22/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r B e c k s t r a a t 4 3 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P i T A A L S V E R H O G i N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k d e r d e k a n t o o r o p 8 a p r i l 2 0 1 4 b o e k 9 7 5 b l a d 3 8 v a k 1 9 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N Y R I " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r B e c k s t r a a t 4 3 A ; O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 1 7 . 0 9 9 , 1 0 9 R P R K o r t r i j k ,
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e c v b a " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e R o e s e l a r e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
V I I B E S U l T z
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N Y R I ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r S t e v e S e y n a e v e , e n i g v e n n o o t , d i e i s o n t s t a a n n a b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e p e r 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m a l e u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 . 2 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " N Y R I " z o n d e r ' , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w a r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
" V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K , B e d r j f s r e v i s o r , "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n v a n 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R n a a r 6 4 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R m e t c r e a t i e v a n 2 5 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
û c " v c a t e r a a n z : , : i : . a r d a d a n i , : r e c t e ; a , . í v , ) , : 1 ; ÿ c ' f i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G F L E G D
L u i k , B .
M O N I T E U R B E L G E
i 5 - 0 5 - 2 1 1 1 4 B E L G I S C H S T A A T S C L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 0 9 9 / 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
- 7 . 0 5 . 2 0 1 4
N Y R 1
R E C T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R W K
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e k a p i t a a i s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n z i j n v a s t s t a a n d e , z e k e r e
e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 4 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 . 9 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 5 . 9 5 0 e 0 v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t h a n s t e z u l l e n h o u d e n i e d e r j a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 7 u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
h u i d i g e b e s l i s s i n g e n e n e v e n w e l m e t b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n a m i n g , h e t k a p i t a a l , h e t d o e l , d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d , e c N s p s r s c o r t a r a o r i z ' e r s v d e , d e r 4 L v e r t e g e r w o n , d i e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
t a n h e t
' t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s b l a d