28/04/2014 : kapitaalverhoging, ontslag bestuurder en benoeming bestuurder Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laame, op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van d
De conclusies van het verslag opgesteld op 22 maart 2014 door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Johan De Coster, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld, worden hiema letterlijk weergegeven:
"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van negenhonderd vijfenveertigduizend euro (945.000,00 EUR) door de heer Bernard DELBAERE in de NV P AND
De Inbreng in natura betreft 4.075 aandelen van de NV DELVAC.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de îngebrachte bestanddelen en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duîdelijkheid en
nauwkeurigheid.
-De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering is in het geheel
genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.
De waardebepalingen waartoe deze méthode van waardering leidt, komt tenminste overeen met de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van negenhonderd vijfenveertigduizend euro (945.000,00 EUR), bestaat uit de toekenning van tweeduizend honderdzesenzeventig (2,176) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV
P AND B aan de heer Bernard DELBAERE.
Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uîtspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van
de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fiairness opinion" is."
De vergadering besloot om het maatschappelijk kapitaal met negenhonderd vijfenveertigduizend euro (945.000,00 EUR) te verhogen om het van tweeënzestigduîzend euro (62.000,00 EUR) op één miljoen en zevenduizend euro (1.007.000,00 EUR) te brengen door inbreng van vîerduizend vijfenzeventig (4.075) aandelen van de Naamloze Vennootschap DELVAC met zetel te 8421 De Haan-VIissegem, Raffaëllaan 23
(ondernemingsnummer 0431.857.757) door de heer Delbaere Bernard, wonende te 8421 De Haan-VIissegem,
Raffaëllaan 23.
Deze inbreng werd vergoed door de gezamenlijke creatie van tweeduizend honderd zesenzeventig (2,176) aandelen van de NV P and B, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winsten zullen deelnemen; deze aandelen werden volledig volgestort aan de inbrenger, de heer Delbaere Bernard, voomoemd, toegekend. De heer Delbaere Bernard, voomoemd, verklaarde vîerduizend vijfenzeventig (4.075) aandelen die hij bezat în de Naamloze Vennootschap DELVAC met zetel te 8421 De Haan-VIissegem, Raffaëllaan 23, ingeschreven in
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
J/OO**-�»
behouden
aatï het
Belgisch
Staatsblad
s ■a
O «N
OC «N
■*3 V}
het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0431.857.757 în deze Naamloze Vennootschap "P and B" te brengen.
De vergadering besloot om het Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten aïs volgt te wijzigen.' "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen en zevenduizend euro (1.007.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd zesenzeventig (3.176) aandelen, zonder nominale waarde, dîe ieder één/drieduizend honderd zesenzeventigste (1/3.176ste) van het kapitaal vertegenwoordigen." De eerste zin van Artikel 7: Aard van de effecten - overdracht: werd vervangen door de volgende tekst; "Aile aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.
Van die inschrijving worden certifioaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."
De algemene vergadering nam akte van het ontslag uit de functie van bestuurder van:
a) de heer Delbaere Thierry, wonende te 8310 Brugge, Sînt-Godelievedreef 2 (rijksregîsternummer
49.05.10-015.70);
b) mevrouw Decrop Janine, wonende te 8000 Brugge, Spinolarei 8 (rijksregisternummer 23.04.25-004.48). Deze ontslagen gaan în op achtentwintig maart tweeduizend en veertien (28.03.2014). De vergadering besloot als nieuwe bestuurder te benoemen;
Mevrouw Delbaere Albine, wonende te 1050 Elsene, Dautzenbergstraat 52 bus 001e (rijksreg'isternummer
85.03.23-236.07), die haar mandaat aanvaardde.
Haar mandaat gaat in op heden, achtentwintig maart tweeduizend en veertien (28.03.2014) en wordt toegekend voor een période van zes (6) jaar. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
daar anders over beslist.
De vergadering verleende aan ondergetekende notaris Guy Danckaert aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de BVBA FIDURO, Accountants, Heirweg 53, 9270 Kalken, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt îndeplaatsstelling, aile nuttîge of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,
Notaris Guy Danckaert
Gelijktijdîge neergelegging:
expeditie, verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening