OSTENDIA CONSTRUCT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. OSTENDIA CONSTRUCT
Dénomination : OSTENDIA CONSTRUCT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.845.544

Publication

04/03/2014
ÿþMod Word 11.1

' INCEKOWaPi TER GRIMA RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 1, FEB, 2014

V1M#em

-----t



11M111911,11

b.

E

st

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0834.845.544

Benaming

(voluit) : OSTENDIA CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Albert 1-laan 234

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.d. 16/01/2014, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag ais bestuurder d.d. 16/01/2014, aangeboden door mevrouw Marianne Haeck, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 110 en dit met ingang d.d.15101/2014.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in haar vervanging te voorzien door te benoemen als bestuurder, de nv FICRIMA, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0543.633.134, met ingang vanaf heden en dit voor een hernieuwbare , termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

Uit de notulen van de raad van bestuur, d.d. 15/01/2014, van de nv FICRIMA, voornoemd, blijkt dat mevrouw Marianne Haeck, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordigder van de nv FICRIMA, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat ais bestuurder in de nv OSTENDIA CONTRUCT,

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de heer Jonathan Schuermans, werknemer Vandelanotte Accountancy, kantoor kiezende te 8200 Sint-Michiels, Koningin Astridlaan 29, voor de afhandeling van de administratieve formaliteiten naar aanleiding van voormelde wijziging, onder meer het ondertekenen van de publicatieformulieren voor de bekendmaking in de bijsagen van het Belgisch Staatsbald, de wijziging van de kbo

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19)

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend.

Gedaan te Oostende, op 15/01/2014.

Getekend:

Jonathan Schuermans

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijli n biij hët Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2013
ÿþAfoaWord 11.1

10 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

- ~

-3 DEC. 2013

II

Ondernemingsnr : 0834.845.544

Benaming

(voluit) : OSTENDIA CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 234

(volledig adres)

Onderwerp akte : rechtzetting

Uit het verslag van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV OSTENDIA CONSTRUCT met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 234, gehouden op 6 november 2013, blijkt dat in de akte proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dezelfde vennootschap verleden voor geassocieerd notaris Wim Maes op 18 oktober 2013 gepubliceerd in de Bijlagen tot het belgisch Staatsblad op 4 november daarna onder nummer 13166663 bij misslag het ontslag van de NV OSTENDIA GROEP als gedelegeerd-bestuurder niet werd vermeld

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

NV WILDER, gedelegeerd-bestuurder,vertegenwoordigd door de HeerYvan De Ruytter

Tegelijk hiermee neergelegd : verslag raad van bestuur dd. 06.11.2013,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 09.12.2013 13678-0529-016
04/11/2013
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Marconistraat 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging, ontslagen en benoemingen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 18 oktober 2013

ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "OSTENDIA CONSTRUCT", met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3 heeft beslist

* verplaatsing van de algemene vergadering naar de derde donderdag van november om 10 uur en voor de

eerste maal in 2013

* verplaatsen van de zetel naar 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 234

* volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, alsook

herformulering van deze statuten met behoud van alle essentiële bepalingen, doch met schrapping van alle

overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en

aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen

* ontslag van de bestuurders

- de NV KERCKHAERT MANAGEMENT met zetel te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 2/a

- de BVBA IMMOBILIËN BOUW EN COÖRDINATIE, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3

- de NV ZEEPARKEN, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

- de NV OSTENDIA GROEP met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 234

* benoeming tot nieuwe bestuurders

Aandelencategorie A a) de BVBA IMMOBILIEN BOUW EN COORDINATIE voornoemd met als vaste

vertegenwoordiger de heer Norbert Haeck, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15

b) Mevrouw Marianne Haeck wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 110

Aandelencategorie B : a) de NV KERCKHAERT MANAGEMENT voornoemd met als vaste

vertegenwoordiger de Heer Ronald Kerckhaert wonende te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 21a

b) de NV WILDER met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk Noord 25/B vertegenwoordigd door de

gewone commanditaire vennootschap GROEP RUYTER Met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge,), Vaartdijk

Noord 25B met als vaste vertegenwoordiger de Heer Yvan DE RUYTTER wonende te wonende te 8432

Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk Noord 25B

Aandelencategorie C : a) de NV ZEEPARKEN voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Guido

