13/10/2014
ÿþM o t l W a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
I -
1 1 1 1 1 1 1 J 1 I j 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 j 1 I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 7 8 1 . 7 5 1 B e n a m i n g
v o l u i t ) O U D - A R E N B E R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l b e r t I P r o m e n a d e 7 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D o m i n i q u e V E R H A E G H E m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t e n d e , o p 2 3 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O U D - A R E N B E R G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t i P r o m e n a d e 7 9 , m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t
1 ) K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a f g a a n d e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n t r i t k e r i n g :
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
a ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r R u b e n V A N 1 M P E , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o m v e s t 4 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r d e r ; a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" H e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e , V a n I m p e R u b e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n , h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n N V " O U D - A R E N B E R G " l a a t v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e ' r e k e n i n g c o u r a n t v a n m e v r . V e r o n i q u e M i s s e g h e r s e n m e v r . M i r e i l l e M i s s e g h e r s t e n b e l o p e v a n 6 5 1 . 6 4 3 , 1 3 E U R ;
2 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t w e z e v e r m e l d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e , i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n r e k e n i n g c o u r a n t b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . W i j d o e n g e e n u i t s p r a a k o v e r h e t r e c h t m a t i g e n b i l l i j k k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g ( n o f a i r n e s s o p i n i o n ) ;
4 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g p r i j s v a n 6 5 1 . 6 4 3 , 1 3 E U R . D e z e w a a r d e s t e m t , o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g ;
5 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e l n t o t a l i t e i t u i t 5 . 9 2 4 a a n d e l e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z i j n d e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r g e t e k e n d e k a n t e r z a k e v e r k l a r e n d a t d e b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n w e r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t ; k a d e r v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b e s l i s s e n . B e i d e d o c u m e n t e n ' d i e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e ' v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n . d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g .
O p g e m a a k t t e B r u g g e , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V a n I m p e R u b e n "
b ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
3 ) N a k e n n ' i ' s r i a M e s - V a ' n V o o r n o e m d e v e r s l a g e n ; K A P I T A A L V E R H O G I N G a l s v o l g t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E 6 5 1 . 6 4 3 , 1 3 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E g N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G E U R O D E R T I E N C E N T ( E 7 1 3 . 6 4 3 , 1 3 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o f = m e e r d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g g e c r e ë e r d d o o r = v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n v i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r c i v i e r e n t w i n t i g ( 5 9 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n Z E S H O N D E R D E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D D R I E e N V E E R T I G E U R O D E R T I E N C E N T ( ¬ 6 5 1 . 6 4 3 , 1 3 ) .
- V e r w e z e n l i j k i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o c r . O p d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d e z e i s v o l l e d i g g e s t o r t a l s v o o r m e l d .
4 ) V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e e n v e e e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( E 7 1 3 , 6 4 3 , 1 3 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s d u i z e n d v i p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 5 4 4 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n f z e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 6 5 4 4 s t e ) . .
6 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
7 ) m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
V O O R O N T L E D E N D A F S C H R I F T
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e d e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g