02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V
I C I
G r i f f i e
1 B . 1 2 . 2 0 1 3
N e e r g e l e g d g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T M F o o d s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 4 5 T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E : T E L V E R P L A A T S I N G
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n :
J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 4 5 T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N
n a a r
W E S T L A A N 1 0 T E 8 5 6 0 M O O R S E L E
A n t w e r p e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y b v b a - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C a r i B o e l e n s
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 23.09.2013 13589-0506-013
21/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l h e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
9 » I L 2 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O T M F o o d s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O T M F o o d s " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W ; p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v t j t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 7 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 4 . 7 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e c d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 4 . 7 9 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d n e g e n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ . 3 9 , 5 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e i n b r e n g e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g , d i t o m h e n t e v e r g o e d e n v o o r h u n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
- e e n v o r d e r i n g o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n w e g e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y " , a f g e k o r t " C . B . T . C . " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 9 4 . 0 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
- e e n v o r d e r i n g o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n w e g e d e h e e r B O E L E N S M a r c F e r n a n d R e n é M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 . R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e h e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e o n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t , i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 v a n O T M F O O D S N V , w a a r v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n n a t u r a , z i j n d e p r i m o d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r M a r c B O E L E N S e n s e c u n d o d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r , C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y B V B A , e n d i t i n ' o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* i s o e a 1 *
8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e b e i d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o i m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r b e i d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e e n a f g i f t e v a n 9 . 8 6 6 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n O T M F O O D S N V a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r M a r c B O E L E N S e n d e c r e a t i e e n a f g i f t e v a n 4 . 9 3 3 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n O T M F O O D S N V a a n d e i n b r e n g e r , C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y B V B A .
T e n s l o t t e h e r i n n e r t d e o n d e r g e t e k e n d e e r a a n d a t z i j n o p d r a c h t n i e t b e s t o n d i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
2 , O m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 5 " K a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 7 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 7 . 7 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 . O m h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 5 , t e b e v e s t i g e n e n o m t e g e l i j k d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 5 , I n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
4 . N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M I D I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 5 7 . 1 9 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O E L E N S D i r k P a u l J u l i u s M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e ( 2 ) e n o m v e r v o l g e n s t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y " , a f g e k o r t " C . B . T . C . " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' ; 0 4 7 3 . 0 9 4 . 0 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r B O E L E N S C a r i N a t h a f i s F e m a n d M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 4 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 , v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
5 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b e i d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r B O E L E N S M a r c F e r n a n d R e n é M a r i a , v o o r n o e m d , e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r , b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n o m i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B T R A N S P O R T C O N S U L T A N C Y " , a f g e k o r t " C . B . T . C . " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 9 4 . 0 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B , T , W : p l i c h t i g e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t ' v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.08.2012 12467-0099-017
12/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
, ~ r 1 g i n ? 1 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 8 6 2 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O T M F o o d s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r i n g
V e r b e t e r i n g a a n h e t u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i p e l i n e E q u i p m e n t B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7 , B T W - p l i c h t i g e .
D e n o t u l e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r a g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i j f t i e n b l a d t w e e v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e 1 7 n o v . 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 9 6 b l a d 4 5 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e w n e . a . I n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e , d e O n t v a n g e r , a i ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n . "
G e m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r m e e r b e s l o t e n t o t
1 . d e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " O T M F o o d s "
2 . d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3
3 . d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
4 . d e h e r i n d e l i n g v a n d e 7 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n i n 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n
5 . d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p d e b e s t a a n d e 3 . 0 0 0 a a n d e l e n
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 . d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
V a s t g e s t e l d w e r d d a t i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n , d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e t e A n t w e r p e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , o n d e r h e t p u n t 7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k l a a r b i j m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d v e r m e l d " é é n n o v e m b e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n e l k j a a r " d a a r w a a r d i t , b l i j k e n s d e n o t u l e n , d i e s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e w e r d e n n e e r g e l e g d , d i e n d e t e l u i d e n " é é n j a n u a r i é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r " .
