen belast met de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Zij mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Derden kunnen niet het bewijs vorderen van de machten. De eenvoudige vermelding van de hoedanigheid van vertegenwoordiger of van afgevaardigde van de rechtspersoon volstaat.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur Kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen :

- hetzij aan een of meerdere van haar leden die de titel voeren van gedelegeerd bestuurder;

- hetzij aan een of meerdere afgevaardigden verkozen buiten haar leden.

De raad van bestuur en de personen die werden gemachtigd voor het dagelijks bestuur kunnen binnen de grenzen van hun bevoegdheden, in het kader van het dagelijks bestuur, bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke lasthebber.

De raad van bestuur kan, op verzoek van een bestuurder van de categorie A of van de categorie B, om het even wanneer de personen belast met het dagelijks bestuur ontslaan.

Zij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie zij bevoegdheden delegeert en die ten laste vallen van de resultatenrekening.

TOEZICHT

De controle van de financi�le toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten van de verrichtingen die dienen te worden vastgesteld in de jaarrekening wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldigingen van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering op het ogenblik van hun benoeming.

De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Indien echter de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld ln artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, omdat zij wordt beschouwd als "kleine vennootschap" overeenkomstig artikel 15 van hetzelfde Wetboek, kan de vergadering beslissen geen commissaris aan te stellen, en zal elke aandeelhouder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

bijgevolg individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden hebben die overeenkomstig de wet toekomen aan de commissaris(sen).

VERTEGENWOORDIGING GERECHTELIJKE HANDELINGEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in aile handelingen, met inbegrip van deze waarin een openbaar of een ministerieel arnbtenaartussenkomt evenals in rechte:

- hetzij, tot zolang de houders van aandelen van Klasse A en deze van Klasse B elk ten minste vijfentwintig percent (25%) van het kapitaal bezitten, door twee bestuurders samen optredend, waarvan ��n bestuurder van de categorie A en ��n bestuurder van de categorie B, die niet het bewijs dienen te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur ten opzichte van derden, met inbegrip van de heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, van zodra ��n categorie van aandeelhouders meer dan vijfenzeventig percent (75%) van het kapitaal bezit, door twee bestuurders samen optredend, waarvan ��n bestuurder van de categorie die meer dan vijfenzeventig percent (75%) van het kapitaal bezit, die niet het bewijs dienen te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur ten opzichte van derden, met inbegrip van de heren Hypotheekbewaarders; - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke hiertoe afgevaardigde, alleen handelend. Ze wordt tevens geldig verbonden door bijzondere gemachtigden binnen de grenzen van hun mandaten. VERGADERINGEN

De jaarvergadering komt elk jaar bijeen de derde maandag van de maand maart om veertien uur.

Als deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag, maar niet op een zaterdag, op hetzelfde uur.

TOELATING TOT DE VERGADERING

De bljeenroepingen kunnen voorschrijven dat, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, de houders van aandelen op naam minstens drie volle dagen v��r de datum die werd vastgesteld voor de vergadering, de Raad van Bestuur via een brief gericht aan de zetel van de vennootschap dienen in te lichten van hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en het aantal effecten te vermelden waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De bijeenroepingen kunnen voorschrijven dat, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn als voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap een attest dienen neer te leggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen blijkt tot op de dag van de algemene vergadering.

De obligatiehouders en de houders van een voorkeurrecht kunnen de vergadering bijwonen, maar enkel met raadgevende stem, in zoverre zij de in voorgaande alinea's beschreven formaliteiten hebben vervuld. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

In geval van verwerving of van inpandneming van eigen effecten door de vennootschap, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen toekomt geschorst.

BERAADSLAGINGEN

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn vermeld, behalve als alle aandeelhouders persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en zij uitdrukkelijk en met eenparigheid hun akkoord hiertoe verlenen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste ��n van de aandeelhouders van de Klasse A en ��n van de aandeelhouders van de Klasse B aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe algemene vergadering met dezelfde dagorde worden bijeengeroepen per aangetekend schrijven en deze nieuwe algemene vergadering zal geldig kunnen beraadsslagen en beslissen ongeacht het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan staande de vergadering ten hoogste drie weken worden uitgesteld door de raad van bestuur. Het uitstel vernietigt niet alle genomen beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De formaliteiten die werden vervuld om deel te nemen aan de eerste algemene vergadering evenals de volmachten die werden verleend blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en doet definitief uitspraak. MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elke jaar. Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld en de raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt de jaarrekening vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake ; zij legt deze documenten ter goedkeuring voor aan de aandeelhouders op de gewone algemene vergadering.

UITKERING

Op de nettowinst vastgesteld overeenkomstig de wettelijke regels, wordt vijf ten honderd afgehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afhouding houdt op als het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; ze dient te worden hervat als de wettelijke reserve werd aangetast.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die eraan wordt gegeven door de algemene vergadering, beslissende bij meerderheid van stemmen op voorstel van de Raad van Bestuur.

INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur mag, onder haar eigen verantwoordelijkheid en na kennisneming van de toestand van de activa en van de passiva van de vennootschap van minder dan twee maand oud, vooraf onderzocht door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

commissaris, beslissen tot betaling van interimdividenden door afhouding van de winst van het lopende boekjaar, en de datum van de betaling ervan vaststellen.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar, noch v��r de goedkeuring van de jaarrekening over dat boekjaar.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

UITKERING

Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in geld of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

-1 speciaal rapport van de raad van bestuur

-1 co�rdinatie van statuten

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/03/2015

�� Mod 11.1

[9, Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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'15080609+

N� d'entreprise : 0896.052.742

D�nomination (en entier) : NORTHER

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue Louise 149 bo�te 4 1050 Bruxelles

D�pos� / Re�u le

0 5 MARS 2015

:l grcfi2 du trik~lrere! de c^r# imerce

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Objet de l'acte : TRANSFERT DU SI�GE SOCIAL AUGMENTATION DE CAPITAL CR�ATION D'UN CAPITAL AUTORIS� - ADOPTION D'UNE VERSION DES STATUTS EN N�ERLANDAIS SUPPRESSION DE LA VERSION DES STATUTS EXISTANTS EN FRAN�AIS POUVOIRS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 12 f�vrier 2015, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinnaire des actionnaires de la soci�t� anonyme NORTHER, ayant sont si�ge social � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149 bo�te 4 laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : augmentation de capital en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de quatre millions d'euros (E 4.000.000,00) pour le porter de huit millions d'euros (� 8.000.000,00) � douze millions d'euros (� 12.000.000,00), par voie de souscription en esp�ces, sans �mission d'actions, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des cinquante mille (50.000) actions.

Deuxi�me r�solution : droit de souscription pr�f�rentielle souscription -- lib�ration

(..)

Troisi�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital par apport en esp�ces est enti�rement souscrite, que cette augmentation est lib�r�e � concurrence d'un quart (1/4), qu'aucune nouvelle action n'est �mise en contrepartie de l'apport en esp�ces et que le capital se trouve effectivement port� � un montant de douze millions d'euros (E 12.000.000,00), repr�sent� par cinquante mille (50.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cinquante milli�me (1,50.000I�me) du capital.

Quatri�me r�solution : Cr�ation d'un capital autoris�

a.L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration �tabli en date du 10 f�vrier 2015 et justifiant de mani�re d�taill�e la proposition de recourir � la technique du capital autoris�, conform�ment � l'article 604 deuxi�me alin�a du Code des soci�t�s.

Les membres de l'assembl�e reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir re�u copie pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de l'assembl�e qui d�clarent y adh�rer sans r�serve. Ce rapport restera ci-annex�.

b. L'assembl�e d�cide de cr�er un capital autoris� et de conf�rer au conseil d'administration l'autorisation, pour une dur�e de cinq ans � compter de la publication aux annexes du Moniteur belge de l'extrait du proc�s-verbal de la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois � concurrence d'un montant maximum de cent millions d'euros (E 100.000.000,00), primes d'�mission non comprises, selon les modalit�s que le conseil d'administration d�finira.

c. L'assembl�e d�cide d'autoriser le conseil d'administration � r�aliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois tant par apports en num�raire que, sous r�serve des restrictions l�gales, par apports ne consistant pas en num�raire ainsi que par incorporation de r�serves disponibles ou indisponibles ou par incorporation de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation de titres nouveaux.

