01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.05.2013, NGL 28.03.2014 14078-0134-010
26/09/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E / N E E R G E L E G D
1
2 0 A U G . 2 0 1 4 9 - 0 9 - M N
L G I S C H S T U T
R e c h t b a n k v a M M I P H A N D E L 1
G e n s , a f d . K O R T P , J K
t o i l l ! ! 1 1 1 ) 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o
b e h o t . a a n B e l g i
S t a a t s .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 2 4 5 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C K O N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p b r u g g e s t r a a t 3 7 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 j u n i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s :
A l a i n S i r e j a c e , w o n e n d e t e C h e m i n d e l a F o n t a i n e 1 , 3 0 6 5 0 R o c h e f o r t d u G a r t , F r a n k r i j k
A d v i c o n S P R L , K e m p e n a r e s t r a a t 2 4 , 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d y G e e n s
B E S L O T E N t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- S c h n e i d e r A r g , w o n e n d e t e A m R e i c h e n b e r g 2 0 , D - 5 3 6 0 4 B a d H o n n e f
- S c h n e i d e r E k k e h a r d , w o n e n d e t e P e t e r s b a c h w e g 4 , D - 5 7 6 1 0 A l t e n k i r c h e n
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , e i n i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e , b e s t u u r d e r s :
1 S c h n e i d e r e r g , w o n e n d e t e A m R e i c h e n b e r g 2 0 , D - 5 3 6 0 4 B a d H o n n e f e n h e r b e n o e m d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ( e i n d e m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 )
2 S c h n e i d e r E k k e h a r d , w o n e n d e t e P e t e r s b a c h w e g 4 , D - 5 7 6 1 0 A l t e n k i r c h e n e n h e r b e n o e m d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ( e i n d e m a n d a a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S c h n e i d e r E k k e h a r d , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14358-0463-011
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 29.10.2012 12622-0485-016
12/09/2011
ÿþI * 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 4 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C K O N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p b r u g g e s t r a a t 3 7 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 a u g u s t u s 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t o n t s l a g v a n P e t e r C l a e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r C l a e s a l s b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 3 / 0 8 / 2 0 1 1 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t d i e d a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r A l a i n S i r e j a c o b t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 / 0 8 / 2 0 1 1 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 à 1 5 C H - . d T A E . T S t - 3 L A D B E S T U U R
O N I T E U t '? E C a _ a
D I R E C T I O N
0 2 - 0 9 - 2 3 1 1
i n
* 1 1 1 3 7 7 8 8 "
V b e h a a B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011
ÿþr
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r _ " " e r " r i f f i e v a n d e a k t e
O N M T E U
D I R E C I O I E V L
f - 0 $ - 2 0 1 1
G I S C H S T . - 5 . t . " ,
n E S T r i
h E E C - G r i f f i e °
N F - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 7 / 0 9 / 2 1 1 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 3 5 9 4 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 4 5 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C K O N E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 3 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ó ó r ` r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ? v e n n o o t s c h a p " P A C K O N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 3 7 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 6 5 . 2 4 5 . 7 4 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l l e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d i e ; n o o i t f y s i e k w e r d e n g e d r u k t , o m g e z e t w o r d e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m ; h i e r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e ; n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m e i 2 0 1 1 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r v a n g i n g g o e d v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
1 . B e v e s t i g i n g o m a l l e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d i e n o o i t f y s i e k w e r d e n g e d r u k t , o m t e v o r m e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m ; h i e r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 m e i 2 0 1 1 .
2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 . - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ;
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 . B i j e e n r o e p i n g
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n : o p g e r o e p e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e , D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n ; o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m ; d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e : c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g ; o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 3 w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e " n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 3 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t ;
_ _ _ _ _ _ _ . v a s t g e s t e l d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - " - -
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O
L
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u c i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 23.08.2011 11434-0521-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 30.08.2010 10488-0234-014
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 31.07.2009 09524-0377-016
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 25.07.2008 08471-0008-016
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 03.07.2007 07344-0104-018