A l d u s d i e n t v o o r m e l d u i t t r e k s e l t e w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p v e e r t i e n n o v e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m e l f u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i p e l i n e E q u i p m e n t B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7 , B T W - p l i c h t i g e . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 3 1 j u l i 1 9 9 5 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 1 9 9 5 , o n d e r n u m m e r 9 5 0 8 2 9 - 1 4 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 4 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 9 9 7 3 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : d e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d
t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r
n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
A a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ,
L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 . E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
2 . D e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k
l a a n 4 3 . E i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 5
S A M E N : v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n . 7 5
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
I . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I I I . A l l e v e n n o t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A
1 . V e r s l a g e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d e n , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O T M F o o d s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l
1 : N a a m A a r d R e c h t s v o r m v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n : " Z i j d r a a g t d e n a a m " O T M F o o d s " . "
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
4 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ,
z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w a r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
5 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n
O m e l k v a n d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n o m t e r u i l e n t e g e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
7 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , b o e k i n g e n , v a s t s t e l l i n g .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
I V . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n
w o r d t a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V E R S G A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d e n , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t h o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , l u i d e n a l s v o l g t
" D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P I P E L I N E E Q U I P M E N T B E L G I U M B V B A h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n E 1 . 1 2 6 , 1 3 i s k l e i n e r d a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t E 1 7 . 4 7 3 , 8 7 . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n E 1 . 1 2 6 , 1 3 i s E 6 0 . 3 7 3 , 8 7 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i l s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
D e o n d e r g e t e k e n d e d i e n t e v e n e e n s i n h e r i n n e r i n g t e b r e n g e n h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t h i e r u i t v o o r t v l o e i t , m e t n a m e d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O o k a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O T M F o o d s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e
z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m A a r d R e c h t s v o r m v a n d e s t a t u t e n t e I a t e n l u i d e n :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " O T M F o o d s " . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n
R i j s w i j c k l a a n 4 3 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a i l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k v a n d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n o m t e r u i l e n t e g e n
d r i e d u i z e n d ( 3 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d
a a n d e e l , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m
h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r
z i j n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I N S C H R I J V I N G
Z i i n h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e b e i d e v e n n o t e n , v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e i e d e r v o o r z i c h , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k v e r k l a r e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L L E D I G E V O L S T O R T I N G
H e t b e d r a g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 5 0 4 4 2 1 1 7 6 0 , b i j d e K B C B a n k , k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
O e k e n s e s t r a a t 9 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
d a t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
B O E K I N G
G e z e g d b e d r a g w o r d t i n t e g r a a l g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
8 . S t a t u t e n w i i z i g i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r -
s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g
g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " O T M F o o d s "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r k e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p é é n e n d e r t i g m e i , o m n e g e n ( 0 9 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o m n e g e n ( 0 9 : 0 0 ) u u r .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s 1 u M o n i t e u r b e l g e
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . 9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2
2 . D e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " [ M M I D I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 5 7 . 1 9 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : D e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
2 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . .
b ) E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n i n b e h a n d e l i n g g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p e e n ( 1 ) e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M I D I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 5 7 . 1 9 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : D e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r "
-
b e h o u d e n a a n h e t i i e f g i s c h S t a a t s b l a d
2 . M a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
c ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S I U S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e e r n e ( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 0 . 5 0 3 . 8 3 7 , h a a r z a a l c v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R V E R B E T E R E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 7 9 3 6 0
~ ÿ { / ~ i Î 1 t i i ~ l ~ . y ~ { . i : ' ! ' S r ' c i t V É r : Q ~
O p i 7 N O V . k o n G r i f f a , G r i f f i e r ,
1 . V e r s l a g e n
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s o p o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d e n , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P i p e l i n e E q u i p m e n t B e l g i u m "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 1 3
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g D o e l w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p v e e r t i e n n o v e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m e l f u u r .
V o o r m i j , M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i p e l i n e E q u i p m e n t B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 b u s 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7 , B T W - p l i c h t i g e . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 3 1 j u l i 1 9 9 5 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 1 9 9 5 , o n d e r , n u m m e r 9 5 0 8 2 9 - 1 4 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 4 . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 9 9 7 3 .
