29/01/2014
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u t q u o i m
R E C H T B A N K ~ ~ ~ D ~ ~ D i t t s
2 0 J A N . 2 0 1 4
q t f i t f i L e R N E
% V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 9 1 . 8 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L Y M P I C S P O R T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , O o s t e n d e s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S -
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l i e g h e m t e K o k s i j d e o p d e r t i e n ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 1 4 / 0 1 1 2 0 1 4 , B o e k 1 1 6 B l a d 9 0 V a k 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ° O L Y M P I C S P O R T ' , g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , O o s t e n d e s t r a a t 1 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k H e y v a e r t , t e V e u m e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 0 1 1 3 / 0 9 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t , t e V e u m e , o p n e g e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u n i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 8 0 6 1 5 / 2 6 7 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 0 1 2 8 / 0 0 1 6 3 0 1 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
K E N N I S N A M E V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s i a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D V i E R H O N D E R D T W I N T I G E U R O D R I E E N V E E R T I G C E N T ( 2 1 8 . 4 2 0 , 4 3 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n I n t o t a a l H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N E N D E R T I G C E N T ( 1 9 6 . 5 7 8 , 3 9 E U R ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g i n g e l d .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e i i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N E N D E R T I G C E N T ( 1 9 6 . 5 7 8 , 3 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W I N T I G E U R V E E R T I E N c e n t ( 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 E U R ) o p D R I E H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R D R I E E N V I J F T I G C E N T ( 3 8 2 . 4 9 8 , 5 3 E U R ) z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V g o r -
b s o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - V e r v o r g
i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t
v a n 2 8 1 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n
v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n
u i t k e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t a
v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j H O N D E R D Y
Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N E N D E R T I G C E N T
( 1 9 6 . 5 7 8 , 3 9 E U R ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 9 1 0 0 1 7 1 4 5 2 1 4 7 6 o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D a t d o o r m i j n o t a r i s i n - h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t
d e v e n n o o t s c h a p o v e s d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V i E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T I S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g I n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p D R I E H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G
D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R D R I E E N V I J F T I G C E N T ( 3 8 2 . 4 9 8 , 5 3 E U R ) e n i s ,
v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D
T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G E U R D R I E E N V I J F T I G C E N T ( 3 8 2 . 4 9 8 , 5 3
E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 . D e h e e r P y n a e r t M a r c , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . D e h e e r R u a n t O l i v i e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A a n h e n w o r d t k w i j t i n g o v e r h u n b e s t u u r v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e n b e s l i s t d e r h a l v e h e t
a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n :
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
- D e h e e r P Y N A E R T , M a r c C y r i l l e M a u r i c e , g e b o r e n t e M e n e n o p v e e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g
( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 6 . 0 7 . 1 4 - 1 9 1 . 3 2 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r l a a n 1 1 b u s A 0 0 0 .
- D e h e e r R U A N T , O l i v i e r M a r i e - T h é r è s e L u c , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r : 8 7 . 0 1 . 1 5 - 2 4 9 . 6 8 ) , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , T e n n i s l a a n 2 1 .
D i e h i e r a l l e m a a l u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n ,
b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s . k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r P y n a e r t M a r c , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g
e n v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ;
- w o r d e n b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r P y n a e r t M a r c , v o o r n o e m d , e n d e h e e r R u a n t O l i v i e r ,
v o o r n o e m d .
B e i d e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
L _ _ _ _ S t a a t s b l a d
P
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r