31/01/2014
ÿþ _ . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2
G I S C H S T ,
C E
B E L G E Z 0 1 t
A Î S B L A I ]
N E E R G E L E G D
1 7 , 0 1 , 2 0 1 4
I = ; E C H T B F . e t ' ~ p H A N D E L
v r i n r r r 7 w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 0 3 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T R O - P A C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , A m b a c h t e n l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
" U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ( g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 5 b l a d 7 8 v a k 1 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d : d e E . A . I n s p e c t e u r B E E L P R E Z P . ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G N I E U W E W E T G E V I N G
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i
2 0 1 3 , e d i t i e 2 ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k , n e e m t k e n n i s v a n d i t a r t i k e l e n z i j n
v o o r w a a r d e n v a n t o e p a s s i n g e n b e h o u d , d r a a g w i j d t e e n g e v o l g e n , o n d e r m e e r
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e
5 b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d e b e p a l i n g d i e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n 4 o f 8 j a a r n a d e l a a t s t e i n b r e n g i n k a p i t a a l ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , g e l i j k s t e l t m e t e e n d i v i d e n d t o e k e n n i n g :
m e t b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- d e b e p a l i n g d a t b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e g e a c h t w o r d t e e r s t u i t k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n d i e
i n g e b r a c h t w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T - T O E K E N N I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t d e :
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g a d 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
- t e v e r m i n d e r e n m e t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
- z i j n d e n e t t o 7 9 2 , 0 0 0 , 0 0 E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t v o l g e n d e v a s t :
- h e t v e r m e l d e b r u t o - b e d r a g i s m i n i m a a l v e r m e l d b i j d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t o p d e j a a r r e k e n i n g d i e t e n l a a t s t e i s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; h e t m a x i m a a l u i t k e e r b a a r b e d r a g b e d r a a g t 8 8 7 . 1 1 5 , 9 8 ¬ ,
- d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n ( g e e n u i t k e r i n g m a g g e b e u r e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t e n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n . h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s i d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d ) ; h e t m a x i m a a l u i t k e e r b a a r b e d r a g b e d r a a g t : 9 6 7 , 9 4 0 , 2 4 E .
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t e l k e : b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l
- d a t d e v e r m e l d e d i v i d e n d t o e k e n n i n g n i e t i n c o n t a n t e n g e b e u r t , m a a r w e l v i a h e t b o e k e n v a n e e n : s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p .
- o m o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k i n t e t e k e n e n t e n b e l o p e v a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g o p d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o l g t o p d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g , e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l : d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D E R D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B r u n o P o u s e e l e , d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g t e n d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n g e d a t e e r d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g
° h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n
° g e e f t a a n o f h e t r e s u l t a a t v a n d e z e m e t h o d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , e n
° v e r m e l d t w e l k e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O O S T R O - P A C K , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V O O S T R O - P A C K z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 7 . 6 0 8 a a n d e l e n v a n d e N V O O S T R O - P A C K , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e n d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V O O S T R O - P A C K e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i é v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G , V E R W E Z E N L I J K I N G E N V A S T S T E L L I N G
O m d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n , b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , o m h e t b e s t a a n d e
k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t m i n s t e n s h e t v e r k r e g e n b e d r a g u i t d e g e d a n e v e r m i n d e r i n g v a n r e s e r v e s .
H e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 8 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
- m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 7 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n
e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a n a f h e d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e 7 , 6 0 8
a a n d e l e n t e v e r d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d t o t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t , e n d i t a l s v o l g t a f g e r o n d :
- d e h e e r P a t r i c k B u y s e t e k e n t i n o p 7 . 5 3 2 a a n d e l e n .
- m e v r o u w E l s S o e t e t e k e n t i n o p 7 6 a a n d e l e n .
O p d e z e 7 . 6 0 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t h e d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v i a e e n
i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
- 4 1 , 3 3 ¬ p e r n i e u w a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e 3 1 4 . 4 3 8 , 6 4 i n h e t t o t a a l .
- 6 2 , 7 7 ¬ p e r n i e u w a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e 4 7 7 . 5 6 1 , 3 6 ¬ i n h e t t o t a a l , w e l k b e d r a g
o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 7 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v o l l e d i g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 8 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 1 0 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 8 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 1 0 8 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T A C T U A L I S A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 9 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , d a n w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r h e t . a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n e e n o n v e r d e e l d h e i d , d a n m o e t e n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , g e s c h o r s t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d a t a a n d e e l , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t e n h e t d i v i d e n d e n r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j o n d e r l i n g a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l i n p a n d i s g e g e v e n , d a n w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d a t a a n d e e l , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r , t e n z i j o n d e r l i n g a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 2 3 - D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s 3 w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 9 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 9 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
Z o l a n g w e t t e l i j k v e r e i s t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T - - O P D R A C H T E N V O L M A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t
- a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
- a a n d e B V B A " F i s c o n " t e 8 9 3 0 M e n e n , G u s t a a f D e l a f o n t a i n e s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e p h a n e V a n H e c k e , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t o m , a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l á a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- a a n d e n o t a r i s - m i n u u t h o u d e r o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
o
o
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a ,
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e e e n g e p l a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a ,
V o o r b e h o u d e n ' " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g