OTM FOODS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OTM FOODS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.749.847

Publication

02/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IV

ICI

Griffie

1 B. 12. 2013

Neergelegd griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Ondemerningsnr : 0455.749.847

Benaming

(voluit) : OTM Foods

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 45 TE 2018 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ZE:TELVERPLAATSING

ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15/11/2013 wordt beslist om de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen van:

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 45 TE 2018 ANTWERPEN

naar

WESTLAAN 10 TE 8560 MOORSELE

Antwerpen, 15 november 2013

CB TRANSPORT CONSULTANCY bvba - Gedelegeerd Bestuurder Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Cari Boelens

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 23.09.2013 13589-0506-013
21/01/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gril he van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

9»IL211

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.749.847.

Benaming

(voluit) : "OTM Foods"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - Zetelverplaatsing - Statutenwijzigingen - Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op achtentwintig december tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OTM Foods", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0455.749.847 en geregistreerd ais B.T.W; plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1.Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vtjthonderdvijfentachtigduizend euro (¬ .585.000,00), om het van honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00) te brengen op zevenhonderdendrieduizend zeshonderd euro (¬ .703.600,00), dit door uitgifte van veertienduizend zevenhonderdnegenennegentig (14.799) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf dec datum van hun uitgifte, pro rata temporis.

Deze veertienduizend zevenhonderdnegenennegentig (14.799) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van afgerond negenendertig euro drieënvijftig cent (¬ .39,53) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de inbrengers naar evenredigheid met hun respectievelijke inbreng, dit om hen te vergoeden voor hun inbreng in natura.

De inbreng in natura bestaat uit:

-een vordering op onderhavige vennootschap uit hoofde van een rekening-courant ten bedrage van honderdvijfennegentigduizend euro (¬ .195.000,00) vanwege de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB TRANSPORT CONSULTANCY", afgekort "C.B.T.C.", gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het' rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0473.094.041 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

-een vordering op onderhavige vennootschap uit hoofde van een rekening-courant ten bedrage van driehonderdnegentigduizend euro (¬ .390.000,00) vanwege de heer BOELENS Marc Fernand René Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956. REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op 27 december 2012 door de heer Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, met kantoor te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, luiden als volgt:

"De ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, verklaart, inzake de kapitaalverhoging met ¬ 585.000,00 van OTM FOODS NV, waarvan de huidige maatschappelijke zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, door middel van inbrengen in natura, zijnde primo de incorporatie van een gedeelte van de bestaande rekening-courant voor een bedrag van ¬ 390.000,00 op naam van de inbrenger, de heer Marc BOELENS en secundo de incorporatie van een gedeelte van de bestaande rekening-courant voor een bedrag van E 195.000,00 op naam van de inbrenger, CB TRANSPORT CONSULTANCY BVBA, en dit in' overeenstemming met artikels 601 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

*isoea1*

8

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

2, de beschrijving van de beide inbrengen in natura beantwoordt aan de noimale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor beide inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat de inbrengen niet overgewaardeerd zijn.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit de creatie en afgifte van 9.866 nieuwe en volledig volgestorte aandelen OTM FOODS NV aan de inbrenger, de heer Marc BOELENS en de creatie en afgifte van 4.933 nieuwe en volledig volgestorte aandelen OTM FOODS NV aan de inbrenger, CB TRANSPORT CONSULTANCY BVBA.

Tenslotte herinnert de ondergetekende eraan dat zijn opdracht niet bestond in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

2, Om de volledige tekst van Artikel 5 " Kapitaal te vervangen door de volgende tekst

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdendrieduizend zeshonderd euro (¬ .703.600,00). Het is verdeeld in zeventienduizend zevenhonderdnegenennegentig (17.799) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort."

3. Om het besluit van de raad van bestuur van 23 december 2012 tot verplaatsing van de zetel van de ' vennootschap naar 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 45, te bevestigen en om tegelijk de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten aan te passen, ais volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 45, In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

4. Na vaststelling van het ontslag als bestuurder per 23 december 2012 van de naamloze vennootschap "IMMIDI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, met ondernemingsnummer 0445.657.194, vast vertegenwoordigd door de heer BOELENS Dirk Paul Julius Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om vervolgens tot nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB TRANSPORT CONSULTANCY", afgekort "C.B.T.C.", gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer'; 0473.094.041 en geregistreerd ais B.T.W.-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht vast zal vertegenwoordigd worden door de heer BOELENS Cari Nathafis Femand Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196, geboren te Antwerpen op 28 februari 1954.

De opdracht van de nieuw benoemde bestuurder zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2018.

Krachtens artikel 28.1, van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

5. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De beide bestuurders van de vennootschap, de heer BOELENS Marc Fernand René Maria, voornoemd, en de nieuw benoemde bestuurder, beslissen vervolgens om het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op één (1) en om in deze functie te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB TRANSPORT CONSULTANCY", afgekort "C.B.T.C.", gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 196, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0473.094.041 en geregistreerd als B,T,W: plichtige.

De gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 27 van de statuten belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat.

De raad van bestuur beslist tevens dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder geldt tot uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder wordt herbenoemd bij het' verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, en hij bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient herbevestigd te worden.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de notulen dd. 28 december 2012, met in bijlage ; verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.08.2012 12467-0099-017
12/12/2011
ÿþVoorbehouden aan het  Belgisch Staatsblad

Mod 2.0

,~r1 gin? 1, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*11186274*

Ondernemingsnr : 0455.749.847

Benaming

(voluit) : "OTM Foods"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43

Onderwerp akte : Verbetering

Verbetering aan het uittreksel ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pipeline Equipment Belgium", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 87 bus 3, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.749.847, BTW-plichtige.

De notulen van deze buitengewone algemene vergadering dragen de registratiemelding "Geregistreerd vijftien blad twee verzending te Antwerpen, Registratie 5, de 17 nov. 2011, boek 5/196 blad 45 vak 16. Ontvangen : vijfentwintig euro. De wn e.a.Inspecteur, bij delegatie, de Ontvanger, ai (getekend) R.Wechuysen."

Gemelde buitengewone algemene vergadering heeft onder meer besloten tot

1. de wijziging van de naam van de vennootschap in "OTM Foods"

2. de verplaatsing van de zetel naar 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43

3. de wijziging van het doel

4. de herindeling van de 75 bestaande aandelen in 3.000 nieuwe aandelen

5. de verhoging van het kapitaal van 183.600,00 euro tot 118.600,00 euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door bijstorting in geld op de bestaande 3.000 aandelen

6. de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap

7. de benoeming van bestuurders.

Vastgesteld werd dat in het uittreksel van deze notulen, dat werd neergelegd op de griffie te Antwerpen op 17 november 2011, in de gegevens aangaande de nieuwe tekst van de statuten, onder het punt 7. Het begin en einde van het boeklaar bij materiële vergissing werd vermeld "één november  éénendertig oktober van elk jaar" daar waar dit, blijkens de notulen, die samen met het uittreksel ter griffie werden neergelegd, diende te luiden "één januari  éénendertig december van elk jaar".

Aldus dient voormeld uittreksel te worden gelezen als volgt :

Het jaar tweeduizend en elf, op veertien november.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om elf uur.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pipeline Equipment Belgium", gevestigd te 2100 Deume (Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 87 bus 3, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.749.847, BTW-plichtige. Vennootschap opgericht op 31 juli 1995, bij akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1995, onder nummer 950829-144. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 januari 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2004, onder nummer 04019973.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes 'du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan : de heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend

te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister

nummer 55.02.13-509.76

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, eigenaars volgens hun verklaringen van het

hiernavolgend aantal aandelen :

Aantal aandelen

1. De heer BOE LENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen),

Leopold De Vriesstraat 46. Eigenaar van vijftig aandelen 50

2. De heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijck

laan 43. Eigenaar van vijfentwintig aandelen 25

SAMEN : vijfenzeventig aandelen. 75

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

I. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (E.18.600,00). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

III. Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de volgende agenda: AGENDA

1. Verslagen

Verslag van de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld

* in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de staat van activa en passiva

* in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

2. Naamwijziging  Statutenwijziging

Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "OTM Foods" en dienvolgens de tweede zin van Artikel

1 : Naam  Aard  Rechtsvorm van de statuten te laten luiden : "Zij draagt de naam "OTM Foods"."