Declercq, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermaniaan 22

b) de NV FABIOLA met zetel te Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22 met als vaste

vertegenwoordiger Mevrouw Rosalie Declercq, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Prins Karelstraat 28

Aandelencategorie D : a) de NV BMVH met zetel te 8830 Hooglede, Brugsesteenweg 141/A met als vaste

vertegenwoordiger de Heer Tom Vaicke, wonende te 8830 Hooglede, Engelhofstraat 39

b) de NV VALCKE EN ZOON Met zetel te 8800 Roeselare, Koning Leopold III laan 1 met als vaste

vertegenwoordiger de Heer Luc Vaicke, wonende te 8830 Hooglede, Brugsesteenweg 1411A

ontslag van de gedelegeerd bestuurders de BVBA IMMOBILIEN BOUW EN COORDINATIE voornoemd en

de NV ZEEPARKEN voornoemd

* benoeming van de NV WILDER voornoemd al gedelegeerd-bestuurder vertegenwoordigd door de gewone

commanditaire vennootschap GROEP RUYTER Met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge,), Vaartdijk Noord 25B

met als vaste vertegenwoordiger de Heer Yvan De Ruytter voornoemd

*aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen, coördinatie en herneming van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t VeAFv1 e:GiJ,Y+ rechtbank van ko>'ph.7:nd31

Brugge

Ge230K 1 Griffierie giYfrt~r

Ondernemingsnr : 0834.845.544

Benaming

(voluit) : OSTENDIA CONSTRUCT

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

et_ 'Ne e

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wim Maes, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie akte dd. 18.10.2013,

04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.11.2014, NGL 27.11.2014 14678-0126-016
13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 11.12.2012 12661-0069-015
06/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

1 [Ji!r' `i i~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



v1 111

beh4

aai

Bel!

Staa

Neaergetecgd ter griffie von {echtbank van koophandel

Brugge  afd g te

op 24 0

ncre

20 G'ti#fie

[1e grrfTf{ar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0834.845.544

Benaming

(voluit) : Ostendia Construct

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marconistraat 3, 8400 Oostende (volledig adres)

On erwerp akte : Benoeming bestuurder - rechtzetting

In tegenstelling tot de publicatie ,in 2012-09-20/0157685 wordt het mandaat van de nv Kerckhaert Management niet gratis uitgeoefend,

Getekend

bvba Imboco

voorzitter Raad van Bestuur

vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Haeck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/09/2012
ÿþnn\

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neaergeiegd ter gr1ffie Y e

rechtbank ven koophandel Brugge  afdeling te Oost2 r .1

*iass~sas

Ondernemingsnr : 0834845544 Benaming

(voluit) : Ostendia Construct

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Marconistraat 3, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 13/06/2012 werd de n.v. Kerckhaert Managersent, Binnenhof 2A, 8300 Knokke, vast vertegenwoordigd door de heer Ronald Kerckhaert, benoemd als bestuurder. Het mandaat verstrijkt na de jaarvergadering van tweeduizend zestien en wordt gratis uitgeoefend.

nt)

Getekend,

bvba Imboco

Voorzitter Raad van bestuur

vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Haeck

Op de laatste blz. van duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

06/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neae;`getegri ter griffie van es

rechtbank van koophartdei Brugge -- afde

OD 2 5

1 }.o C'rt_frlr-

I C11111011 1111

*11051888*

bel aa Be Star

Ondernemingsnr : O 8

Benaming :

(voluit): OSTENDIA CONSTRUCT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Marconistraat 3, 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte erleden voor Notaris Dominique VERHAEGHE met standplaats te Oostende op 17 maart 2011, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap ! werd opgericht met volgende kemerken :

Oprichter is1 :

"OSTENDIA GROEP", Naamloze Vennootschap, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0821.406.787, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel negentien van de statuten door twee gedelegeerd bestuurders, in die hoedanigheid benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van negen december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december tweeduizend en negen onder nummer 2009-12-23/0181315, te weten:

"IMMOBILIEN BOUW EN COORDINATIE" (in het kort IMBOCO"), Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0423.191.994, vertegenwoordigd door de Heer HAECK Norbert Leonard, geboren te Bredene op veertien september negentienhonderd veertig, woonst kiezend te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, hiertoe benoemd bij voormelde algemene vergadering van tweeëntwintig oktober tweeduizend en vier, bekendgemaakt als voormeld;

"ZEEPARKEN" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne met ondememingsnummer BE 0430.393.750, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'DEBOFIN' met zetel te Koksijde (Oostduinkerke), Generaal

Notermanlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne met ondernemingsnummer 0451.797.492, opgericht bij akte verleden voor notaris Dalle Paul op negenentwintig december negentienhonderd drieënnegentig, bekedgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 940119-509, benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van vijf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder nummer 07083637. Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DECLERCQ Guido Louis M, bestuurder! van vennootschappen, geboren te Oostduinkerke op zevenentwintig juni negentienhonderd drieënveertig, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22, hiertoe benoemd bij besluit van ! de statutair zaakvoerder van vijfentwintig maart tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op acht april daarna, onder nummer 03040408

2) "ZEEPARKEN", Naamloze Vennootschap, gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne met ondernemingsnummer BE 0430.393.750, vertegenwoordigd als voormeld

3) "IMMOBILIEN BOUW EN COORDINATIE (in het kort IMBOCO)", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0423.191.994, vertegenwoordigd als voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

1)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Naam: "OSTENDIA CONSTRUCT"

Zetel: 8400 Oostende, Marconistraat 3;

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

zowel in binnen- als in buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;

het laten uitvoeren van aile bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;

alle aannemingen van private of openbare gebouwen;

de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het veeverven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;

bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;

het optreden als syndicus;

het onderhoud en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor rekening van derden;

alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerende vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe .en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;

Voor-

" behôuJen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

een patrimonium bestaande uit eigen roerende of onroerende goederen te verwerven, te behouden, in del ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar I ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur: voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zeventig duizend euro (E 70.000,00). Het is i verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari

en in geld onderschreven: j

1. OSTENDIA GROEP NV, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, titularis van negenduizend tweehonderd (9.200) aandelen

I ll

2. ZEEPARKEN NV, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22, titularis van; vierhonderd (400) aandelen

3. IMMOBILIEN BOUW EN COÖRDINATIE (in het kort IMBOCO) BVBA, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3, titularis van vierhonderd (400). aandelen

Totaal : tienduizend (10.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volledig volstort. Het kapitaal werd volstort ten belope van zeventigduizend euro (¬ 70.000,00)

Ban kattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek! van vennootschappen, gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de ING BELGIË N.V. op rekeningnummer 380.0195917-48, gedateerd op 10 maart 2011,1 dat aan de notaris werd overhandigd en in het dossier zal bewaard blijven:

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk! vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen! tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt' een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die

Voor-

behbisden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-behbÙden

aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

- hetzij door twee bestuurders samen optredend,

- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder

gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering : de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand november om 20u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende dag plaats. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Vertegenwoordiging : Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Boeklaar: van 1 juli tot en met 30 juni van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Uitkering van een interimdividend De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding - vereffening: De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

SLOTBEPALINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, warden tot bestuurders benoemd:

de voormelde naamloze vennootschap "OSTENDIA GROEP", met als vaste vertegenwoordiger : de Heer Guido Declercq, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

Luik B - vervolg

r _ de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOBILIËN BOUW EN COORDINATIE", afgekort "IMBOCO", met als vaste vertegenwoordiger: de Heer Norbert Haeck, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15

de voormelde naamloze vennootschap "ZEEPARKEN", met als vaste vertegenwoordiger: de Heer Guido Declercq

De aldus benoemde bestuurders worden benoemd tot na de jaarvergadering van tweeduizend zestien. De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

- Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

- Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf overeenkomstig de statuten.

RAAD VAN BESTUUR Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMOBILIËN BOUW EN COORDINATIE", afgekort "IMBOCO

- tot gedelegeerd-bestuurder: de voormelde naamloze vennootschap "OSTENDIA GROEP"

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dominique Verhaeghe

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Vgor-

behouiden

aan het

Belgisch

Staatsblad

05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 17.11.2016, NGL 24.11.2016 16685-0449-015

Coordonnées
OSTENDIA CONSTRUCT

Adresse
ALBERT I LAAN 234 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande