18/06/2014
ÿþM a i W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I O N 1 T E U R
1 1 - 0 6 - B E _ G I S C H S T
B E L G [ N E E R G E L E G D
2 0 1 4 A T S ( 3 1
2 3 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a d ; K O R T R I J K
a i l i t e
1 1 1 1 1 1 M R 1 3 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 7 8 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N o t a r i s F r a n c i s % g e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , M e u l e b e k e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m C l a e r h o u t t e I z e g e m o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I l - M , o p 4 a p r i l 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 3 , B l a d 3 , V a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , M e u l e b e k e s t r a a t 3 i v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d e c l i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r y c k e , C a t r y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e r y c k e , C a t r y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
D e i n b r e n g l n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B V B A " N O T A R I S F R A N C I S V L E G E L S " m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , M e u l e b e k e s t r a a t 3 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 4 7 8 . 5 6 7 ) b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( V V I B 9 2 ) , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g E 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n D e r y c k e , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 6 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t
K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a r i v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" c l e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n
e n h e t
l e g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e ' n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s l
" e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t
u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e
v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f
b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e n e n t e z i j n ) ,
g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n
v a n E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E 8 9 5 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
K o r t r i j k , 2 7 m a a r t 2 0 1 4
B V B A D e r y c k e , C a t r y & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n D E R Y C K E
B e d r i j f s r e v i s o r »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g d o o r d e h e e r F r a n c i s V l e g e l s v o o r n o e m d g e b o e k t o p d e c r e d i t z i j d e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t b i j v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r d e h e e r V L E G E L S F r a n c i s M a r i e H o n o r é R e m i C a r l o s , g e b ô r e n t e I n g e l m u n s t e r o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 1 5 2 8 8 1 - 9 5 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 1 1 . 1 8 - 2 8 1 . 7 7 , g e h u w d , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , M e u l e b e k e s t r a a t 3 , d i e , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i d e t o e s t a n d V a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ' . - '
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 8 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
« H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . » ,
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r T o m C l a e r h o u t , n o t a r i s t e I z e g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s T o m C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r