3. Zetelverplaatsing - Statutenwijziging

Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 3 : Zetel van de statuten te vervangen door de volgende zin : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

4. Doelwijziging - Statutenwijziging

Om het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders beschreven in het voormelde verslag in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en dienvolgens de tekst van Artikel 4 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen,

zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, alle aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te warden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

5. Herindeling van aandelen

Om elk van de bestaande vijfenzeventig (75) aandelen te splitsen in om te ruilen tegen drieduizend (3.000) nieuwe aandelen, in de verhouding van veertig (40) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel, derwijze dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. Kapitaalverhoging

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (¬ .100.000,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bijstorting, door de bestaande vennoten van een bedrag van afgerond drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld.

7. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

Inschrijving, volstorting, boekingen, vaststelling.

8. Statutenwijziging

Om de eerste twee zinnen van Artikel 5 : Kapitaal - Aandelenregister van de statuten aan te passen aan de

nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze zinnen te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00.

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

9. Omzetting in naamloze vennootschap

Besluit tot omzetting, goedkeuring van het ontwerp van statuten.

10. Benoeming van bestuurders.

IV.Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, vervalt de noodzaak van de oproeping en

wordt aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen voldaan.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :

1. VERSGAG EN

De volgende verslagen worden neergelegd :

- Verslag van de zaakvoerders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes 'du Moniteur belge

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld

* in uitvoering van artikel 778 van het Wethoek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de staat van activa en passiva

* in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva,

waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. De besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat op 8 november 2011 werd opgemaakt door de heer Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders, luiden als volgt

"De uitgevoerde werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2011 die het bestuursorgaan van PIPELINE EQUIPMENT BELGIUM BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit deze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad. Het nettoactief volgens deze staat van 31 oktober 2011 van E 1.126,13 is kleiner dan maatschappelijk kapitaal van E 18.600, 00. Het verschil bedraagt E 17.473,87. Het nettoactief volgens deze staat van 31 oktober 2011 van E 1.126,13 is E 60.373,87 kleiner dan het minimumkapitaaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan kan de verrichting slechts plaatsvinden mils bijkomende inbrengen van buiten uit.

De ondergetekende dient eveneens in herinnering te brengen het specifieke risico dat hieruit voortvloeit, met name de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen. Ook artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen kan van toepassing zijn."

Aangezien alle vennoten erkennen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld er lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met deze notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Naamwijziging  Statutenwijziging

Eerste besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "OTM Foods" en dienvolgens de tweede

zin van Artikel 1 : Naam  Aard  Rechtsvorm van de statuten te Iaten luiden :

"Zij draagt de naam "OTM Foods"."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

3. Zetelverplaatsing- Statutenwijziging

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Jan Van

Rijswijcklaan 43, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 3 : Zetel van de statuten te vervangen door de

volgende zin :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk

arrondissement Antwerpen."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

4. Doelwijziging - Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders beschreven in het voormelde verslag in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en dienvolgens de tekst van Artikel 4 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes 'du Moniteur belge

welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen, zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, aile aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te worden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

5. Herindeling van aandelen

Vierde besluit

De vergadering beslist elk van de bestaande vijfenzeventig (75) aandelen te splitsen in om te ruilen tegen

drieduizend (3,000) nieuwe aandelen, in de verhouding van veertig (40) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand

aandeel, derwijze dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

6. Kapitaalverhoging

Vijfde besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (¬ .100.000,00), om

het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op honderd achttien duizend zeshonderd

euro (¬ .118.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bijstorting, door de bestaande vennoten

van een bedrag van afgerond drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar

zijn, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

7. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

INSCHRIJVING

Ziin hier tussengekomen : de beide vennoten, vermeld in de aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd zoals voormeld, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, en die ieder voor zich, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaren onvoorwaardelijk in te schrijven op deze kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bij storting door de bestaande vennoten van een bedrag van afgerond drieëndertig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes'du Moniteur belge

euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en dit onmiddellijk volledig te

volstorten in geld.

