15/07/2011
a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n l d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d é é n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 0 , 6 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T - D O E L S W I J Z I G I N G
V e r s l a g e n
M e t e e n s t e m m i g h e i d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - v o l g e n s d e v o o r g e s t e l d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n - e n v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t . E l k e v e n n o o t e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
B e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s d o e l s t e l l i n g h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U " ' " s ` " t 4 ~ ~ 3 1 1 1 2 a ~
e í ,
r J , ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e p e t r o l e u m p r o d u k t e n e n d e r i v a t e n , s m e e r m i d d e l e n , a u t o - e n n i j v e r h e i d s o l i ë n e n v e t t e n , l e v e r t r a a n , d r o g i s t e r i j - e n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u k t e n , t e e r p r o d u k t e n , v e r v e n e n m a z o u t t a n k s , a l s m e d e d e f a b r i k a t i e v a n s y n t h e t i s c h e w a s m i d d e l e n , o n d e r h o u d s - e n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n .
V o o r m e l d e h a n d e l o m v a t d e i n - e n u i t v o e r , d e a g e n t u u r e n k o m i s s i e h a n d e l , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l d e z e p r o d u k t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
- h a n d e l a a r i n t w e e d e h a n d s e a u t o ' s , v e r k o o p v a n a u t o ' s , o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n .
- o p k o p i n g e n u i t f a l i n g e n .
- U i t b a t e n v a n e e n s h o p : v e r k o o p v a n b r o o d j e s , a l l e d r a n k e n z o w e l g e w o n e a l s s t e r k e d r a n k e n e n w i j n e n , s n o e p , i j s - e n m e l k p r o d u c t e n , v o e d i n g s w a r e n , r o o k w a r e n , t e l e f o o n k a a r t e n , b a t t e r i j e n .
- U i t b a t e n v a n e e n c a r w a s h .
- H a n d e l i n s c h r o o t , a f b r a a k v a n v o e r t u i g e n , h a n d e l i n o n d e r d e l e n .
- H a n d e l i n r e c u p e r a t i e m a t e r i a l e n .
- U i t b a t e n v a n e e n w e e g b r u g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n p a c h t n e m e n , b o u w e n e n v e r h u r e n e n v e r b o u w e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g o f f u s i e o f e n i g a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a f d e z e v e r r i c h t i n g e n z e l f d o e n o f l a t e n d o e n d o o r d e r d e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O v e r h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n o p h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i e e l g e b i e d , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f e r e e n v o u d i g n u t t i g v o o r z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s e n h e n v o o r s c h o t t e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , d i t m i t s i n a c h t n a m e e n n a l e v i n g e v e n w e l v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
H e t k o m t d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . ' B e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e d a g o r d e w a a r d o o r d i t a r t i k e l i s a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e h e t n i e u w e d o e l w e e r g e e f t .
Z E V E N D E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e h e e r H u b e r t V e r h o o g h e , v o o r n o e m d , b i e d t a a n d e v e r g a d e r i n g z i j n o n t s l a g a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H u b e r t V e r h o o g h e v o o r z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o p d r a c h t v a n d e h e e r N i c k V e r h o o g h e , v o o r n o e m d , a l s t o e k o m s t i g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e w e t e n i n g e v a l d e h e e r H u b e r t V e r h o o g h e o p h o u d t z a a k v o e r d e r t e z i j n v a n a f n u t e h e r r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m p a r a g r a a f c ) v a n a r t i k e l n e g e n v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g .
A C H T S T E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ,
H e t u i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n g e n o m e n , o n d e r d e b e n a m i n g " O L I N G E R " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n , u i t g a a n d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r m e l d e n
1 ) d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ) d e v e r m e l d i n g " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ;
3 ) d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ) h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
5 ) d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l h e e f t .
A r t i k e l T W E E : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 0 0 T i e l t , D e i n s e s t e e n w e g 2 A .
D e z e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , r e g e l m a t i g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o c h r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e t a a l w e t t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e p e t r o l e u m p r o d u k t e n e n d e r i v a t e n , s m e e r m i d d e l e n , a u t o - e n n i j v e r h e i d s o l i ë n e n v e t t e n , l e v e r t r a a n , d r o g i s t e r i j - e n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u k t e n , t e e r p r o d u k t e n , v e r v e n e n m a z o u t t a n k s , a l s m e d e d e f a b r i k a t i e v a n s y n t h e t i s c h e w a s m i d d e l e n , o n d e r h o u d s - e n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n .
V o o r m e l d e h a n d e l o m v a t d e i n - e n u i t v o e r , d e a g e n t u u r e n k o m i s s i e h a n d e l , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e , a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n v a n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l d e z e p r o d u k t e n , d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
- h a n d e l a a r i n t w e e d e h a n d s e a u t o ' s , v e r k o o p v a n a u t o ' s , o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n .
- o p k o p i n g e n u i t f a l i n g e n .
- U i t b a t e n v a n e e n s h o p : v e r k o o p v a n b r o o d j e s , a l l e d r a n k e n z o w e l g e w o n e a l s s t e r k e d r a n k e n e n w i j n e n , s n o e p , i j s - e n m e l k p r o d u c t e n , v o e d i n g s w a r e n , r o o k w a r e n , t e l e f o o n k a a r t e n , b a t t e r i j e n .
- U i t b a t e n v a n e e n c a r w a s h .
- H a n d e l i n s c h r o o t , a f b r a a k v a n v o e r t u i g e n , h a n d e l i n o n d e r d e l e n .
- H a n d e l i n r e c u p e r a t i e m a t e r i a l e n .
- U i t b a t e n v a n e e n w e e g b r u g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n p a c h t n e m e n , b o u w e n e n v e r h u r e n e n v e r b o u w e n . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o p s l o r p i n g o f f u s i e o f e n i g a n d e r e m a n i e r d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n z e l f d o e n o f l a t e n d o e n d o o r d e r d e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . O v e r h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n o p h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i e e l g e b i e d , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f e r e e n v o u d i g n u t t i g v o o r z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s e n h e n v o o r s c h o t t e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , d i t m i t s i n a c h t n a m e e n n a l e v i n g e v e n w e l v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
H e t k o m t d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . A r t i k e l V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n . B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n z i j o m h e t e v e n w a n n e e r w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l V I J F : A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l E L F : A L G E M E E N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t t e k i e z e n t u s s e n d e v e n n o t e n , d i e w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m o g e n h a n d e l e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
E e n z a a k v o e r d e r k a n n o c h t a n s o n t s l a g n e m e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s k a n w o r d e n v e r h o o g d b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e v o r m e n n i e t m o e t e e r b i e d i g e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n z i j e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d .
A r t i k e l T W A A L F : B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n s t r i j d z i j n , n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v e r b o d e n z i j n , e n n i e t d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l D E R T I E N : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t n i e t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , z a l d e c o n t r o l e w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l V E E R T I E N : D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l Z E S T I E N : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ J r
A r t i k e l Z E V E N T I E N : B A L A N S - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e d e v e r g o e d i n g e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D i e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e n e t t o w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k a n v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e l e n , o f h e t o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e s e r v e f o n d s o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g k a n v o o r v o o r z i e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r
" h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n
" h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s : d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l A C H T T I E N : V E R E F F E N A A R B E V O E G D H E D E N
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e , , r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n " g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n " d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t
" d i t p l a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l N E G E N T I E N : V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t b a t i g s a l d o z a l w a r d e n v e r d e e l d o n d e r d e
v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k r e c h t .
N E G E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n m e t a l l e
b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n :
- d e h e e r H u b e r t V e r h o o g h e , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r N i c k V e r h o o g h e , v o o r n o e m d ,
B e i d e n h i e r a a n w e z i g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n k e l e n a l l e e n m e t h e t o o g o p d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g