24/06/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O L I V E D E S I G N ( v e r k o r t ) :
! R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
( Z e t e l : P a u l P a r m e n t i e r l a a n 2 5 1 b u s 5 - 1
! ( v o l l e d i g a d r e s ) 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 3 8 . 7 6 1
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G ( i n é é n a k t e )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' O L I V E D E S I G N ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t , v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 ) B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t a k t e v a n g e n o m e n d a t h e t b e s l u i t v a n z e l f d e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o d e c u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A O L I V E D E S I G N , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P a u l P a r m e n t i e r l a a n 2 5 1 b u s 5 - 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 4 0 . 1 5 2 , 8 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 7 . 9 5 2 , 8 5 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n - k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k - h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
R o e s e l a r e , 3 m e i 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d ) C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
3 ) V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A e n d i t v a n a f h e d e n , v o l g e n s d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 1 B 4 § 5 W . V e n n .
V e r b i n t e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m - v o o r z o v e e l a l s n o d i g - a l l e ! e v e n t u e l e p a s s i v a t e b e t a l e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e g e v o l g e n v a n d e o n t b i n d i n g - v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d a t , a a n g e z i e n z i j g e z a m e n l i j k ! a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p ! k u n n e n u i t o e f e n e n , a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a i n h u n v e r m o g e n ! z i j n o p g e n o m e n .
M o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 9 1 4 '
N E e R G E ' . . 1 ; r t _ a R W V l i s J - J i R E C H T B A N K V A N K O O P i e N C ) E L 7 E B R U G G E ( A i d P l i n g B a i g n e )
L u i k B - v e r v o l g
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p , e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e o n t b o n d e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n ; n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 5 0 1 / 6 3 d o o r d e v o o r m a l i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V i c k y O h n e m u s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t 9 b i a d
ï
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e