16/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U P B E L G E
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4 L G 1 S C H S T A A T S B L A
K ; r "
2 6 - O s - 2 0 1 4
W e b n i t e d i A k t e m s b e t . r w e u e l . f f l e . s e " r e r e e e . . .
V Ï ' ç l K . 7 * . e r n i '
A N T W E F e f f f i e a f d . M L
r
l e r i k 1 1 3 1 1
I l l i t 1 1 1 , 1 1 8 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 5 7 . 4 0 8
B e n a m i n g
O M N I P L E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 R i j m e n a m , O u d e K e e r b e r g s e b a a n 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 , 4 2 6 . 8 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e R i j m e n a m , o p 2 5 1 0 3 1 2 0 1 4 . ,
G e t e k e n d :
D e b v b a T R A M A N V O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T i m o t h y V a n
O u d e n h o v e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2011
ÿþ"
M a i 2 . 0
: ' , 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 6 6 8 6 0 "
- - -
: O r , d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 5 . 9 5 7 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : O M N I P L E X
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r r t w e r p e n
9 S E P . 2 1 1 1
D e G r i f f i e r ,
e r , i f 4 a s
i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v O M N I P L E X , g e h o u d e n ! o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r P h i l i p V l i e g h e , w o n e n d e t e ! M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 9 , o m z i j n m a n d a t e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d !
v a n b e s t u u r n e e r t e l e g g e n , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p v o l g e n d o m d e c v b a J E M A , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , R i e t s t r a a t 1 6 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e b v b a T R A M A N V O , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S a f f e l s t r a a t 2 4 , t e ! b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t t e v e n s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
V o o r t s h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v V L I M E X , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , D a m w e g 9 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t , w o n e n d e t e 2 8 8 0 : B o r n e m , R i e t s t r a a t 1 6 , v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v V L I M E X v o o r h e t : m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n v V L I M E X i n d e n v O M N I P L E X , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p V l i e g h e , w i e n s m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n e i n d e n a m o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s v a n d e ; c v b a J E M A , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i e t s t r a a t 1 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t , v o o r n o e m d , : v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c v b a J E M A v o o r h e t m a n d a a t v a n : b e s t u u r d e r v a n d e c v b a J E M A i n d e n v O M N I P L E X , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p V l i e g h e , w i e n s m a n d a a t ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n e i n d e n a m o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n v O M N I P L E X i s b i j g e v o l g t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : 2 0 1 5 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r P h i l i p V l i e g h e , w o n e n d e t e M o n a c o , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 9 ; "
D e b v b a T R A M A N V O , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S a f f e l s t r a a t 2 4 , v o o r w i e d e h e e r T i m o t h y V a n ; O u d e n h o v e , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S a f f e l s t r a a t 2 4 , o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; t e v e n s : g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
D e n v V L I M E X , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , D a m w e g 9 , v o o r w i e d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t , = v o o r n o e m d , o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e c v b a J E M A , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , R i e t s t r a a t 1 6 , v o o r w i e d e h e e r J o z e f V a n B o g a e r t , ; v o o r n o e m d , o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e v e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( a r t . 2 1 )
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , ;
" g e z a m e n l i j k o p t r è d e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
G e t e k e n d
D e b v b a T R A M A N V O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r T i m o t h y V a n O u d e n h o v e ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v ' . r w ¬ . e r R e c t o v a a r " v a n C I ~ ï T ï . j f f l i ! n e n ~
t 3 e t + f i e i l $ i d e i ' é ` í : i ' l i 5 p e r í i [ . : i r i e n ' . r ` . ë r E f ~ ~ f ; . x a f ~ E = í i : i Y ° F ` . ; n í ' i . s a 2 E ? E ' i ' + ^ i : ) ( . r d l s f ; : ' 1
r l e r e 9 : N a a i - 1 t l a r : d t - . k u r ? : r i f , .