OVERZEESE PLANNING EN CONSTRUCTIE EUROPE - OUTREMER, PLANNING ET CONSTRUCTIONS EUROPE - OVERSEAS PLANNING AND CONSTRUCTIONS EUROPE, AFGEKORT : O.P.C. EUROPE - OVERSEAS PLANNING AND CONSTRUCTIONS EUROPE - OUTREMER, PLANNING ET CONSTRUCTIONS EUROPE

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

CONVERSIE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING VAN DE HERWERKTE TEKST VAN DE STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 23 december 201 I, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OVERZEESE PLANNING EN CONSTRUCTIE EUROPE", in het kort "O.P.C. EUROPE" met maatschappelijke zetel te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4:

1) beslist heeft de aandelen aan toonder te converseren in aandelen op naam.

2) beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd door latere wetten.

3) beslist heeft de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen, waarvan volgend uittreksel

Vorm en benaming : De vennootschap zal handelen onder de benaming "OVERZEESE PLANNING EN CONSTRUCTIE EUROPE", naamloze vennootschap, in het kort "O.P.C. EUROPE" (in het Engels "OVERSEAS PLANNING AND CONSTRUCTIONS EUROPE", in het Frans "OUTREMER, PLANNING ET CONSTRUCTIONS EUROPE").

Duur : De vennootschap is opgericht op éénendertig augustus negentienhonderd eenentachtig, en dit voor een onbepaalde duur.

Zetel : De vennootschapszetel is gevestigd te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4.

Doel: Haar doel is: het fabriceren, in- en uitvoer, aan- en verkoop van bouwonderdelen, inzonderheid met recyclagematerialen, voornamelijk voor export naar landen van de derde wereld, alsmede de planning van constructies, zowel binnen- ais buitenafwerking, coördinatie van werken, diensten en transporten, het verstrekken van alle handelingen nodig ter realisatie van deze doeleinden, het commercialiseren van octrooien en brevetten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook alle horecabedrijvigheid en daarmede aanverwante nevenbedrijven, eveneens de inrichting van studiebureel voor elektriciteit, elektronica, mechanica, sanitair en centrale verwarming: studie  organisatie  en raadgevend bureau inzake openbare en private werken: gewapend beton - metaalconstructie  wegen  riolering, waterbouwkunde -- gezondheidstechnische werken; studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels, fiscale of sociale aangelegenheden; onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepen; onderneming voor grondwerken; onderneming voor fundering,

' ~~"s .`" _ " _ _.. _ - .. -" " " " ;:e:.. ~'zi; ja.

t:E " .P~".. :' 13'C'" ._.' t9 UFrteÇh(;wO3rJ[Ç~~,

- '- ' ~~

tie_11

MONITEUR BELGE

bIREC_Tlph~ "---B VÎ7GE V,r.rjeill~ Bi ggel

f 3 -0i- 201

2 0 AN. ~oS

f+rEffie".

,_i3ELG1SC3I ST ; , ." .;;",,ij

BESTUUR

*iaozazis"

iu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

~- mod 11.1

voor het heien van palen en dampplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee-

m_ en niveleringswerken; onderneming voor optrekken van gebouwen (ruw- en onderdak zetten); bouwwerken; optrekking van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en soortelijke werken; onderneming voor warmte- en geluidsisolering (tegen maakloon); onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met wanne lucht van luchtregeling en van industriële pijpleidingen; in- en uitvoer van menigvuldige goederen. De vennootschap heeft tevens tot doel, met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies : a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard; d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen; e. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing; f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; g. het afsluiten van lijfrente-overeenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen; h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, liet verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden; i. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vennogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. Deze opsomming is louter exemplatief en niet beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor liet bereiken van haar doel, dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, haar basisprodukten kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen.

