12/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N T E U R B E L G E
o . - 0 9 - l e T R I B U N A L D E C O M M E R C E
, B E L G I S C H S T A K F I B L A 2 D 9 A 0 1 1 1 ' 2 0 1 4
N I V e R e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 6 8 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O w a n d y B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 6 8 , 1 4 2 0 B r a h e L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l / d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n , a u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , d u p o s t e d e g é r a n t d e m o n s i e u r O l i v i e r M a u r i e r , d o m i c i l i é A v e n u e d u G é n é r a l L e c l e r c 9 2 , 9 4 1 0 0 S a i n t M a u r d e s F o s s e s , F r a n c e ;
- l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t n o n r é m u n é r é d e J a n P e e t e r s N V , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , i m m a t r i c u l é e d a n s l a B C E s o u s n u m é r o 0 4 8 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r J a n P e e t e r s , d o m i c i l i é à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 ;
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e C h a u s s é e B a r a 6 8 , 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d à l ' a d r e s s e . s u i v a n t e : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m .
J a n P e e t e r s N V
r e p r e s e n t é e p a r m o n s i e u r J a n P e e t e r s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : _ .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L L . t f , < i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U I
2 7 - 0 1 ' E L G I S C H S
I I I I I ~ I I I I I ~ N I I I I N I ~ ~ I I I
* 1 5 0 2 0 0 1 9 *
B
, B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 5 2 4 0 E . 0 , 2 0 1 4
A A i S P ! _ r R Q c # t G t l ~ ' i ~ ~ K O 0 P H A N D K O R T R I J K B L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 6 8 . 3 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O W A N D Y B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T E X T I E L S T T 2 4
8 7 9 0 W A R E M
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G N E D E R L A N D S E A U T H E N T I E K E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 1 0 1 7 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , h a n d e l e n d , a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . t e n g e v o l g e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t F r a n s e n a a r h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n e x - p l o i t a t i e z e t e l ( s ) m e e r h e e f t i n h e t F r a n s e t a a l g e b i e d , d e N e d e r l a n d s e a u t h e n t i e k e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n , a l h i e r b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . N a a m : " O W A N D Y B E N E L U X " .
3 . D u u r : o n b e p e r k t .
4 . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v e e r t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 4 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
5 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
6 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t : v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
W o r d t d e z e r e s e r v e a a n g e t a s t o m w e l k e r e d e n o o k , d a n h e r l e e f t v o o r m e l d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g .
H e t s a l d o v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d i t e e n a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
H e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e r e g e l d ; z i j k a n b e s l i s s e n o m d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n a l s v o o r z i e n i n g , t e r e s e r v e r e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r t e d r a g e n , u i t t e k e r e n o n d e r d e v o r m v a n t a n t i è m e s a a n h e t i b e s t u u r s o r g a a n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t o e t e k e n n e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
7 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e ( e ) l ( t ) ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
8 . O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t i e d e r ( o f : d e e n i g e ) z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r ( o f : d e e n i g e ) z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I e d e r ( o f : d e e n i g e ) z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
9 . D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n : d e a a n - e n v e r k o o p , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d i s t r i b u t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v a n a l l e i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n e n m e t n a m e v a n p r o d u c t e n g e b r u i k t i n d e m e d i s c h e b e e l d v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d v a n d e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n v a n a l l e i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , a l l e i m p l e m e n t a t i e s t u d i e s , v e r b e t e r i n g s - , w i j z i g i n g s - e n g e b r u i k s s t u d i e s v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , d e o p l e i d i n g v a n g e b r u i k e r s v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , h e t o n t w e r p e n , h e t o p d e m a r k t b r e n g e n e n d e p r o d u c t i e v a n s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n b e e l d v o r m i n g , d e g r o o t h a n d e l i n m e d i s c h / c h i r u r g i s c h m a t e r i a a l e n t a n d h e e l k u n d i g e b e n o d i g d h e d e n , d e v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t , h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k , v e r w a n t v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d i e h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
1 0 . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 3 0 u u r , h e t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n .
1 2 . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : g e e n .
2 . d e o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O W A N D Y B E N E L U X " t e o n t b i n d e n .
3 . d a t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e s t e l t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A N P E E T E R S " , i n ' t k o r t " J . P . " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P E E T E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
4 . t e n g e v o l g e v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s v e r e f f e n d w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
6 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e t e n m i n s t e d e d o o r d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n , t e 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 4 .
7 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n V E R L I N D E N , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 8 3 , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n / o f b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n ,
- e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b t a d
22/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 3 3 5 5 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - C a - 2 0 1 1
N I V E L L e g e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 2 6 8 . 3 2 4
D é n o m i n a t i o n : O W A N D Y B E N E L U X
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e B a r a 6 8
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
B i j l a g e n b i j l i ë i B ë T g i s c h S t á t s b l d : 2 2 1 0 9 7 2 0 - 1 T - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g ë O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D 1 7 0 7 4 ) d r e s s é p a r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l a s u i t e d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , a d é c i d é e n ' a u t r e s :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t ' q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , p a r « O W A N D Y » , s o c i é t é p a r a c t i o n s , s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 7 . 2 9 8 . 6 0 9 E u r o s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 4 2 0 C h a m p s ' s u r M a r n e ( F r a n c e ) , 6 , a l l é e K e p l e r , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s : s o c i é t é s d e M e a u x s o u s l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n : 4 7 7 . 9 6 2 . 1 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e A n n D E S M E D T , d e m e u r a n t à 2 9 0 0 S c h o t e n , E l f e n b a n k d r e e f 3 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s i s o c i é t é s , u n m o n t a n t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é - ' p o s é p r é a l a b l e m e n t , p a r v e r s e m e n t o u v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 0 9 2 3 5 9 9 - 0 5 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N G B e l g i ë » .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 , e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
2 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- u n e p r o c u r a t i o n , a n n e x é e ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e