10/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M i n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 5 2 3 8 0 *
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 7 3 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O o s t e n d s e Z o r g c e n t r a l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f d e S m e t D e N a e y e r l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A M S W I J Z I G I N G - N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G M A C H T E N
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 M R T 2 0 1 5
G r i f f i e
' " s t c n e c
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e , t e O o s t e n d e , o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p " O o s t e n d s e Z o r g c e n t r a l e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 9 ,
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n t o e l i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n d e r B i e s t , W e n d y , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ' ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V O o s t e n d s e Z o r g c e n t r a l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 2 7 3 . 4 3 2 , g e k e n d o p h e t R e c h t b a n k t e G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , b i j d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A , v e r k l a a r t d a t :
- o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , b e h a l v e :
W e o n t v i n g e n g e e n i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g o p d e m e d e e i g e n a a r s v a n r e s i d e n t i e M o d e n a . W e g e v e n d a n o o k e e n v o o r b e h o u d v o o r d i t b e d r a g v a n ¬ 3 0 9 , 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p b e z i t e e n o n r o e r e n d g o e d w a a r v o o r o n s g e e n s c h a t t i n g s v e r s l a g k o n w o r d e n v o o r g e l e g d . E r z i j n o n s e c h t e r g e e n e l e m e n t e n g e k e n d z i j n d i e e e n n e g a t i e v e i n v l o e d z o u d e n h e b b e n o p d e h u d i g e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d g o e d . W e g a a n e r v a n u i t d a t d e b o e k w a a r d e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e .
- u i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n d e r s t a a n d e .
T e r z a k e k a n o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n h e t o p g e n o m e n b e d r a g a a n h a n d e l s s c h u l d e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r w e g e n d e d a t g e e n b e v e s t i g i n g s b r i e v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r d e n o n t v a n g e n v a n l e v e r a n c i e r s .
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d t e w o r d e n d a t o n d e r g e t e k e n d e z i c h n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d i n z a k e e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b e d r i j f s v o o r h e f f i n g ' e n R S Z v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d
H e t n e t t o a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n v e m e l d e o p g e s o m d e v o o r b e h o u d e n , b e d r a a g t ¬ 6 4 . 1 4 7 , 5 2 e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 .
- D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o a d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e
O p d e l a e t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v ó ó r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n
w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 0 m a a r t 2 0 1 5
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A
V e r t e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t
B e d r i j f s r e v i s o r "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e r s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r , w a a r v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h a a r a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g h e e f t g e d a a n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e e r g e g e v e n i n d e b i j l a g e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E L F W A S H " .
3 . d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d b e p a l e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
" N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " S E L F W A S H " .
Z E T E L .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 9 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t u i t b a t e n v a n w a s s a l o n s , h e t r e i n i g e n v a n a l l e t e x t i e l s t o f f e n , l e d e r w a r e n e n d e r g e l i j k e ; a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e k a d e r e n i n d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n c h e q u e o n d e r n e m i n g ( m e t i n b g r i p v a n h u i s h o u d e l i j k e h u l p , s t r i j k e n b u i t e n s h u i s , b o o d s c h a p p e n , v e r v o e r v a n m i n d e r m o b i e l e p e r s o n e n ) ; d e m e d i s c h e v e r p l e g i n g a a n h u i s ; h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; h e t p r o m o v e r e n , c o ö r d i n e r e n , c o n c i p i ë r e n , r e a l i s e r e n , i n r i c h t e n , r e n o v e r e n , v a l o r i s e r e n , u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l b e b o u w d e a l s o n b e b o u w d e , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t v e r h a n d e l e n v a n p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n ; e x p e r t i s e e n h e t g e v e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e l f d e g o e d e r e n ; h e t u i t b a t e n v a n t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , t e a - r o o m s , b r a s s e r i e s , m o t e l s , h o t e l s , v a k a n t i e v e r b l i j v e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
Z i j k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n ; z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n K a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 6 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D e B o c k , P e t e r J o s é , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 7 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S c h i p p e r s s t r a a t 3 7 / b u s 3 7 , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f - s f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m a g s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s , Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B E V O E G D H E D E N .
* i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s , D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
* I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
C O N T R O L E .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 1 m e i v a n i e d e r j a a r o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A A N T A L S T E M M E N .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n i e d e r e v e n n o o t z e l f o f b i j v o l m a c h t d r a g e r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s , s t e m m e n .
E e n s t e m k a n t e v e n s s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n h e e f t , b e s c h i k t o v e r h e t z e l f d e a a n t a l s t e m m e n a l s z i j n a a n t a l a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
N O T U L E N .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e
v e n n o t e n e n i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d o o r d e z e l a a t s t e ,
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
e e n z a a k v o e r d e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
V E R D E L I N G .
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N T B I N D I N G .
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
4 . h e t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n v a n m e v r o u w D e B o c k , Y e n t l , d e h e e r D e B o c k , P e t e r , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O o s t e n d s e W a s s a l o n s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e B o c k , P e t e r , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . u i t d r u k k e l i j k d e a a n s t e l l i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r D e B o c k , P e t e r , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a i g m e n e v e r g a d e r i n g .
6 , d e h e e r P i e t e r s , D o n a l d , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , J . V a n B o g a e r t s t r a a t 1 9 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e o m z e t t i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 + c o d r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
~ % 5 t a a t s b l a d