Kapitaal : Het geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op TWEEËNZESTIG DUIZEND (62.000) euro, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort. Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie bestuurders, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar, en door deze altijd afzetbaar en herkiesbaar. In de gevallen waarin de wet het toelaat, kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee. In geval van vacature van een mandaat van een bestuurder wordt door de raad van bestuur in

zijn vervanging voorzien tot de eerste algemene vergadering van de vennootschap. De raad van

bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder. Hij mag ook het dagelijks bestuur van de vennootschap of één of andere speciale taak overlaten aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, gekozen in of' buiten zijn midden, aandeelhouders of niet, en bepaalde speciale machten, bevoegdheden, wedden of vergoedingen vast toekennen aan een mandataris, tenzij deze een bestuurder zou zijn. De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van

" .. i +C_.._.. .. ~ _ o ,kr._ ,,c ...!c._ . ~ ~...... as:'s ClcfiZjvz. .De 1,-_ _c(o,rns'

vS' . _ C :. ~~" : '.E rf.~ . .c.' 7-177 te ,,ert-_enL.cOrt.Ç,Vr,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1

de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, zo dikwijls het belang van de vennootschap zulks vereist. De raad mag niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig is, of niet vertegenwoordigd is, en ieder bestuurder die belet is, mag, schriftelijk, per email, telegrafisch, per telex, telefax of enig ander analoog technisch procédé, een ander lid in zijn plaats machtigen om hem te vertegenwoordigen en te stemmen. De volmachtdrager zal in dit geval geacht worden aanwezig te zijn. Nochtans mag thans een enkele bestuurder niet meer dan éen lid van de raad vertegenwoordigen, en meer dan twee stemmen hebben, één voor hem en één voor zijn lastgever. In geval van staking van stemming is de stem van de voorzitter beslissend. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij heeft de macht voor rekening van de vennootschap iedere aankoop en afstand van roerende en onroerende goederen en andere zakelijke rechten uit te voeren, alle leningen, hypothecaire en roerende waarborgen af te sluiten en af te staan. De opsomming die voorafgaat gebeurt bij wijze van vermelding en is niet beperkend. De gerechtelijke vorderingen worden in naam van de vennootschap als eiseres, zowel als verweerster, door de raad van bestuur ingespannen of vervolgd ten verzoeke van zijn voorzitter of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur. Alle daden die de vennootschap binden, andere dan die voor liet dagelijks bestuur, worden getekend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die zich niet te verantwoorden heeft tegenover derden, betreffende machten voor dat doel door de raad van bestuur gegeven, hetzij door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur. De daden van het dagelijks bestuur, telegraaf, bestelkantoor en vervoerdiensten worden afgetekend door de gedelegeerd bestuurder, directeur of gevolmachtigde.

Jaarvergadering : De gewone algemene vergadering komt elk jaar bijeen op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstkomende werkdag plaats. Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze vennoot is, en zelfs het recht heeft de vergadering bij te wonen. De raad van bestuur bepaalt de vorm van de volmacht en deze moet neergelegd worden in de zetel van de vennootschap, tenminste vijf dagen véôr de vergadering. De algemene vergaderingen, zowel gewone als buitengewone worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de bijeenroeping aangewezen. Boekjaar : Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling : Het winstsaldo van de balans wordt bekomen na aftrek van alle onkosten, maatschappelijke lasten, delgingen, wedden van de mandatarissen. Van het winstsaldo wordt vijf procent afgedragen op het wettelijk reservefonds, afhouding welke niet meer verplichtend is van zodra deze reserve tien procent van het kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, welke over de bestemming ervan zal beslissen. In alle gevallen kan er slechts sprake zijn van uitkering van winst na volledige delgingen van de door de vennootschap vroeger geleden verliezen. De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden. Ontbinding en vereffening : In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op._Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig

" } ~ed~ _r sz "

'7L" " fc...-:ctj^cn':_C.7n^igSfl

"=1-.:':1'7.1"

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering._De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend._De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering._De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft._Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen._Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden onmiddellijk na voormelde buitengewone algemene vergadering blijkt dat Mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, rijksregister nummer 69.11.20-292.52, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, tot bijkomende gedelegeerd-bestuurder werd aangesteld naast de Heer VERHELST Johan.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van

het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Bart van Opstal

Gelijktijdig neergelegd : expeditie van het proces-verbaal dd. 23 december 2011

c " _.E - !=..:

_~:tEÇ`Z11urCort:ÎÇ:.f1

,_ - . "