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n : d e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
A a n t a l a a n d e l e n
1 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) ,
L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 . E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n 5 0
2 . D e h e e r B O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k
l a a n 4 3 . E i g e n a a r v a n v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n 2 5
S A M E N : v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n . 7 5 .
T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
1 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I I I . A l l e v e n n o t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O T M F o o d s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l
1 : N a a m A a r d R e c h t s v o r m v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n : " Z i j d r a a g t d e n a a m " O T M F o o d s " . "
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
4 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
5 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n
O m e l k v a n d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n o m t e r u i l e n t e g e n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
7 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , b o e k i n g e n , v a s t s t e l l i n g .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g , g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
1 0 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
I V . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v e r v a l t d e n o o d z a a k v a n d e o p r o e p i n g e n
w o r d t a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e v a n a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e z a a k v o e r d e r s o p
o m s t a n d i g e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d e n , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
- V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , l u i d e n a l s v o l g t
" D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P I P E L I N E E Q U I P M E N T B E L G I U M B V B A h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n E 1 . 1 2 6 , 1 3 i s k l e i n e r d a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t e 1 7 . 4 7 3 , 8 7 . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n ¬ 1 . 1 2 6 , 1 3 i s e 6 0 . 3 7 3 , 8 7 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o n d e r g e t e k e n d e d i e n t e v e n e e n s i n h e r i n n e r i n g t e b r e n g e n h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t h i e r u i t v o o r t v l o e i t , m e t n a m e d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O o k a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r v r i j g e s t e l d e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n g e z e g d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . N a a m w i j z i g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O T M F o o d s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e
z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m A a r d R e c h t s v o r m v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " O T M F o o d s " . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n
R i j s w i j c k l a a n 4 3 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f m a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 . H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e l k v a n d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n o m t e r u i l e n t e g e n
d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i n d e v e r h o u d i n g v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t a a n d
a a n d e e l , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m
h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r
z i j n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
7 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I N S C H R I J V I N G
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e b e i d e v e n n o t e n , v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
v o o r m e l d , d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e i e d e r v o o r z i c h , u i t d r u k k e l i j k e n
o n h e r r o e p e l i j k v e r k l a r e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g
e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 3 , 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L L E D I G E V O L S T O R T I N G
H e t b e d r a g v a n d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 5 0 4 4 2 1 1 7 6 0 , b i j d e K B C B a n k , k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
O e k e n s e s t r a a t 9 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
d a t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
B O E K I N G
G e z e g d b e d r a g w o r d t i n t e g r a a l g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
8 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d e z e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
9 . O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t e e n k a p i t a a l v a n
h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r -
s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g
g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " O T M F o o d s "
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . d e p r o d u c t i e , d e h a n d e l e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r d u u r z a a m d e v o e d i n g s m i d d e l e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
2 . d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l e n d e c o m m i s s i e h a n d e l i n d i e p g e v r o r e n p r o d u c t e n e n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
3 . h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , t a v e r n e s , v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s .
4 . d e u i t b a t i n g v a n t r a i t e u r h a n d e l o f i n s t e l l i n g e n v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r , d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , w i j n e n , a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d ; h e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . h e t n e m e n o f t o e s t a a n v a n a l l e r e c h t e n v o o r d e u i t b a t i n g v a n a l l e w e l k d a n i g e r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n v e r b r u i k s s a l o n s , m e t i n b e g r i p v a n d e z o g e n a a m d e " f a s t f o o d " e n / o f " d r i v e - i n " r e s t a u r a n t s , d o o r f r a n c h i s i n g o f a n d e r s z i n s , e v e n a l s a l l e v e r g u n n i n g e n , m e r k e n o f a n d e r e r e c h t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
6 . h e t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n o f l e a s e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g , n u t t i g o f d i c n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
7 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n d e l e v e r i n g v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , v a n a l l e w e l k d a n i g e h a r d w a r e e n s o f t w a r e , v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n ;
8 . h e t v e r l e n e n v a n a l l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
1 0 . h e t b e h e r e n e n a a n l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n , i n h e t b i n n e n l a n d z o w e l a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; * o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n ,
u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l c l a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 0 . 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
e ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i i z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n n o v e m b e r - é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n e i k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o p é é n e n d e r t i g m e i , o m n e g e n ( 0 9 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o m n e g e n ( 0 9 : 0 0 ) u u r .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e -
z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e
b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t
z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2
2 . D e h e e r K O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M . M I D I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 5 7 . 1 9 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : D e h e e r K O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
2 . D e h e e r B O E L E N S M a r c , F e r n a n d , R e n é , M a r i a , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , L e o p o l d D e
V r i e s s t r a a t 4 6 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a p r i l 1 9 5 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 4 . 1 1 - 4 9 1 . 9 2 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . .
b ) E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , e n h e b b e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n i n b e h a n d e l i n g g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p e e n ( 1 ) e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M I D I " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 5 7 . 1 9 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d : D e h e e r K O E L E N S D i r k , P a u l , J u l i u s , M a r i a , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 4 3 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 2 . 1 3 - 5 0 9 . 7 6
2 . M a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
c ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" C O N S I U S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e
( A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 8 7 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 0 . 5 0 3 . 8 3 7 , h a a r
z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
m e t i n b i j l a g e : v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' , 0 0 r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/11/2011
ÿþ r 7 s s M a d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i i i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h e n c i c l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e M a i j . ~ ` ~
I I ~ V I ~ I I I I ~ ~ I I I I I ~ I I I V I I I A I
` 1 1 1 7 6 1 2 9 *
b i
e s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 4 9 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I P E L I N E E Q U I P M E N T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : G E N E R A A L S L I N G E N E Y E R L A A N 8 7 B U S 3 - 2 1 0 0 D E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T S C A H P P E L I J K E Z E T E L O P 9 N O V E M B E R 2 0 1 1 .
D E V E R G A D E R I N G N E E M T K E N N I S V A N H E T O N T S L A G V A N D E H E E R F R Y S T E P H E N R O N A L D , . W O N E N D E T E 2 7 6 1 D X Z E V E N H U I Z E N ( N E D E R L A N D ) , R O T T E K A D E 2 4 , A L S Z A A K V O E R D E R V A N D E V E N N O O T S C H A P , M E T I N G A N G V A N A F 9 N O V E M B E R 2 0 1 1 . D E V E R G A D E R I N G V E R L E E N T D E Z A A K V O E R D E R M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N K W I J T I N G V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T ' M A N D A A T .
M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N W O R D T D E H E E R B O E L E N S M A R C , W O N E N D E T E 2 6 0 0 A N T W E R P E N , L E O P O L D D E V R I E S S T R A A T 4 6 B E N O E M D A L S Z A A K V O E R D E R V O O R O N B E P A A L D E D U U R , M E T I N G A N G V A N A F 9 N O V E M B E R 2 0 1 1 .
M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N W O R D T D E H E E R B O E L E N S D I R K , W O N E N D E T E 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 4 3 B E N O E M D A L S Z A A K V O E R D E R V O O R O N B E P A A L D E D U U R , M E T I N G A N G V A N A F 9 N O V E M B E R 2 0 1 1 .
D E B E Z O L D I G I N G V A N D E Z O P A S B E N O E M D E Z A A K V O E R D E R S Z A L J A A R L I J K S D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W O R D E N V A S T G E S T E L D I N F U N C T I E V A N H E T R E S U L T A A T .
D E G E K O Z E N Z A A K V O E R D E R S A A N V A A R D E N H U N M A N D A A T E N V E R K L A R E N D A T E R G E E N . M A A T R E G E L B E S T A A T D I E Z I C H V E R Z E T T E G E N D E B E N O E M I N G .
B O E L E N S D I R K
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 30.08.2011 11458-0562-013
27/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/07/2010 : AN311386
29/06/2009 : AN311386
07/07/2008 : AN311386
27/06/2007 : AN311386
08/06/2005 : AN311386
02/07/2004 : AN311386
06/02/2004 : AN311386
11/07/2003 : AN311386
05/07/2000 : AN311386
29/08/1995 : AN311386