VOLLEDIGE VOLSTORTING

Het bedrag van de volledige volstorting van honderd duizend euro (¬ .100.000,00) werd gedeponeerd op een

bijzondere rekening nummer BE73 7450 4421 1760, bij de KBC Bank, kantoor te 8800 Roeselare,

Oekensestraat 9, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling

dat mij, geassocieerd notaris, wordt overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

BOEKING

Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening "Kapitaal".

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat bij gevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

8. Statutenwiiziging

Zesde besluit

De vergadering beslist de eerste twee zinnen van Artikel 5 : Kapitaal - Aandelenregister van de statuten aan te

passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze zinnen te vervangen door de

volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00).

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemene stemmen.

9. Omzetting in naamloze vennootschap

Zevende besluit

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een kapitaal van

honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00) verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap de rechtsper-

soonlijkheid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zet, alsook de boekhouding

gewoon zal verder voeren.

Tenslotte beslist de vergadering het ontwerp van statuten goed te keuren

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER

VOLGENDE GEGEVENS:

1 a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "OTM Foods"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen, zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, alle aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te worden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes'du Moniteur belge

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

3. De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ . 118.600,00),

vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verkend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering op éénendertig mei, om negen (09:00) uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de

eerstvolgende werkdag gehouden, om negen (09:00) uur.

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in

de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes 1u Moniteur belge

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de

vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. 9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

a) De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap de opdracht van de hierna vermelde zaakvoerders van rechtswege een einde heeft genomen:

1. De heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92

2. De heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

De vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en tot bestuurders te benoemen :

1. De naamloze vennootschap "[MMIDI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.657.194, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid : De heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

2. De heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92.

De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering

van het jaar 2017.

De opdracht van bestuurder is bezoldigd.

Krachtens artikel 28.1. van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte hetzij

door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend..

b) En onmiddellijk zijn de aanwezige bestuurders in vergadering bijeen gekomen, en hebben, na vaststelling dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, de volgende agendapunten in behandeling genomen :

1. Benoeming van één of meerdere gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op een (1) en in deze functie te benoemen : De naamloze vennootschap "IMMIDI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.657.194, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid : De heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes-du Moniteur belge

. Voor "

-

behouden aan het iiefgisch Staatsblad

2. Machten van de gedelegeerd bestuurders

Elke gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 27.1 van de statuten betast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat.

c) Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONSIUS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2100 Deerne (Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 87, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 460.503.837, haar zaalcvoerders en aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting heeft de enige vennoot, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen).

- VOOR VERBETEREND UITTREKSEL -- Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris, -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/11/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11179360

~ÿ{/~iÎ1t ii~ l~. y~{ .i: '! ' S r 'citVÉr: Q~

Op i 7 NOV. kon Griffa, Griffier,

1. Verslagen

- Verslag van de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van

activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0455.749.847

Benaming

(voluit) : "Pipeline Equipment Belgium"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2100 Deurne (Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 8713

Onderwerp akte : Naamwijziging  Zetelverplaatsing  Doelwijziging - Kapitaalverhoging  Omzetting in naamloze vennootschap - Benoeming van bestuurders

Het jaar tweeduizend en elf, op veertien november.

Te Antwerpen, in het notariskantoor, om elf uur.

Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "Pipeline Equipment Belgium", gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 87 bus 3, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.749.847, BTW-plichtige. Vennootschap opgericht op 31 juli 1995, bij akte verleden voor Meester Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1995, onder, nummer 950829-144. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene; vergadering van 20 januari 2004. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2004, onder nummer 04019973.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92

De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan : de heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, eigenaars volgens hun verklaringen van het

hiernavolgend aantal aandelen :

Aantal aandelen

1. De heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen),

Leopold De Vriesstraat 46. Eigenaar van vijftig aandelen 50

2. De heer BOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijck

laan 43. Eigenaar van vijfentwintig aandelen 25

SAMEN : vijfenzeventig aandelen. 75.

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen :

1. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00). Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

III. Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de volgende agenda: AGENDA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

* in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de staat van activa en passiva

* in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva, waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.

2. Naamwijziging  Statutenwijziging

Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "OTM Foods" en dienvolgens de tweede zin van Artikel

1 : Naam  Aard  Rechtsvorm van de statuten te laten luiden : "Zij draagt de naam "OTM Foods"."