L'assembl�e d�cide d'autoriser �galement le conseil d'administration, conform�ment � la loi, � proc�der � l'�mission d'obligations convertibles, d'obligations remboursables en actions, de droits de souscription ou d'autres valeurs mobili�res attach�es ou non � des obligations ou � d'autres titres pouvant donner droit � terme � des actions, � concurrence d'un montant tel que le montant des augmentations du capital pouvant r�sulter de l'exercice des droits de conversion ou de souscription ne d�passe pas la limite totale du capital restant autoris�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

; �sey�

gau

Moniteur

belge

d.L'assembl�e d�cide en outre d'autoriser le conseil d'administration, � cette occasion, � limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence des actionnaires dans l'int�r�t social et moyennant le respect des conditions l�gales, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres de son personnel ou du personnel de ses filiales.

e.L'assembl�e d�cide enfin que si l'augmentation de capital comporte une prime d'�mission, le montant de cette prime sera affect� � un compte indisponible d�nomm� "Prime d'�mission" qui constituera, � l'�gal des autres apports, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� qu'aux conditions prescrites par l'article 612 du Code des Soci�t�s,

Cinctui�me r�solution : Transfert du si�ge social de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� avec effet � ce jour � 8400 Oostende, John Cordierlaan 9.

Sixi�me r�solution : Approbation d'une version des statuts en N�erlandais

Suite au transfert du si�ge en r�gion flamande, et en application de la l�gislation sur l'emploi des langues, l'assembl�e d�cide d'adopter une version des statuts en n�erlandais, notamment comme suit, int�grant �galement les modifications aux statuts telles que d�cid�es ci-avant:

~ ti�me r�solution : Suppression de la version des statuts en Fran�ais

L'assembl�e d�cide de supprimer la version fran�aise des statuts.

Huiti�me r�solution : Nomination de nouveaux administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs suppl�mentaires de la soci�t�:

- La soci�t� constitu�e et existante selon le droit des Pays-Bas, � Eneco B.V. �, ayant son si�ge social � Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam (Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam), � son tour repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Pieter Tavenier, domicili� � 3062 JK Rotterdam (Pays-Bas), Hoflaan 92, titulaire du num�ro de passeport NT71 F6FC4, nomm� sur proposition des actionnaires de la cat�gorie A;

- La soci�t� en commandite simple � Arcadia Strategoi � ayant son si�ge � Parklaan 43, 3080 Tervuren, inscrite au registre des Personnes Morales de Leuven sous le num�ro d'entreprise 0534.556.607, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Ludo Vandervelden, domicili� � Zandstraat 2513, 1000 Brussel, nomm� sur proposition des actionnaires de la cat�gorie B;

Le mandat de ces administrateurs suppl�mentaires prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle qui sera tenue en 2020.

Les administrateurs pr�nomm�s ont accept� le mandat qui leur est conf�r� en vertu de documents remis au notaire pour �tre conserv�s au dossier.

Neuvi�me r�solution : Prise de connaissance du remplacement d'un repr�sentant permanent d'un administrateur-personne morale

L'assembl�e prend connaissance du fait et, pour autant que de besoin, accepte que le repr�sentant permanent actuel de l'administrateur-personne morale, Eneco Wind Belgium NV, � savoir Monsieur Theo Willemink, a �t� remplac�, avec effet � ce jour, par Monsieur Petrus Frints, n� � Margaten (Pays-Bas) le 22-02-1955, domicili� � Maasdriel, Pays-Bas.

Onzi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises, et au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 rapport sp�cial du CA

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 28.07.2010 10356-0122-024
24/07/2015

��Mod Word ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

Grrftie Rechtbank Koophandel

1 4 JUL 2015

Griffie

Gent 4fr

' griffier

SltnaA .._..

Onclernemingsnr : 0896.052.742 Benaming

(voluit) : Norther (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze venootschap

Zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van mandaat van de commissaris

Extract van de notulen van jaarvergadering van 16 maart 2015.

De algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar de Burgerlijke; vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap "BV BVBA Peter Opsomer" (B00748), met zetel te Rattepoelstraat 7, 9680 Maarkedal, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer (A01838), bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening; van het mandaat . Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2018.

Realo

vertegenwoordigd door Miguel de Schaetzen

Bestuurder

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+15107086*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NORTHER

Adresse
JOHN CORDIERLAAN 9 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NORTHER

Coordonnées
NORTHER