13/10/2014
ÿþn i a : 1 1 1 . 1
I h I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t l e 1 . 1 1 i l l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 9 7 6 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O m n i s h o p B o s s a e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e n e n s t r a a t 3 5
8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( G e l u v e l d )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z I g i n g
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - ' H a r i n g e / P o p e r i n g e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , w a a r b i j i s I S B I J E E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e - ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " O M N 1 S H O P B O S S A E R 7 " , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e / G e l u v e l d , M e n e n s t r a a t 3 5 . B T W - ' p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 3 . 9 7 6 . 6 2 4 e n i n g e s c h r e v e n i n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g l e p e r , . o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 7 6 . 6 2 4 ;
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t ' , v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o D R I E E N T W I N T I G A U G U S T U S . T W E E P U I Z E N D V E E R T I E N h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 1 . 2 8 8 , 8 9 ) , : o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e r 0 ; t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 . 1 2 8 , 8 9 ) .
V o o r m e l d d i v i d e n d w o r d t t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e s p e c t i e v e , : r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
1 . : e s l i s s i n q
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V o o r s t e l o m o n d e r : d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d : : h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 6 0 . 1 6 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o 7 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 9 . 1 6 0 , 0 0 ) d o o r : , i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 1 1 . 2 8 8 , 8 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n : p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n t a c h t i g e u r o c e n t
( E 5 1 . 1 2 8 , 8 9 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t .
2 . I n b r e n g v e r z o e k t o t v o l s t o r t i n g s a l d o b o e k i n g
I e a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r B O S S A E R T R i k v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n : ' a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( ¬ ! 4 6 0 . 1 6 0 , 0 0 ) e u r o , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t v o l l e d i g i n k a p i t a a l , w a a r o p ! i n t e g r a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n o p h e d e n e n h e t w e l k o p h e d e n i s v o l s t o r t .
" D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e g e l d e n r e c h t s t r e e k s e n v o l l e d i g v o o r t k o m e n u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
. . . . . .
y -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k
i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p l a a t s t g e z e g d e d a t u m d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t .
3 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n z i j n
w o o n p l a a t s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
4 , V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n
; d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
G e z i e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z i c h r e a l i s e e r t d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n , i s e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e .
5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 9 . 1 6 0 , 0 0 ) ,
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e v o o r z e g d e g e d e e l t e l i j k e v o i s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n
a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 4 6 0 . 1 6 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C b a n k ,
k a n t o o r Z o n n e b e k e o p r e k e n i n g B E 1 6 7 3 8 0 1 1 3 8 3 3 7 4 , w a a r b i j d e v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d v o l s t o r t .
D e v e r s c h i j n e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t b a n k a t t e s t v a n 2 4 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , d i e h e t v o o r g a a n d e b e v e s t i g t . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e w a a r t h e t a t t e s t i n z i j n d o s s i e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" t i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 6
' 1 . 1 7 9 , 1 6 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 . 1 9 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 t e s c h r a p p e n e n d e z e t e
v e r v a n g e n d o o r h e t n i e u w g e f o r m u l e e r d a r t i k e l 2 7 t e n e i n d e d i t a r t i k e l ( v e r e f f e n i n g s r e g e l s ) i n o v e r e e n s t e m m i n g
i t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e w e t g e v i n g . D e a a n p a s s i n g g e s c h i e d t i n h e t v i j f d e b e s l u i t , h i e r n a u i t v o e r i g
b e s c h r e v e n
V e r d e r v e r l e e n t m e n d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e
i b r e n g e n ,
V I J F D E B E S L U I T .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e s t a t u t e n l u i d d e n v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " O M N I S H O P B O S S A E R T " .
' Z E T E L
. D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 8 0 G e l u v e l d , M e n e n s t r a a t n u m m e r 3 5 .
