08/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 ~ - N 1 E
I ~ I I I I ~ I W I I I f l I ~ ~ Y l I ~ ' ~ I I I I n V Y ~ ~ , ~ s a A s B L A D
" i a s a s i ~ *
2 2 . 0 2 . 2 0 1 2
H E C H T B A K . e O P H A N D E L . . . f f l ` [ R P J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ` ~ L j 3 , 2 B . . k . % 5 - o %
B e n a m i n g ( v e l u t t j : O r i g i s U S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 1 7 2 - 1 7 4
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g .
T e k s t ; U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e ( D . 1 7 3 0 6 ) v e r l e d e n v o o r D i r k V A N H A E S E B R O U C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K O R T R I J K , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n ' e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " O r i g i s U S A " .
2 . Z e t e l : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 1 7 4 .
3 . D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . A . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r : d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " S I G I R O L I M I T E D " , v e n n c o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t o p 6 m e i 2 0 1 0 o n d e r d e b e n a m i n g " D O C H F O U R L I M I T E D " , m e t z e t e l t e P . C . 3 0 3 0 L i m a s s o l ( C y p r u s ) , T h e k l a L y s i o t i 3 5 , E a g l e S t a r H o u s e , v i j f d e v e r d i e p i n g , e n m e t C e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n n u m m e r 2 6 7 0 6 2 .
4 . B . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t N o g n i e t v o l g e s t o r t e b e d r a p e n
1 . p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " S I G I R O L I M I T E D " , v o o r n o e m d .
N o g n i e t - v o l g e s t o r t e b e d r a g : ¬ 3 7 4 . 2 5 0 , 0 0 .
2 . d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " O R I G I S E N E R G Y L I M I T E D " , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r ' C y p r i o t i s c h r e c h t o p 1 0 j u l i 2 0 0 8 o n d e r d e b e n a m i n g " R O L O B I N L I M I T E D " , m e t z e t e l t e P . C . 3 0 3 0 ! L i m a s s o l ( C y p r u s ) , T h e k l a L y s i o t i 3 5 , E a g l e S t a r H o u s e , v i j f d e v e r d i e p i n g , e n m e t C e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n n u m m e r 2 3 3 4 5 1 .
N o g n i e t - v o l g e s t o r t e b e d r a g : ¬ 7 5 0 , 0 0 .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l .
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g : 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : v o l l e d i g i n g e l d .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k l a a r : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H e t b e g r i j p t o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n p l a a t s g e h a d .
8 . A . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t : d e j a a r l i j k s e ; n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t , a a n g e s p r o k e n .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
8 . B . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e ( e ) I ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i i n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n - B e s t u u r d e r s
1 . " D R I E S B O S S U Y T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e e k l a a n 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 2 5 . 4 7 3 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 7 1 . 3 2 5 . 4 7 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B O S S U Y T D r i e s A n t o o n G e o r g e s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C a r i n e B O R T O L I , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e e k l a a n 5 4 , d i e h e e f t a a n v a a r d .
2 , " R E S O L T O L I M I T E D " , p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t o p 1 4 j u l i 2 0 0 8 , m e t z e t e l t e P . C . 3 0 3 0 L i m a s s o l ( C y p r u s ) , T h e k l a L y s i o t i 3 5 , E a g l e S t a r H o u s e , 5 d e v e r d i e p i n g , e n m e t C e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n n u m m e r 2 3 3 6 8 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E R H A E G E N G u y , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 j u n i 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w N a t a c h a S T A N D A E R T , w o n e n d e t e 4 5 2 1 A y i o s T y c h o n a s ( C y p r u s ) , E p i p a l o u - I k o n a H e i g h t s a p t 4 D 1 1 , i n w i e n s n a a m e n v o o r w i e n s r e k e n i n g d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R I E S B O S S U Y T " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t , h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e v o o r n o e m d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " R E S O L T O L I M I T E D " , i n w i e n s n a a m e n v o o r w i e n s r e k e n i n g d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R I E S B O S S U Y T " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , i n g e v o l g e z e l f d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t , h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d .
- G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R I E S B O S S U Y T " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , d i e h e e f t v e r k l a a r d h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n
B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n s t e e d s k a n o n t s l a a n .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z o l a n g d i t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t o h l z . v a n L L i e B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V e r s o : N a a m e r : h d n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n ,
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a o h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 1 . D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e
o f t r a d i t i o n e l e e n e r g i e p r o j e c t e n ;
- d e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e c f t r a d i t i o n e l e e n e r g i e ;
- d e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l t e r n a t i e v e ,
d u u r z a m e , h e r n i e u w b a r e o f t r a d i t i o n e l e e n e r g i e p r o j e c t e n ;
- d e v e r z a m e l i n g v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e ,
h e r n i e u w b a r e o f t r a d i t i o n e l e e n e r g i e p r o j e c t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s v a n s t r a t e g i s c h e , f i n a n c i ë l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t ,
Z i j k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n
m e t h a a r d o e l o f d i e d i t k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n , e v e n a l s h e t
a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n d i e n
d e z e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i t k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e [ a a r v e r g a d e r i n q d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s
v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g o f u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : d e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e o p r o e p i n g e n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v é 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n ,
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
1 3 . D e e s s e n t i ë l e p e r s o o n s g e g e v e n s e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e g e v e n s a l s m e d e d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t d e o n d e r h a n d s e o f a u t h e n t i e k e v o l m a c h t ( e n ) : d e v o o r n o e m d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " S I G I R O L 1 M I T E D " w e r d b i j d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D r i e s B O S S U Y T , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t e n s c h r e e f i n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 9 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 4 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v o o r n o e m d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s " O R I G I S E N E R G Y L I M I T E D " w e r d b i j d e a k t e o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D r i e s B O S S U Y T , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e z e l f d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t e n s c h r e e f i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v o o r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) , C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e w e t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s l u i t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ; d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 7 3 1 0 2 3 1 2 0 6 3 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t h e m w e r d o v e r h a n d i g d .
1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n
a ) a a n d e h e e r T o m P O T f 1 E , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , R o t t e r i j 3 0 7 e n a a n d e h e e r B e r n a r d S T E V E R L Y N C K , w o n e n d e t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m ( N o k e r e ) , K a s t e e l d r e e f 1 0 , b e v o e g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l s o o k b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s .
b ) a a n d e h e e r D r i e s B O S S U Y T , v o o r n o e m d , o m a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n o m d e o n d e r n e m i n g t e r e g i s t r e r e n b i j d e V l a a m s e O v e r h e i d , A g e n t s c h a p O n d e r n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e d i g i t a l e s t e u n m a a t r e g e l e n e n o m z i c h z e l f a l s p e r s o o n n a r e g i s t r a t i e a a n d e o n d e r n e m i n g t e k o p p e l e n e n o p t e t r e d e n a i s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e o n d e r n e m i n g i n h e t k a d e r v a n s t e u n a a n v r a a g e n o p v o l g i n g v a n d e l o p e n d e d o s s i e r s v a n d e o n d e r n e m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g ; - t w e e v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r c o r d i g e n
V e r s o . N a a a i e n l i a n d t e h i : n i n g