08/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d ; N o r d 1 1 . 1
. 1 1 1 X 1 . _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 .
Z 7 , 0 3 , 2 0 1 4
I t 6 D H T E J A h l K K d b P H A N n B I . G 4 f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 3 7 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O S T R O W O O D 1 M P E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D E - B E S T U U R D E R ;
I 1 1 1 1 1 1 1 m u a ~ u ~ ~ u ~ 1 1 w ~ m
1 9 0 7 6
P R O C E S - V E R B A A L . V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O M 1 0 . 0 0 U U R .
A a n w e z i g : V i a e n e R i k - E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
V i a e n e C o n s u l t N V , v e r t e g e n w , d r , D e H e e r V i a e n e R i k - K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
: O l f r a n B V B A v e r t e g e n w . d r . D h r . V i a e n e F r e d e r i c , K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
D a g o r d e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s d u s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V i a e n e C o n s u l t N V , v e r t e g e n w . d r . d e H e e r V i a e n e R i k . H i j n e e m t e v e n e e n s d e t a a k a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r o p z i c h .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n d i t t o t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
* V i a e n e R i k - B e s t u u r d e r - E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e .
* V i a e n e C o n s u l t N V - B e s t u u r d e r - v e r t e g e n w . d r . d e H e e r V i a e n e R i k - K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
Z i j a a n v a a r d e n d e z e m a n d a t e n d a t e e n e i n d e z a l n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e h e e r V i a e n e F r e d e r i c w o r d t n i e t h e r b e n o e m d v o o r d e v o l g e n d e 6 j a a r .
A a n g e z i e n v o o r g a a n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d , w o r d t e r m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , V i a e n e C o n s u l t N V ( 0 4 3 7 1 4 2 8 7 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : K a a s t e r s t r a a t 4 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k V i a e n e - E t t i n g e n 7 t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n n e e m t e v e n e e n s e e n e i n d e m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e d a a n t e O o s t r o z e b e k e , o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3
V i a e n e R i k V i a e n e C o n s u l t N V
v e r t e g e n w , d r . V i a e n e R i k
V o o r z i t t e r , G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 10.12.2013 13680-0450-013
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 14.02.2013 13037-0067-012
01/02/2012
ÿþM a c ' M a n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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" i 2 o 2 e e a s
2 4 -
B E L G I S C H
M O N I T
_ í l R B E L G E ~
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S T A A T S B L A ! `
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1 3 . D i . 2 2 1 2
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K : ; 7 u ' K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 6 . 8 3 7 . 3 0 1
O O S T R O W O O D I M P E X
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a a s t e r s t r a a t 4 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m - b e s l u i t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p n e g e n e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 J A N . 2 0 1 2 ; e e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 5 -
9 5 4 B l a d 8 3 V a k 6 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; L . V a n h e u v e r z w i j n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O O S T R O W O O D
I M P E X " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a a s t e r s t r a a t 4 4 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 0 6 . 8 3 7 . 3 0 1 , B T W B E
0 4 0 6 . 8 3 7 . 3 0 1
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n z u l l e n b e h a n d e l d w o r d e n :
1 . k e n n i s n a m e v a n d e v r a a g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
2 . I n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n i n g .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n a i l e t o o n d e r a a n d e l e n
B e s l u i t
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t v o l g e n d e v a s t :
E e r s t e b e s l u i t
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t g e v o l g a a n d e v r a a g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n t o o n d e r a a n d e l e n o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e B e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v o o r e n d o e t o p n a a m v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n s c h r i j v i n g i n g e n o e m d r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n h u n i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n e n
a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i t R e g i s t e r g e t e k e n d h e b b e n w a a r h e t h o o r t .
D e r d e B e s l u i t
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t a l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E T E K E N D D O O R K A T R I E N D E V A E R E ,
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S T E K O R T R I J K ,
H O U D E R V A N D E M I N U T E N V A N
N O T A R I S B E R N A R D B O E S
" g e t e k e n d d o o r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , h o u d e r v a n d e m i n u t e n v a n n o t a r i s B e r n a r d B o e s "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e h o u d e n d e d e r a a d v a n
b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g
t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m -
b e s l u i t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- a a n g e h e c h t e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.11.2011, NGL 16.12.2011 11638-0351-015
18/07/2011 : GE105085
22/12/2010 : GE105085
22/12/2009 : GE105085
02/12/2009 : GE105085
03/02/2009 : GE105085
07/02/2008 : GE105085
28/01/2008 : GE105085
02/01/2007 : GE105085
05/01/2006 : GE105085
17/02/2005 : GE105085
14/02/2005 : GE105085
09/09/2004 : GE105085
18/02/2004 : GE105085
22/01/2004 : GE105085
09/05/2003 : GE105085
27/01/2003 : GE105085
21/10/2002 : GE105085
12/12/2000 : GE105085
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.11.2015, NGL 17.12.2015 15693-0131-013
01/01/1997 : GE105085
01/01/1996 : GE105085
07/01/1995 : GE105085
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01/01/1995 : GE105085
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07/01/1989 : GE105085
01/01/1989 : GE105085
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