29/04/2014 : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS EN VASTE VERTEGENWOORDIGERS -
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders dd. 11/04/2014:
Eerste beslissing.
De vergadering bekrachtigt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf heden :
•De heer Patrick Van Landschoot, identiteitskaartnummer 591-6142835-24, wonende te 8380 Zeebrugge,
Tijdokstraat 32, bus 01.
Kwijting zal worden verleend bij de eerstkomende algemene vergadering.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuurd dd. 11/04/2014:
Eerste beslissing
De raad van bestuur ontslaat vanaf heden volgende gedelegeerd bestuurder:
- de heer Patrick Van Landschoot, wonende te 8380 Zeebrugge, Tijdokstraat 32, bus 01
De beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Tweede beslissing
De raad van bestuur benoemt vanaf heden, volgende gedelegeerde bestuurders:
- HERON NV, met ondernemingsnummer 0473.661.193 en zetel te 9050 Ledeberg, Bellevue 5 bus 301 - VANHOSTA BVBA, met ondernemingsnummer 0873.190.040 en zetel te 8300 Knokke Heist,
Lippenslaan 393.
Hun mandaat loopt tôt 14/08/2018.
Vaststelling vast vertegenwoordiger
De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het feit dat Héron NV respectievelijk Vanhosta NV, voomoemd, voor de uitoefening van haar mandaat, als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer John
Geernaert respectievelijk de heer Vincent Vanhonsebrouck.
Ginvest NV bestuurder
Geert Vande Walle
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz, van luik.B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14207-0513-023
26/07/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 7 1 3 2 *
N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 3
R 5 C 1 - I T B A N K V A N K O O P H A N D > g r i T f e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; K N O K K E W E G 2 5 , 9 8 8 0 A A L T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 / 0 8 / 2 0 1 2 .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r P a t r i c k V a n L a n d s c h o o t , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 4 8 6 9 4 3 - 9 4
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n h o s t a , L i p p e n s l a a n 3 9 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 0 . 0 4 0
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e r o n , B e l l e v u e 5 1 3 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 , 6 6 1 . 1 9 3 - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G i n v e s t , K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4
V a s t s t e l l i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o l g e n d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s w o r d e n a a n g e d u i d v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t :
V a n h o s t a B V B A : D e h e e r V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k , d i e a a n v a a r d t ;
G i n v e s t N V : D e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e , d i e a a n v a a r d t ;
1 - l e r o n N V : D e h e e r J o h n G e e r n a e r t , d i e a a n v a a r d t .
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 / 0 8 / 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e h e e r P a t r i c k V a n L a n d s c h o o t , n i e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 4 8 6 9 4 3 - 9 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
P a t r i c k V a n L a n d s c h o o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13278-0233-023
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.06.2012 12208-0267-023
15/02/2012
ÿþ M a d W o n d 1 1 . 1
i i E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a <
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 8 8 6 8 *
1 I
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ~ M O N I T E L R S E L ~ H ~ A N K V A N K O O P H A N D E L D I R E C T I O N B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ,
I
6 8 0 ` . - 2 0 1 2 ~ ~ . 1 1 6 J e %
B E L G I S C H e . T A , " . 1 - - e . r . P ,
1 4 d V , t e p
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T I J D O K S T R A A T 3 2 / 0 1 . 0 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : - v a s t s t e l l i n g o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - v a s t s t e l l i n g a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 1 1 2 1 2 0 1 1 .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n h o s t a , L i p p e n s t a a n 3 9 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 0 , 0 4 0 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L u c V a n h o n s e b r o u c k .
K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ;
a a n d e e l h o u d e r s
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n h o s t a , L i p p e n s l a a n 3 9 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 , 1 9 0 . 0 4 0 .
D e r d e b e s l u i t
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r
K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r
V a s t s t e l l i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m h i e r b i j k e n n i s v a n h e t f e i t d a t V a n h o s t a B V B A . , v o o r n o e m d , v o o r
d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d e h e e r V i n c e n t
V a n h o n s e b r o u c k , v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
G i n v e s t n v
b e s t u u r d e r
G e e r t V a n d e W a l l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.06.2011 11221-0515-023
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.07.2009 09409-0391-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 11.07.2008 08393-0332-012
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 05.07.2007 07347-0108-010
09/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 ` ~ ~ ~ ~ , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~
Y . 0 0 P , c - ï , ( r " @
2 9 M E I 2 0 1 5
~ y !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O d i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
- 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 b u s A
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 ;
E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s V a n h o u t t e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
V o o r m e l d b e s t u u r d e r z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B v b a V a n h o s t a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.10.2005, NGL 30.12.2005 05927-3161-011
17/07/2015
ÿþ '
* 1 5 1 0 3 6 9 1 *
J I O N I T ~ U ~ B E L G G r i f f i e R e c h b n k L E 0 D
K o o p h a n d e l
1 0 - 0 7 - 2 0 1 5 ° 2 J U L Z 0 1 5
L G I S C H S T r 1 A T S L A D e e n t ~ e f d e ~ ~ i g r u g g e
g f l r f , e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 7 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O d i n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 b u s A , » 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e b e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r
R e c t i f i c a t i e v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 6 m e i 2 0 1 5 , z o a l s n e e r g e l e g d o p 2 9 m e i 2 0 1 5 b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t e n g e p u b l i c e e r d
o p 9 j u n i 2 0 1 5 i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 :
E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o s V a n h o u t t e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n d i t z a l s t e e d s z o b l i j v e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B v b a V a n h o s t a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2005 : TU092363
08/11/2004 : TU092363
16/09/2003 : TU092363
09/09/2002 : TU092363
09/11/2001 : AN304985
16/02/2000 : AN304985
15/12/1998 : AN304985
10/01/1998 : AN304985
21/09/1994 : AN304985
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.09.2016 16639-0141-012