14/10/2014
ÿþM o d W o n ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 % 1 1 1 1 1 ; 1 1
M o i v n - E u n a . E N E E R G E L E G D
- 3 S u ' . 2 0 1 4
0 7 - 1 0 - 2 0 1 4 B T L . G
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
B E L G I S C H s r A A
_ S P L A D G r i f i k a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 2 2 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M A T H U I S V E R P L E G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 5 6 0 W E V E L G E M ( G U L L E G E M ) , Z E G E R P L E I N 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G D A T U M B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
O N T B I N D I N G E N A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 v o o r N o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m t h a n s W e v e l g e m , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T I M A T H u I S V E R P L E G I N G , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a ) o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W . V e n n . ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a " O P T I M A T H U I S V E R P L E G I N G " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , z i j n d e e e n t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 . 9 5 6 , 4 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 . 2 3 9 , 1 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , K a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t , e n d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z e a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t , b e h o u d e n s d a t d e k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g n o g n i e t w e r d e n v o o r z i e n n o c h b e t a a l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b v b a " O P T I M A T H U I S V E R P L E G I N G " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 7 j u n i 2 0 1 4
V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T '
1 , W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1
d e c e m b e r v a n i e d e r j e a n V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . » .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . B e s l i s s i n g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« l e d e r j a a r w o r d t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . » .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° B e s l i s s i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° B e s l i s s i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i i a v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . O n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r k l a r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
4 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
5 , A a n s t e l l i n g v a n é é n v e r e f f e n a a r . B e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r :
M e v r o u w L A U W E R S , N a n c y M a r i e - L o u i s e Y v o n n e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 6 6 , e c h t g e n o t e
v a n d e h e e r D E M E E S T E R E J o o s t , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , Z e g e r p l e i n 5 .
, o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
7 . B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z e f u i t o e f e n e n .
B e s l u i t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n
d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t O P T I M A T H U I S V E R P L E G I N G , "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t I e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M ü e l e n a e r e , N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 m e t v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- k o p i e v o n n i s h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
p o t o e i s l e L d o _ e e e m 0 6 2 , 1 L .