3. Zetelverplaatsing - Statutenwijziging

Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 3 : Zetel van de statuten te vervangen door de volgende zin : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk arrondissement Antwerpen."

4. Doelwijziging - Statutenwijziging

Om het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders beschreven in het voormelde verslag in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en dienvolgens de tekst van Artikel 4 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen, zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, alle aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te worden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

5. Herindeling van aandelen

Om elk van de bestaande vijfenzeventig (75) aandelen te splitsen in om te ruilen tegen drieduizend (3.000) nieuwe aandelen, in de verhouding van veertig (40) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel, derwijze dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6. Kapitaalverhoging

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (¬ .100.000,00), om het van achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00) te brengen op honderd achttien duizend zeshonderd euro (E. 118.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bijstorting, door de bestaande vennoten van een bedrag van afgerond drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld.

7. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

Inschrijving, volstorting, boekingen, vaststelling.

8. Statutenwijziging

Om de eerste twee zinnen van Artikel 5 : Kapitaal - Aandelenregister van de statuten aan te passen aan de

nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze zinnen te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (£.118.600,00.

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

9. Omzetting in naamloze vennootschap

Besluit tot omzetting, goedkeuring van het ontwerp van statuten.

10. Benoeming van bestuurders.

IV. Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, vervalt de noodzaak van de oproeping en

wordt aan de aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen voldaan.

De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten :

1. VERSLAGEN

De volgende verslagen worden neergelegd :

- Verslag van de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen waarin de zaakvoerders op

omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het doel verantwoorden, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld

* in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin de voorgestelde omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap wordt verantwoord, en aan welk verslag een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

- Verslag door de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders

* in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de staat van activa en passiva

* in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva,

waarin inzonderheid wordt vermeld of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. De besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat op 8 november 2011 werd opgemaakt door de heer Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerders, luiden als volgt

"De uitgevoerde werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2011 die het bestuursorgaan van PIPELINE EQUIPMENT BELGIUM BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit deze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad Het nettoactief volgens deze staat van 31 oktober 2011 van E 1.126,13 is kleiner dan maatschappelijk kapitaal van E 18.600,00. Het verschil bedraagt e 17.473,87. Het nettoactief volgens deze staat van 31 oktober 2011 van ¬ 1.126,13 is e 60.373,87 kleiner dan het minimumkapitaaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De ondergetekende dient eveneens in herinnering te brengen het specifieke risico dat hieruit voortvloeit, met name de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen. Ook artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen kan van toepassing zijn."

Aangezien alle vennoten erkennen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld er lezing van te geven.

Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met deze notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Naamwijziging Statutenwijziging

Eerste besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "OTM Foods" en dienvolgens de tweede

zin van Artikel 1 : Naam  Aard  Rechtsvorm van de statuten te laten luiden :

"Zij draagt de naam "OTM Foods"."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

3. Zetelverplaatsing - Statutenwijziging

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Jan Van

Rijswijcklaan 43, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 3 : Zetel van de statuten te vervangen door de

volgende zin :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk

arrondissement Antwerpen."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

4. Doelwijziging - Statutenwijziging

Derde besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerders beschreven in het voormelde verslag in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, en dienvolgens de tekst van Artikel 4 : Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen, zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, alle aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te worden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of fmanciële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,

die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

5. Herindeling van aandelen

Vierde besluit

De vergadering beslist elk van de bestaande vijfenzeventig (75) aandelen te splitsen in om te ruilen tegen

drieduizend (3.000) nieuwe aandelen, in de verhouding van veertig (40) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand

aandeel, derwijze dat het kapitaal voortaan zal worden vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

6. Kapitaalverhoging

Vijfde besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (¬ .100.000,00), om

het van achttien duizend zeshonderd euro (E.18.600,00) te brengen op honderd achttien duizend zeshonderd

euro (¬ .118.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bijstorting, door de bestaande vennoten

van een bedrag van afgerond drieëndertig euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar

zijn, en dit bedrag onmiddellijk volledig te volstorten in geld

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

7. Totstandkoming van de kapitaalverhoging

INSCHRIJVING

Zijn hier tussengekomen : de beide vennoten, vermeld in de aanwezigheidslijst, vertegenwoordigd zoals

voormeld, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, en die ieder voor zich, uitdrukkelijk en

onherroepelijk verklaren onvoorwaardelijk in te schrijven op deze kapitaalverhoging zonder uitgifte van

nieuwe aandelen, doch door bijstorting door de bestaande vennoten van een bedrag van afgerond drieëndertig

euro drieëndertig cent (¬ .33,33) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en dit onmiddellijk volledig te

volstorten in geld.

