04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0340-015
23/08/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 8 7 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B & D
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a r d i j n l a a n 1 2 t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 1 2 j u n i 2 0 1 3 b e s l u i t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B V C C o n s u l t b v b a m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 2 8 6 2 1 4 e n z e t e l t e K o b b e s t r a a t 3 2 t e 8 5 1 1 A a l b e k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e w o n e n d e K o b b e s t r a a t 3 2 t e 8 5 1 1 A a l b e k e , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A I S S A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 5 8 3 8 5 4 e n z e t e l t e A v e n u e d e M a i r e 1 0 1 t e 7 5 0 0 D o o r n i k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I g n a c e D e g e z e l l e w o n e n d e P i t a n t i e s t r a a t 7 9 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A p l i n k a B V B A n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 4 1 1 7 1 0 e n z e t e l t e M i l l e n i u m s t r a a t 5 4 t e 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G l e n n H e e r n a e r t , w o n e n d e M i l l e n i u m s t r a a t 5 4 t e 8 7 9 3 S i n t E l o o i s V i j v e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r A l f o n s D e K n i j f , w o n e n d e H o e k s t r a a t 1 0 t e 8 5 7 0 V i c h t e , w o r d t b e n o e m d a l s
o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l d e z e b e n o e m i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e s p r e k i n g v a n a l g e m e n e a a r d e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d , g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s o o k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e v o l m a c h t i g d e n d i e e r o m v e r z o c h t e n .
1 2 j u n i 2 0 1 3 ,
B V C C o n s u l t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
B a u d e w i j n V a n c o i l l i e ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
?
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I I I I 3 1 3 N I A 1 9 1 5 I I I I I I I I
* 1
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþt o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
3 1 1 9 7 7 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 9 8 7 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O B & D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r d i j n l a a n 1 2 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
z i j n d e
- B V B A B V C C o n s u l t R P R n r 0 8 6 6 2 8 6 2 1 4 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
- S A A I S R P R n r 0 8 6 5 5 8 3 8 5 4 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e g e z e l l e
- B V B A A p l i n k a R P R n r 0 8 2 4 4 1 1 7 1 0 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G l e n n H e e r n a e r t
- d e h e e r A l f o n s D e K n i j f w o n e n d e t e V i c h t e , H o e k s t r a a t 1 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
z i j n d e :
- B V B A B V C C o n s u l t R P R n r 0 8 6 6 2 8 6 2 1 4 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e - S A A I S R P R n r 0 8 6 5 5 8 3 8 5 4 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I g n a c e D e g e z e l l e
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n i n r e c h t e n e n v e r w e e r e n o n b e p e r k t .
G e d a a n t e H a r e l b e k e o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 ,
G e t e k e n d :
d e B V B A B V C C o n s u l t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e H e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 24.06.2013 13209-0392-012
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 22.06.2012 12203-0586-013
24/05/2012
ÿþM o d 2 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 I . 0 5 . 2 0 1 2
~ . . ~ ~ . .
R i E G F 4 T L ' ' " t , ' r , , r t i f l E J o L = l .
t . , ? : . 1 G r i f f i e
l u l I l l l l l l I l I l l I I !
* 1 2 0 9 4 1 2 0 *
Q r z d e r n e r n e g s r ' 0 8 7 4 . 9 8 7 . 1 1 4 B e n a m i n g
i . ' o u t ,
O B & D
I
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r n N V
Z e t M i H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 9 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t ê _ w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t m e t é é n p a r i g v a n s t e m m e n o m v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
C a r d i j n l a a n 1 2 t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s v e r b a a l i s o p g e s t e l d , v o o r g e l e z e n . g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r :
B V C C o n s u l t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
l 3 a u d e w i j n V a n c o i l l i e .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U p d e I a a t s t e [ x i r . v a t . ! u r h E t R e c t o N a a r m e u n a , a e , , , " t v . A t l ( k t U ' S t t . . . ü i T 4 : i t t e C e " n [ i C I k ) t a r i s h e t z i j v a n d e p e t s o ( o l r t ( t s s t )
r i e v C r + g , i d ( " r : ' ' t c " ' , , " . i ` , C : C a r 3 t 1 9 i . " n v a n j ( ' ' í l . " I i t a h a r t { : g C . ' r 1 w 4 0 r d i g e n
V e r s o . l ' w í x 8 n . ^ , a I t . , t t , " , "
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.06.2011 11155-0490-016
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 09.06.2010 10157-0252-013
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 26.06.2009 09290-0231-013
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 27.09.2007, NGL 03.10.2007 07760-0336-014