30/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 ' - 0 M E I 2 0 1 4
A f d e l i n g V a g i e
I M 1 1 . 1 S P I . ! 1 1 .
I I
b e l
a i B E S t a
I I I
1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 2 . 3 5 4 . 8 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O M I C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A D E N S T R A A T 8 5
8 6 1 0 K O R T E M A R K - Z A R R E N
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t U i t t w e e p r o c e s s e n - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 2 4 2 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t
D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 6 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ) t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M C O N " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e - O o i g e m , B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 4 2 . 6 9 6 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 4 2 . 6 9 6 , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ) d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 7 1 0 W i e l s b e k e - O o i g e m , B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 .
3 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n , e n ,
- d e g e c o e i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 3 M A O 2 0 1 4
G r i f f i e
V E U R N E
ï N G E K O N M N r a n G R U M E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
9 0 6 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 5 4 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M I C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 8 5 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n " A m c o n " N V e n " O m i c o n " B V B A
U i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B V B A O m i c o n e n d e N V A m c o n , c o n f o r m a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e f u s i e b e t r e f t d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A m c o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r 0 4 7 5 . 5 4 2 . 6 9 6 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O m i c o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a d e n s t r a a t 8 5 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e e n m e t B T W - n u m m e r 0 8 3 2 . 3 5 4 . 8 2 2 w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n A m c o n N V ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) z a f o v e r g a a n o p O m i c o n B V B A .
- A m c o n N V ( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e I n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
2 ) H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n , D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r i e d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
3 ) H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t ,
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t e r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e k r e d i e t s i n s t e l l i n g e n , b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n , h y p o t h e c a i r e o n d e r n e m i n g e n , k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n e n a n d e r e g e r e g l e m e n t e e r d e f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n ï i j k e e n z a k - e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n .
5 ) H e t u i t b r e i d e n v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t b e l e g g e n o f w e d e r b e l e g g e n v a n a i l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ; z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , o n d e r a n d e r e d o o r h e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n k o p e n v a n o b l i g a t i e s o f k a s b o n s , e n z o v o o r t e n h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n .
6 ) H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o p d r a c h t e n o n d e r a n d e r e v a n c o m m e r c i ë l e , p u b l i c i t a i r e o f w e t e n s c h a p p e l i j k e a a r d , e n d e p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n .
7 ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
D e b e s t u u r d e r v a n A m c o n N V i s d e h e e r M a r c M e u r i s s e
- O m i c o n B V B A ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i o i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v i c e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
c ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
d ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ,
f ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a t z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
D e z a a k v o e r d e r v a n O m i c o n B V B A z i j n d e h e e r M a r c M e u r i s s e e n C r i m a n C o n s u l t a n t s N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M e u r i s s e )
- D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n O m i c o n B V B A w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f e n b e z i t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n . E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
- E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r M a r c M e u r i s s e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h *
S t a a t s t r l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 30.01.2014 14020-0567-014
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 18.01.2013 13011-0216-014
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I l i i i f l 1 1 I I I I
* 1 2 1 6 8 3 4 4 *
- 2 2 0 1 2
G f i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 5 4 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m i c o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 8 5 , 8 6 1 0 Z a r r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p C r i m a n C o n s u l t a n t s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a v i k h o o f s e s t r a a t 9 3 , 8 7 1 0 O o i g e m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C r i m a n C o n s u l t a n t s N V o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r M a r o M e u r i s s e , w o n e n d e t e E g e m s e s t e e n w e g 4 2 , 8 7 0 0 T i e l t , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T e n s l o t t e h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N a t h a l i e V a n d r o m m e c l o V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E . D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t ' f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a t h a l i e V a n d r o m m e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2011
ÿþI ~ 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . a k t e
I N G E K I O M E N T E R G R I L F U T : R E C H T ' B A 1 1 T K 4 A N K E E L
1 4 J A N . 2 0 1 1
V E U R N E G r i f f i e
1 " 1 1 0 1 3 9 1 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 3 5 4 . 8 2 2
B e n a m i n g : O M I C O N
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 8 5
8 6 1 0 K o r t e m a r k ( Z a r r e n )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( 0 1 6 8 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e t e k e n n e n a a n d e i n b r e n g e r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 4 B E S L U I T E N
4 . 1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A ` O M I C O N ' d o o r d e h e e r M a r c M e u r i s s e b e s t a a t u i t n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 9 . 5 2 1 ) C A a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E n g i c o n , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G & G I n t e r n a t i o n a l ' ; é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B B E , e n é é n ( 1 ) a a n d e e l o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e l d o f ' v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 . 2 . B i j h e f b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A ` O M I C O N ' z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e 1 / 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 5 r e d e e l v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . 3 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A ` O M I C O N ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e m a a k t t e Z e l e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
( h a n d t e k e n i n g )
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ~ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t ,
D e h e e r J u r g e n L e l i e "
2 ° a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 6 . 0 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / z e s e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n
n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2011
ÿþ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
N E E R G E L E G D T E 1 i . G U I : 1 M M
R E C H T B A N K V A N S O O P H A N D E I .
3 0 D E C . 2 0 1 0
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 5 1 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : - I J C - t 2 ) 2 2
B e n a m i n g : O M I C O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 8 5
8 6 1 0 Z a r r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D 1 6 8 4 7 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m ' O M I C O N ' .
2 . Z e t e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 Z a r r e n , S t a d e n s t r a a t 8 5 .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
4 . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r M E U R I S S E M a r c , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 j u l i 1 9 5 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w A n n e l i e s S T A E L E N S , w o n e n d t e 8 7 0 0 T i e l t , E g e m s e s t e e n w e g 4 2 .
2 . D e H e e r M E U R I S S E O l i v i e r , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 8 6 1 0 Z a r r e n , S t a d e n s t r a a t 8 5 .
3 . M e v r o u w M E U R I S S E I s a b e l l e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 3 m e i 1 9 8 2 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G i t s e s t r a a t 8 1 A .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k i a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n
e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n
d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n -
' n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
L u i k B - V e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , a l h o e w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d i t s a l d o o f e e n d e e l e r v a n g e r e s e r v e e r d z a l w o r d e n o f a l s e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e g e k e n d z a l w o r d e n .
B . d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e a e m a c h t i a d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : D e H e e r M a r c M E 1 . I R I S S E , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 j u l i 1 9 5 5 , w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
9 . B . O m v a n a v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r e n a l s
v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , z u l l e n z e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 0 . A a n w i i z i n a v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) : g e e n .
1 1 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
a ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
c ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
d ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
f ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n
a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
1 2 . A . P l a a t s , d a o e n u u r v a n d e l a a r v e r a a d e r i n a v a n d e v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r o m 1 6 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t [ e n ) : g e e n v o l m a c h t ( e n ) .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 1 2 4 2 4 - 3 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S B A N K " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , o f a a n é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , m e t n a m e a a n m e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r , w o n e n d e t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e ( L e b b e k e ) , H o g e B r u g , 4 5 , o f a a n m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , V e l d s t r a a t 3 9 , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n z o v o o r t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, "