16/06/2014
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 9 l l 7 1 7 3
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
4 J U N 1 2 0 1 4
A f d l i l r i t i 4 E U R N E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 1 0 4 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P M E T A A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d e s t r a a t 1 2 9 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 j u n i 2 0 1 4 , w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) d e H e e r A n d r é S c h a r l o o . E r w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d i n d e v o o r b i j e j a r e n .
T e v e n s w e r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e N V O p m e t a a l :
- V e n k o B e l g i ë N . V . , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 3 5 . 7 8 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n V a n d e r W e i d e , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , J u f f r o u w K i e s t r a w e g 9 , 7 9 1 3 E B H o l l a n d s c h e v e l d . H i j i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- - D e H e e r H o f m a n A n n e , A n d r é , w o n e n d e i n N e d e r l a n d , M e e r v a l 2 , 7 9 0 8 W V H o o g e v e e n . H i j i s t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g a a t d u s o n m i d d e l l i j k i n e n l o o p t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d . i . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e z e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r ( d i e d u s m a a r u i t t w e e p e r s o n e n z a l b e s t a a n ) i s , v o l g e n s a r t i k e l 5 1 8 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , a a n g e z i e n u i t d e a a n g e h e c h t e ; a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n e n g a f e e n p a r i g z i j n a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t d e H e e r A n n e , A n d r é H o f m a n , i n z i j n f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v o l m a c h t g e e f t a a n d e H e e r P i e t e r G o o v a e r t s , d i r e c t e u r , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e N . V . O p m e t a a l . D e H e e r P i e t e r G o o v a e r t s i s . w o o n a c h t i g t e 9 8 4 0 D e P i n t e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 0 .
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r R o l a n d V a n C a u w e n b e r g h e , W i n g e n s e s t e e n w e g 3 7 t e 8 7 0 0 T i e l t o m d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n o r d e t e b r e n g e n e n o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n .
O p g e m a a k t t e K o r t e m a r k o p 3 j u n i 2 0 1 4
V o o r N , V . O p m e t a a l : V a n C a u w e n b e r g h e R o l a n d , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t - l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2014 : VE031066
14/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 .
l i l t z t t i C x E L E t 3 O E G R l F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
` 4 N O V . 2 0 1 4
A f d e l i n g R N E
, - 1
v 1 1 1 1 1 U I 1 1 1 I I
B e b e h * 1 4 2 0 7 3 7 7 *
a a
I l l l l l
S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 1 0 4 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P M E T A A L
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d e s t r a a t 1 2 9 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t v e r s l a g v a n e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e C . V . B . A . V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k , d . i . o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n e n z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n R o l a n d V a n C a u w e n b e r g h e , W i n g e n s e s t e e n w e g 3 7 t e 8 7 0 0 T i e l t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r d e N . V . O p m e t a a l : R o l a n d V a n C a u w e n b e r g h e , l a s t h e b b e r - g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013 : VE031066
12/02/2013 : VE031066
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08/08/2008 : VE031066
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04/07/2007 : VE031066
19/06/2015 : VE031066
03/08/2005 : VE031066
23/06/2005 : VE031066
17/07/2015
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
f a r r j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 ( ! j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K Q O o l l a r l d e l G e n t
- 8 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
. A f d e l i n g V E U h f l p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 1 0 4 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P M E T A A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e r v e l d e s t r a a t 1 2 9 A , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r _ B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P M E T A A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k ( B e l g i ë ) , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 1 2 9 A , R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e 0 4 1 4 . 1 0 4 . 9 7 5 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d i n g , v a n d e b e s l i s s i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 5 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N K O B E L G I Ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( B e l g i ë ) , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 4 7 . 3 3 5 . 7 8 9 ( h i e r n a " V e n k o B e l g i ë N V " ) t o t w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e n k o B e l g i ë N V i n h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e w i j z i g i n g h o u d t i n d a t V e n k o B e l g i ë N V n i e t l a n g e r v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V A N D E R W E I D E , m a a r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " M C M E T A L B . V . " , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 7 9 0 3 A G H o o g e v e e n ( N e d e r l a n d ) , M a r c o n i s s t r a a t l a , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e k a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 5 5 7 1 0 3 5 2 , d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r E d o M a u r i c e O d e t t e P F E N N I N G S , g e b o r e n o p 1 4 m e i 1 9 7 5 t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) e n w o n e n d e t e 2 0 1 2 L S H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , B o s e n H o v e n s t r a a t 1 3 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n 1 ( p u b l i c a t i e ) e n i l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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