VOLLEDIGE VOLSTORTING

Het bedrag van de volledige volstorting van honderd duizend euro (¬ .100.000,00) werd gedeponeerd op een

bijzondere rekening nummer BE73 7450 4421 1760, bij de KBC Bank, kantoor te 8800 Roeselare,

Oekensestraat 9, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling

dat mij, geassocieerd notaris, wordt overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

BOEKING

Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening "Kapitaal".

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat bij gevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

8. Statutenwijziging

Zesde besluit

De vergadering beslist de eerste twee zinnen van Artikel 5 : Kapitaal - Aandelenregister van de statuten aan te

passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze zinnen te vervangen door de

volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00).

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met algemene stemmen.

9. Omzetting in naamloze vennootschap

Zevende besluit

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met een kapitaal van

honderd achttien duizend zeshonderd euro (¬ .118.600,00) verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap de rechtsper-

soonlijkheid van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zet, alsook de boekhouding

gewoon zal verder voeren.

Tenslotte beslist de vergadering het ontwerp van statuten goed te keuren

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER

VOLGENDE GEGEVENS:

1 a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) De naam van de vennootschap: "OTM Foods"

2. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1. de productie, de handel en commissiehandel in verduurzaamde voedingsmiddelen in de ruimste betekenis van het woord;

2. de productie, de opslag, de distributie, de handel en de commissiehandel in diepgevroren producten en voedingsmiddelen;

3. het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of verband houden met de studie, de ontwikkeling, de realisatie en de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen, tavernes, verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants.

4. de uitbating van traiteurhandel of instellingen voor de organisatie van feesten en tentoonstellingen, zoals ondermeer, de handel in en de productie van eetmalen, wijnen, alle aanverwante artikelen en dit zowel om ter plaatse te worden gebruikt dan wel om te worden afgeleverd of ter plaatse afgehaald; het inrichten of het laten inrichten van alle feesten en festiviteiten en het aannemen van alle daarmede verband houdende activiteiten en dit alles al dan niet gepaard gaande met tentoonstellingen in de meest brede zin van het woord.

5. het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van alle welkdanige restaurants, spijshuizen en verbruikssalons, met inbegrip van de zogenaamde "fast food" en/of "drive-in" restaurants, door franchising of anderszins, evenals alle vergunningen, merken of andere rechten die erop betrekking hebben.

6. het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, huren, verhuren of leasen van alle onroerende en/of roerende goederen die nodig, nuttig of dicnstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

7. de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van alle welkdanige hardware en software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

8. het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

9. het verrichten van alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen in het buitenland met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

10. het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogen, in het binnenland zowel als in het

buitenland.

De vennootschap mag :

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,

die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; * op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,

uitbaten en te gelde maken;

* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al clan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

3. De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achttien duizend zeshonderd euro (0.118.600,00),

vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

c) Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is vrij.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van

de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel

moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participa tionis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

e) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wiize van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar: één november - éénendertig oktober van eik jaar

8. a) Gewone algemene vergadering: op éénendertig mei, om negen (09:00) uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de

eerstvolgende werkdag gehouden, om negen (09:00) uur.

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van

aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in

de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-

zenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende

bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks

bestuur aangaat

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt

zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

a) De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap de opdracht , van de hierna vermelde zaakvoerders van rechtswege een einde heeft genomen:

1. De heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92

2. De heer KOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

De vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en tot bestuurders te benoemen :

1. De naamloze vennootschap "IM.MIDI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.657.194, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid : De heer KOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

2. De heer BOELENS Marc, Fernand, René, Maria, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leopold De

Vriesstraat 46, geboren te Antwerpen op 11 april 1956, rijksregister nummer 56.04.11-491.92.

