09/07/2014
ÿþ M o d W o r c J l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O d a r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e J o n k e r s h o v e s t r a a t 5 5 A - 8 6 5 0 H o u t h u l s t , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e z a a k v o e r d e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t , u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p u i t e r l i j k e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ) t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 2 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 0 0 , 0 0 E U R : z a l g e s t o r t w o r d e n .
' T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a t t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O N D E R S C H R L I V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n d e v y v e r e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t : 2 4 . 6 5 0 , 3 9 E U R
- d o o r d e h e e r E r i c P a g e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o
e e n e n z e s t i g c e n t
1 . 4 4 9 , 6 1 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d G e n t
3 0 i ü t l i 2 0 %
G r i f f i e
W a n g V E U R N E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 8 . 6 4 8 . 1 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O d a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : J o n k e r s h o v e s t r a a t 5 5 A - 8 6 5 0 H o u t h u l s t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - U i t k e r i n g d i v i d e n d K a p i t a a l v e r h o g i n g
d o o r i n b r e n g i n g e l d
I u h I
* 1 4 1 3 2 7 1 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c b r - b e h o u d e n ) a a n h e t
B e I g i s c S t a a t e l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k E i - V e r v o l n
B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 3 7 3 8 0 3 0 8 7 7 5 4 6 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n
b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
D e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
1 / a a n m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n d e v y v e r e , v o o r n o e m d , w o r d e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 )
a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t g e e n d o o r h a a r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d t ;
2 / a a n d e h e e r E r i c P a g e , v o o r n o e m d , w o r d e n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t g e e n d o o r h e m
u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d t ;
D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g
v a n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 0 6 A 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t
o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I £ R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p
t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 0 6 . 1 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n
h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 0 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e
b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 1 1 j u n i 2 0 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 1 M 1 !
V o b e h o 1 1 1 1
a a n B a l g s t a a t
I V
c . m , r t
l ~ . r . . . . .
G i l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 6 4 8 . 1 3 5
B a r o m m á n g
( v o l u i t ) : O d a r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o n k e r s h o v e s t r a a t 5 5 A , 8 6 5 0 H o u t h u l s t
n d a m i e r p e e C e e : Q U A S I - I N B R E N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 7 J U N I 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' O D A R , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n k e r s h o v e s t r a a t 5 5 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n . v i j f t i e n d a g e n v o o r d e i n z a g e i n d e z e d o c u m e n t e n , m e t n a m e :
a / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k e n d e h e e r K r i s I g o d t , v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e ' 7 / 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P h i l i p V e r v a e c k e n d e h e e r K r i s : I g o d t , v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A O D A R , b e s t a a t u i t ' d e i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e
h a n d e l s o n d e r n e m i n g , u i t g e b a a t o p n a a m v a n m e v r o u w B e r n a d e t t e V A N D E V Y V E R E t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n k e r s h o v e s t r a a t 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 7 4 . 1 9 5 . 6 2 9 , d o o r m e v r o u w B e r n a d e t t e V A N D E V Y V E R E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 2 5 . 5 8 7 , 2 4 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n d e v o o r r a d e n d i e n i e t a a n e e n f y s i s c h e c o n t r o l e w e r d e n o n d e r w o r p e n a a n g e z i e n w i j d e o p d r a c h t p a s n a
i n v e n t a r i s a t i e v a n d e v o o r r a d e n h e b b e n g e k r e g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n i e t z i j n b e z w a a r d m e t h y p o t h e c a i r e l a s t e n o f p a n d r e c h t e n , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
}
V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t I . 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A O D A R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n e e n v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n 3 2 5 . 5 8 7 , 2 4 E U R - ( 1 . 6 0 0 x I 0 0 , 0 0 E U R ) = 1 6 5 . 5 8 7 , 2 4 E U R
I n h o o f d e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a t h e t l a t e n t r i s i c o o p n i e t - t e g e n s t e l b a a r h e i d e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n v a n d e i n b r e n g e r .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 4 j u n i 2 0 1 1
( g e t e k e n d ) B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p V e r v a e c k - K r i s I g o d t .
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O P b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g d o o r m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n d e v y v e r e , v o o r n o e m d , v a n e e n g e h e e l v a n a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e h a n d e l s o n d e r n e m i n g , u i t g e b a a t o p n a a m v a n m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n d e v y v e r e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 7 4 . 1 9 5 . 6 2 9 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( 3 2 5 . 5 8 7 , 2 4 E U R ) .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d E N E R Z I J D S d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n A N D E R Z I J D S d o o r e e n ' v e r g o e d i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 6 5 . 5 8 7 , 2 4 E U R ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
4 . V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : m e v r o u w B e r n a d e t t e V a n d e v y v e r e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t d e e e n m a n s z a a k , t h a n s u i t g e b a a t o n d e r h a a r n a a m i n d e J o n k e r s h o v e s t r a a t 5 5 A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 7 4 . 1 9 5 . 6 2 9 , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . M e v r o u w V a n d e v y v e r e v e r k l a a r t d a t d e z e e e n m a n s z a a k v r i j e n o n b e z w a a r d i s v a n e n i g e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e n e n l a s t e n e n n i e t b e l a s t i s m e t e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g o f o v e r s c h r i j v i n g e n g e e n e n k e l e l e m e n t v a n h e t h a n d e l s f o n d s h e t v o o r w e r p i s v a n e e n i n p a n d g e v i n g .
5 . v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
6 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e b r a c h t w e r d e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ( 1 . 8 0 0 , 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d o o r -
I ? j í o u d e y
a a n h e e
1 3 a t g i s c h S t t s b l a d
; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ' ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) ; a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n " f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l u i t : t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n a a n M e v r o u w F i e n V a n E e c k h o u t v a n D D F I S C , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 6 1 0 : K o r t e m a r k , W e r k e n p l e i n 2 3 , a l s m e d e h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w F i e n V a n E e c k h o u t ' v a n D D F I S C , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , W e r k e n p l e i n 2 3 , a l s m e d e h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
í i a t s t e b l z . v c ~ : 1 ~ ' J e i m M i ' j ~ n ` " ! F r t n ; - z : e n h O ~ d î ~ + ' , p i - : ' : r t ~ " + ? I f í r s t Í u r r e R t e r e t ¬ c l e ' " - ! e ' e á l l d e N e r g R ( t 7 ) t l l e r , }
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