01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l i p i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 2 1 . 8 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m r o n E l e c t r o n i c s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 4 , 1 7 0 2 D i l b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " S t a t i o n s s t r a a t 2 4 , 1 7 0 2 D i l b e e k " n a a r " B a y a u x i a a n 1 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n V O K A K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e - V i l v o o r d e , m e t z e t e l t e M e d i a l a a n 2 6 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , t e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A . d e G o e i j
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 8 2 7 5 *
I I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 2 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e e f i i e N e d e r l a n d
r e c h t b a n k - v a n - k o o a t a j i y e
k o o p h a n d e l B r u s s é i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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06/11/2014
ÿþ( I C \
[ 1 , 1 f e e
®
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U 3 p - 1 E L G I S C H
r ~ E E R G E L E G D
( i 3 ' É { t G B e c h t b a n ; c K o o p h a n d e l
- 2 0 % 2 2 O K T 2 0 1 4
T A A ~ ~ ~ ~ ~ ` l ; n , i G r i f f i e
g r u g g e
t J e - g r i f f P e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 2 1 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m r o n E l e c t r o n i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a y a u x l a a n 1 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g m a c h t e n - h e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o m d e b i j z o n d e r e m a c h t e n i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n
h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d a a n v o l g e n d e p e r s o n e n , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g
v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- D e h e e r P h i l i p p e D e R i d d e r , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , R o z e n l a a n 1 9 ;
- D e h e e r S t e p h e n D e c o u s s e m a k e r , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R i j v i s s c h e s t r a a t 1 1 6 .
M e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e
e n i g e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r D e R i d d e r e n d e h e e r D e c o u s s e m a k e r .
B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r A n t o n i u s W i l h e l m u s F o l k e r t d e G o e i j , w o n e n d e t e C h a g a l l w e g 6 4 , 1 3 2 8 L H A l m e r e , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e e e r s t d a a g s g e h o u d e n z a l w o r d e n .
Z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n t o n i u s W i l h e l m u s F o l k e r t d e G o e i j , w o n e n d e t e C h a g a l l w e g 6 4 , 1 3 2 8 L H A i m e r e , N e d e r l a n d t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e ( I B R A 0 1 7 2 3 ) , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A . W . F . d e G o e i j
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o n W o r d 1 1 . 1
o s . I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I O N i T E U R B E L G % l d - E k = ~ - i U ~ L . E G U
r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a r + d e l
~ l I l l ~ l l l l l i l ~ l l ~ l l l 0 8 - 0 ~ - 2 0 t 5
I l l ~ l ~ l l l l l ~ l l ~ l ~ ~ ~
* 1 5 0 0 8 1 9 5 * . , ~ ~ D E C 2 0 1 4
. ~ i S C F ! S % 1 A 1 S ! ~ [ . A C
G e n t A f l e g B r u g g e
D e g r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 2 1 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m r o n E i e c t r o n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a y a u x l a a n 1 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o m , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h e e r M a a r t e n M o o i , w o n e n d e t e W e s t e i n d e 1 4 2 , 2 2 7 5 A H V o o r b u r g , N e d e r l a n d , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m h i e r b i j d e b e v o e g d h e i d t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g e n i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n v o l g e n d e m a c h t e n :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a n d e r H R g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b r u t o j a a r s a l a r i s ( i n c l u s i e f v a s t e u i t k e r i n g e n ) o f d e o m z e t v a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n n i e t m e e r d a n 7 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e z a k e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n o v e r e n u i t v o e r e n v a n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t c l i ë n t e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f a l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n e n a f s p r a k e n h i e r o m t r e n t ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n o v e r e n u i t v o e r e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v o o r w a a r d e d a t d e j a a r l i j k s e ( g e s c h a t t e ) o m z e t d a a r v a n n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 7 0 . 0 0 0 E U R .
D e z e v o l m a c h t e n z i j n g e l d i g t o t d e z e e x p l i c i e t w o r d e n i n g e t r o k k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n b e ë i n d i g d i n d i e n d e g e v o l m a c h t i g d e n i e t m e e r w e r k z a a m z a l z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M o o i w o r d t g e e n r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d t e n e i n d e v o o r n o e m d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n .
Y
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A . d e G o e i j
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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