De opdracht van de bestuurders zal een einde nemen bij de sluiting van de gewone algemene vergadering

van het jaar 2017.

De opdracht van bestuurder is bezoldigd.

Krachtens artikel 28.1. van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte hetzij

door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend..

b) En onmiddellijk zijn de aanwezige bestuurders in vergadering bijeen gekomen, en hebben, na vaststelling dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, de volgende agendapunten in behandeling genomen :

1. Benoeming van één of meerdere gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders vast te stellen op een (1) en in deze functie te benoemen : De naamloze vennootschap "IMMIDI", gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.657.194, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid : De heer KOELENS Dirk, Paul, Julius, Maria, wonend te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 43, geboren te Antwerpen op 13 februari 1955, rijksregister nummer 55.02.13-509.76

2. Machten van de gedelegeerd bestuurders

Elke gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 27.1 van de statuten belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat.

c) Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan burgerlijke

vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"CONSIUS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2100 Deurne

(Antwerpen), Generaal Slingeneyerlaan 87, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 460.503.837, haar

zaakvoerders en aangestelden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de

inschrijving in het rechtspersonenregister.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting heeft de enige vennoot, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen).

- VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

- Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 14 november 2011,

met in bijlage : verslag zaakvoerders, revisoraal verslag, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

" ',00r. behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

23/11/2011
ÿþ r7 ss Mad 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griiiie van de Rechtbank

Koophencicl te Antwerpen, op

Griffie Maij .~`~

II~VI~IIII~~IIIII~IIIVIIIAI

`11176129*

bi

e st

Ondernemingsnr : 0455.749.847

Benaming

(voluit) : PIPELINE EQUIPMENT BELGIUM

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : GENERAAL SLINGENEYERLAAN 87 BUS 3 - 2100 DEURNE

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP DE MAATSCAHPPELIJKE ZETEL OP 9 NOVEMBER 2011.

DE VERGADERING NEEMT KENNIS VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER FRY STEPHEN RONALD,. WONENDE TE 2761 DX ZEVENHUIZEN (NEDERLAND), ROTTEKADE 24, ALS ZAAKVOERDER VAN DE VENNOOTSCHAP, MET INGANG VANAF 9 NOVEMBER 2011. DE VERGADERING VERLEENT DE ZAAKVOERDER MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN KWIJTING VOOR DE UITOEFENING VAN HET ' MANDAAT.

MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT DE HEER BOELENS MARC, WONENDE TE 2600 ANTWERPEN, LEOPOLD DE VRIESSTRAAT 46 BENOEMD ALS ZAAKVOERDER VOOR ONBEPAALDE DUUR, MET INGANG VANAF 9 NOVEMBER 2011.

MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT DE HEER BOELENS DIRK, WONENDE TE 2018 ANTWERPEN, JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 43 BENOEMD ALS ZAAKVOERDER VOOR ONBEPAALDE DUUR, MET INGANG VANAF 9 NOVEMBER 2011.

DE BEZOLDIGING VAN DE ZOPAS BENOEMDE ZAAKVOERDERS ZAL JAARLIJKS DOOR DE ALGEMENE VERGADERING WORDEN VASTGESTELD IN FUNCTIE VAN HET RESULTAAT.

DE GEKOZEN ZAAKVOERDERS AANVAARDEN HUN MANDAAT EN VERKLAREN DAT ER GEEN. MAATREGEL BESTAAT DIE ZICH VERZET TEGEN DE BENOEMING.

BOELENS DIRK

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. vin Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 30.08.2011 11458-0562-013
27/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/07/2010 : AN311386
29/06/2009 : AN311386
07/07/2008 : AN311386
27/06/2007 : AN311386
08/06/2005 : AN311386
02/07/2004 : AN311386
06/02/2004 : AN311386
11/07/2003 : AN311386
05/07/2000 : AN311386
29/08/1995 : AN311386

Coordonnées
OTM FOODS

Adresse
WESTLAAN 10 8560 MOORSELE

Code postal : 8560
Localité : Moorsele
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande