27/01/2012
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, v e u e r g c i e g a t e r g r t t t i e v i n
O n d e r n e m i n g s n r : o 8 L 7 5 2 .
µ , r j
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V S W E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , I n d u s t r i e l a a n 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H E N R Y D E C L E R C K t e L i c h t e r v e l d e o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t : "
O P R I C H T E R S :
1 . H e e r H U Y S T B j ë r n R o n a l d R o l a n d , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e T o r h o u t o p z e s j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l - d e , K e t e l b u i s e r s t r a a t 2 / A .
2 . H e e r N O R M O N J o a c h i m D i n a F r a n s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p é é n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o r n s t r a a t 8 6 .
3 . H e e r D E P O O R T E R E S a m m y R o g e r G e o r g e s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i e r e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n ;
h o n d e r d n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e ) , L i j s t e r s t r a a t 1 2 .
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m
l u i d t : " P V S W E S T " .
Z E T E L : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , I n d u s t r i e l a a n 1 5
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v o l l e d i g e i n r i c h t i n g v a n d i v e r s e s o o r t e n s t a l l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D i t d o e l k a n z i c h u i t b r e i d e n n a a r g e l a n g d e e v o l u t i e o p d i t g e b i e d . A l l e s z i n s z i j n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n b e g r e p e n i n d e t o t a l e i n r i c h t i n g : i n s t a l l e r e n v a n v e r w a r m i n g , k o e l i n g , v e n t i l a t i e ; c o n s t r u c t i e e n l a s w e r k e n , i n d u s t r i ë l e b u i s l e i d i n g e n , p l a a t s e n v a n h u i s h o u d e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t , s t o o m b u i z e n , g a s l e i d i n g e n , s a n i t a i r , m e t s e l - e n d a k w e r k e n , a l l e p o l y e s t e r v e r w e r k i n g e n , a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e h y d r a u l i e k e n p n e u m a t i c a , a u t o m a t i s a t i e , P L C - s t u r i n g e n , i n d u s t r i e e l o n d e r h o u d , l u c h t w a s s e r s , l u c h t z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s e n w a r m t e w i s s e l a a r s . A l s m e d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l , v a n d e m e e s t d i v e r s e p r o d u c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
" H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
" H e t o p t r e d e n a l s a g e n t , b e m i d d e l a a r , m a k e l a a r , c o m m i s s a r i s , c o n c e s s i o n a r i s e n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r i n z a k e a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n .
" H e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n b e t r e f f e n d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n - g e n , v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , d e p r o m o t i e e n h e t r a a d . g e v e n m e t b e - t r e k k i n g t o t i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n e n a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n f o r m a t i c a . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l .
" A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n d e z e t e r m , d i t w i l z e g g e n : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n d e r v e r h u - r e n e n h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n e n v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e g o e d e r e n .
" A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n b e r o e p s o p r i c h t e r v e r w e z e n l i j k t w o r d e n .
" H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n - g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r - d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
" Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r r e - m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I u I l I u I I I I I I I I I I I
" i z o a s ~ a a *
V
r e c h t b a n k v a n k o c r - p r ? a n d e d B r u g g e - - a f t i e i P n g t e 4 G e t e n c e o p
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , - e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
- H e e r H u y s t B j i r n v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u - r o ( 2 0 . 8 0 0 , - e u r o ) o f o p t w e e e n v i j f t i g ( 5 2 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t .
- H e e r N o r m o n J o a c h i m v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 . 6 0 0 , - e u r o ) o f o p v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t .
- H e e r D e p o o r t e r e S a m m y v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d z e s h o n - d e r d e u r o ( 9 . 6 0 0 , - e u r o ) o f o p v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t .
H e t b a n k a t t e s t w e r d b e z o r g d a a n n o t a r i s D e c l e r c k H e n r y e n b e r u s t i n z i j n d o s s i e r .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o l l e g e v a n d r i e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d e w e l k e z a l b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V o o r a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n z a l s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d i e n e n b e k o m e n t e w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r - p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d i e h u n b e v o e g d h e i d e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z a l b e p a l e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r B j ü r n H u y s t , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , K e t e l b u i s e r s t r a a t 2 / A .
M A C H T E N : H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o n i a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l - g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s . A l l e a k t e n b e t r e f f e n d e u i t l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s w a a r o n d e r d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t m e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h d o o r m a n d a t a r i s s e n n a a r h u n k e u s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t h i e r m e e g e e n a l g e m e n e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s v o o r i e d e r g e - v a l a f z o n d e r l i j k , a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o - m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
C O N T R O L E : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e - p a l i n g v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n - t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e o v e r e e n t e k o m e n p l a a t s .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n b i j h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e - c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t - t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l - g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . E v e n w e l , m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f b i j w i j z e v a n e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r - d e r s z a l w o r d e n u i t b e t a a l d .
E c h t e r h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t v a n d e e e r s t e t i e n ( 1 0 ) b o e k j a r e n z a l v o o r m i n i m u m d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) o p h e t v o l g e n d e b o e k j a a r o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f z a l d i e n e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s . O v e r d e o v e r i g e z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 0 % ) k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j b e - s l i s s e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t t e b e s t a a n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i - z e n d e n d e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n / o f v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w o r d e n g e a c h t t e z i j n a a n g e g a a n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d i e d a t u m i n t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , z e b e s l i s t t e v e n s d a t a l l e g e d a n e k o s t e n o f b a t e n v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e n . b a t e o f t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
C o n f o r m h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p , w o r d e n a l l e v o o r m e l d e g e s t e l d e h a n d e l i n g e n g e l d i g v e r k l a a r d .
E r w e r d b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
" B E N O E M I N G E N
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e m a a k t e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p g e m a a k t e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s o p g e - r i c h t z i j n d e , z i j n d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e - k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- d a t e r t w e e g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d e n a a n g e d u i d , n a m e l i j k d e H e r e n N o r m o n
J o a c h i m e n D e p o o r t e r e S a m m y , b e i d e n v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g