01/10/2014
ÿþe v a n a e - a K t e N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 S E P 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
l e t h i f r f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
1 1 1 1 1 1 M t 1 3 1 1 1 1 1
V c b e h i a a i
S t a a
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 4 3 . 3 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E N F H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o r t e n s i a l a a n 6 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A P E N F H O L D I N G d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n
g e n o m e n :
I . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g i n g e g a a n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n a f g e s l o t e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v o o r m e l d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n d e e r i n o p g e n o m e n r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g g o e d t e k e u r e n . D e r d e B e s l u i t : o n t s l a g e n k w i j t i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r Y d d e s V e r n i e r e e n m e v r o u w M a r i n a E n g e l r e l s t , v a s t g e s t e l d e n h e n k w i j t i n g v e r l e e n d .
I I . o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
V i e r d e b e s l u i t : V e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d v ó ó r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 k e n n i s
t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 $ 1 5 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t o p g e m a a k t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
2 ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B V o v v B V B A V A N c A U T E R - S A E Y S & C ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V o v v B V B A J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . D e g r y s e , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d w o r d t o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h _ a l l o 2 v o l 1 e d i g e , _ g e t r o u w e , e n _ j u i s t e w i j z e
L u i k B - v e r v o l g
è " "
V i j f d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e l e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e t o t d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e l v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a c t i v a v a n d e l v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g t o e t e b e d e l e n a l s v o l g t :
D i e n t e n g e v o l g e w e r d d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l v e r e f f e n d .
Z e s d e b e s l u i t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t v e r m o g e n v a n d e l v e n n o o t s c h a p a l d u s g e h e e l v e r e f f e n d i s , e n h e e f t d e r h a l v e d e v e r e f f e n i n g l g e s l o t e n .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e l v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
C l à
D A Z e v e n d e b e s l u i t : B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n c o n s i g n a t i e g e l d e n
C l à D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n i m i n s t e v i j f j a a r n a 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n !
e
C l à m e v r o u w M a r i n a E n g e l r e l s t t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o r t e n s i a l a a n 4 2 .
e j D e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g w e r d g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
e j A c h t s t e b e s l u i t : v o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
i l e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e
C l à
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
C l à
e I a a n s p r a k e l i j k h e i d B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t F e y s m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e l
e
. e / I ( A s s e b r o e k ) , B a r o n R u z e t t e l a a n 3 1 5 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e l
v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e l e r
s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r l c o
e q O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l s o o k a l l e a n d e r e l
w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
c o j V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , E N E N K E L B E S T E M D V O O R !
N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K E N P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H ! l e
e S T A A T S B L A D
s a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e - e x p e d i t i e a k t e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
e
u n j - e x e m p l a a r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , m e t s t a a t e n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
c . e
D A
e
C l à
D A
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e T g i e h
S t a a t s b i a o l