18/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C e z t a ' l e ; U k e t
. m . c i c t i n g G r u g e g r e o r
V c b e h c a a n B e l e , S t a a l
U I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 4 7 3 . 5 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T A R I S V E R O N I Q U E D E S C H E P P E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l O u d e B r u g g e s t r a a t 6 3 - 6 5
8 7 5 0 W i n g e n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V e r h a m m e t e T i e l t , v e r v a n g e n d e
z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r V e r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e , w e t t e l i j k b e l e t , n e e r g e l e g d v ô ô r
, r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
' d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S V E R O N I Q U E
D E S C H E P P E R " m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n s d e h u i d i g e s t a t u t e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i w o r d t g e h o u d e n , t e v e r v r o e g e n , o m d e z e i n h e t l i c h t v a n d e o n t b i n d i n g h i e r n a , o p h e d e n t e
l a t e n p l a a t s g r i j p e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k e u r t , n a t o e l i c h t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e j a a r r e k e n i n g , b i j f a g e n e n t o e l i c h t i n g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g . w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r t o e t e v o e g e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e l e i d v a n h e t v o r i g b o e k j a a r
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t
A . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
' 1 . d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e m a a k t o p 2 3 m e i 2 0 1 4 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n d a t e r m e l d i n g v a n d i t v e r s l a g i s g e m a a k t i n d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
2 . b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 ;
3 . o v e r d e z e s t a a t e e n v e r s l a g i s o p g e s t e l d d o o r d e h e e r B e r t i n P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r t e P o p e r i n g e , P o t t e s t r a a t 6 , o p 2 3 m e i 2 0 1 4
E e n o r i g i n e e l v a n e l k v e r s l a g , z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t
B . D e v o o r z i t t e r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n , a a n g e z i e n d e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o l d o e n d e g e k e n d
C . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t a l l e v o o r g a a n d e s t u k k e n v o l d o e n d e o p v o o r h a n d o n t v a n g e n e n i n g e z i e n t e h e b b e n e n b e s l u i t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n , e n s t e m t i n m e t a i l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e z e v a s t s t e l l i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e d a a n , r e s p e c t i e v e l i j k g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
Z e r z i j n g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n :
a ) d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e v e n m i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4 ,
b ) d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t u i t s l u i t e n d u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n b e s t a a t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t i n h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o t e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e t e r u g n a m e d o o r d e e n i g e v e n n o t e v a n h e t r e s t e r e n d a k t i e f , e n k e u r t d e d a a r i n v o o r z i e n m o d a l i t e i t e n g o e d .
Z o o o k k o m e n d e e v e n t u e l e o n g e k e n d e a l d i v a d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n o p d u i k e n , t o e a a n d e e n i g e v e n n o t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t d a t m e v r o u w V é r o n i q u e D e S c h e p p e r t e W i n g e n e , O u d e B r u g g e s t r a a t 6 3 , i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n , r e s p e k t i e v e l i j k o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s W i n g e n e , O u d e B r u g g e s t r a a t , 6 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n v o o r c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w V é r o n i q u e D e S c h e p p e r , t e W i n g e n e , O u d e B r u g g e s t r a a t 6 3 , o m d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n n e n , d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f a n d e r e i n s t a n t i e s , a f t e s l u i t e n , e n h e t v e r e f f e n i n g s s a i d o t e , i n n e n ,
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n n a g e n o e m d e n , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n
1 ) M e v r o u w S a n d r a S I M O E N S , n o t a r i s b e d i e n d e , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r K r i s D e w i t t e , w o n e n d e t e W i n g e n e , S c h a u t t e w a l l e 2 0 ,
2 ) M e v r o u w V é r o n i q u e D e S c h e p p e r , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , O u d e B r u g g e s t r a a t 6 3 .
3 ) T i t e c a A c c o u n t a n c y N V , H e i r w e g 1 9 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B E 0 8 8 2 . 3 7 1 , 5 8 4 . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - k e l l b u t i e m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h 6 u d e h
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V e r h a m m e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 m e i 2 0 1 4
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e 1 g a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g