, D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
- D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n l e v e n s m i d d e l e n , v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n ;
- D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n n o n - f o o d a r t i k e l e n i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s t a b a k s w a r e n , r o o k w a r e n »
z i c h t k a a r t e n , p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , s a n i t a i r e b e n o d i g d h e d e n ,
f a n t a s i e a r t i k e l e n , s o u v e n i r s , l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l , t u i n a r t i k e l e n e n
g e r e e d s c h a p , c a m p i n g a r t i k e l e n , h o u t , i j z e r w a r e n , k l e i n g e r e e d s c h a p , l a d d e r s , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , v e r f w a r e n ,
o n d e r h o u d s p r o d u k t e n , a l l e r h a n d e e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , e l e c t r i s c h e b e n o d i g d h e d e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ,
v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , k o e l k a s t e n , d i e p v r i e z e r s , m e u b e l s , h u i s h o u d a r t i k e l e n , d o o p s u i k e r a r t i k e l e n , s c h o e i s e l ,
l e d e r w a r e n , t e x t i e l w a r e n , t a p i j t e n , k l e d i n g , h o r l o g e s , u u r w e r k e n , j u w e l e n , k u n s t v o o r w e r p e n , f i e t s e n ,
m o t o r f i e t s e n , b r o m f i e t s - e n f i e t s b e n o d i g d h e d e n , a u t o b e n o d i g d h e d e n , p a p i e r w a r e n ,
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , b o e k e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , s p o r t a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , k i n d e r a r t i k e l e n , v o e d e r e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h u i s d i e r e n g r a n e n , m e s t s t o f f e n , b r a n d s t o f f e n , o l i ë n e n v e t t e n , b o u w m a t e r i a l e n , s a f e s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 1
b l u s a p p a r a t e n , d o e - h e t - z e l f - a r t i k e l e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , c a r n a v a l a r t i k e l e n , a l l e r h a n d e m o t o r e n ,
r e r m e c e u t i s c h e p r o d u c t e n , k r u i d e n , a r t i k e l e n v o o r j a c h t e n v i s v a n g s t , v o e d e r e n b e n o d i g d h e d e n v o o r k l e i n e
h u i s d i e r e n , s i e r d i e r e n e n v o g e l s , b l o e m e n e n p l a n t e n , f r u i t e n s i e r b o m e n , d e m o n s t r a t i e a r t i k e l e n .
_ h e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k e n e e t g e l e g e n h e i d , v e r b r u i k s s a l o n , f r i t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e '
h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s
i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f ' s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n !
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
, D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬
1 . 1 7 9 . 1 6 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 . 1 9 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n u o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
° B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
. D e , z a a k v o e r d e r ( s ) h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n -
v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : D e h e e r B O S S A E R T R i k M i c h e l C o r n e l i s , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p
e e n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 5 . 3 1 - 1 9 7 . 7 9 ) w o n e n d t e 8 9 0 2
t e p e r / Z i l l e b e k e , M e e n s e w e g 5 6 2
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g e d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n , t e n z i j h e t o m d a d e n v a n d a g e l i j k s
b e s t u u r g a a t w a a r v o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r o f d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) a f z o n d e r l i j k k u n n e n
o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e m a n d a a t .
B e h o r e n n i e t t o t d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g s c o n t r a c t e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
B e l i s s i n g e n t o t a a n w e r v i n g v a n k a d e r p e r s o n e e l .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t
' z o a l 9 e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
. E l k e z a a k v o e r d e r h e e f t d e ' m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; A i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t n i e t v o o r b e h o u d e n w e r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
: D e z a a k v o e r i n g m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r p r o c u r a t i e h o u d e r s e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d o o r h a a r v r i j g e k o z e n .
D e z a a k v o e r i n g i s b e v o e g d d o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r m a g r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e b b e n i n e e n o n d e r n e m i n g d i e e e n p o t e n t i ë l e c o n c u r r e n t i e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n m o e t e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r b e s t u u r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e t e k e n d w o r d e n d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j h e t o m a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r g a a t w a a r v o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r o f d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f e e n a f g e v a a r d i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , o p t r e d e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g .
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e i k j a a r , e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n , j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g , v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , I n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e v e n n o t e n e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t
g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t - n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 .
. . à i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n : , m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
. 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g